1. Компания работает без лицензии.
2. Клиентам обещают очень высокую доходность – от 20 и выше % годовых.
3. В СМИ идет броская реклама, которая уверяет, что деньги будут вкладываться в новые высоко прибыльные проекты и разработки. Этим и объясняется обещанная высокая доходность, намного превышающая средне рыночную.
4. Деньги требуют внести как можно скорее.
5. Выплаты производятся не из выручки, а из средств предыдущих вкладчиков. Деньги никуда не направляются и никак не работают.
6. Людей не предупреждают о возможных рисках, уверяя, что вложения могут принести лишь профит, причем быстрый.
7. Контракт составлен таким образом, что клиент в случае потери денег не может ни на что претендовать. Не подписывается декларация о рисках.
8. Замалчиваются имена руководителей фирмы и ее реквизиты.
9. Берутся различные подписки о неразглашении конфиденциальных сведений о бизнесе.
10. Компании, которые маскируются под крупного игрока на рынке, обязательно требуют большого вступительного взноса. А выгоду обещают в зависимости от количества новых привлеченных участников.