Как стало известно www.ukon.su, правительство РФ одобрило изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В соответствии с поправками такие организации, как банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, риэлторские, страховые и лизинговые компании, букмекерские конторы, ломбарды и некоторые другие должны будут представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные денежные средства, а сумма, на которую совершается операция, составляет не менее 600 тысяч рублей.

Источник: http://www.ukon.su/