Перетасовка колоды юрлиц вокруг порта Вера вскрыла в дивизионе Альберта Авдоляна сомнительную «кубышку», через которую могли уплыть 2 млрд рублей.

 

Расследование КОМПРОМАТ РУ засветило целую сеть юристов и их помощников, которые предоставляют услуги ширмы для богатых и знаменитых, успев зарегистрировать для разного рода делишек более 1 тыс. юрлиц. В числе клиентов оказались олигархи Авдолян, Махмудов и Троценко, а в мутной истории компаний, связанных с портом Вера и компанией «Огоджа», завязли выходцы из Ростеха.

 

Фирмы от юристов выполняют роль однодневок для вывода крупных сумм из России?

 

14 января 2025 года в компании «ПВ Развитие» произошла интересная рокировка: некое АО «Арн Трейд» вышло из числа собственников, а его место заняло ООО «Огоджа». Но сделка, на наш взгляд, может быть лишь прикрытием для неоднозначных финансовых операций с участием мутной компании, напоминающей однодневку. Об этом сообщает WEB GOROD

 

ООО «ПВ Развитие» — владелец ООО «Порт «Вера» Холдинг», которому в свою очередь принадлежит «Порт «Вера» Менеджмент». Два последних ООО ранее владели ООО «Порт Вера», но в сентябре 2024 года его на себя оформили Авдолян и его партнёр Александр Исаев — бывший сотрудник дивизиона погибшего при загадочных обстоятельства Дмитрия Босова, уволенный на фоне скандала. То есть эта цепочка связана с угольным портом Вера в Приморье и угольным проектом Огоджа.

 

ООО «ПВ Развитие», как и «Порт «Вера» Холдинг» возглавляет выходец из Ростеха Родион Сокровищук.

 

Ранее в ООО «ПВ Развитие» также был заложен прямой интерес Ростеха — долю имела дочка госкорпорации ООО «РТ — ГР».

 

Тут не лишне напомнить, что весь путь становления бизнеса Авдоляна Сергей Чемезов и возглавляемая им госкорпорация шли рука об руку с олигархом, поддерживая оного. Сам же Чемезов вместе с супругой даже вошел в попечительский совет фонда Авдоляна.

 

После рокировок 100% доли ООО «ПВ Развитие» оказалось сконцентрировано в руках Авдоляна и его партнёров: 75% у ООО «АП-Логистика», интерес в котором олигарх стал скрывать с января 2024 года.

 

Возглавляет, кстати, «АП-Логистика» Станислав Врублевский, который засветился в офшорах, связанных с Авдоляном: он был директором RACAST INVESTMENTS LIMITED. Этот офшор фигурировал в схеме перевода в латвийский банк 100 млн рублей, а также отличился в налоговом схематозе с участием каймановского Reeco Capital LP. В налоговой схеме задействовали ещё один порт, связанный с Авдоляном — ООО «Порт Дальний».

 

Продолжим про ООО «ПВ Развитие».

 

Оставшиеся 25% оказались в руках ООО «Огоджа», в которое в 2022 году вместо дочки Ростеха ввели то же мутное АО «Арн Трейд» (его доля — 25%). Оставшаяся часть у того же ООО «АП-Логистика».

 

Зачем же потребовали подобные перетасовки?

 

А тут мы подходим к самому интересному — а зачем собственно было введено в дивизион АО «Арн Трейд» и кто за ним стоит?

 

АО «Арн Трейд» за 2023 год демонстрировало убыток в 222 млн рублей, у неё лишь один сотрудник и директор, который более нигде не засветился — Надежда Полуэктова. При это финансовые документы подписывает не она, а по доверенности некий Алексей Сергеевич Капустин.

 

АО, на наш взгляд, выглядит весьма сомнительно. Если открыть отчетность общества, то мы увидим, что оно закредитовано по самые уши — через неё прокручиваются займы. И основной такой заём был выдан как раз в 2022 году — год ввода фирмы в дивизиона порта.

 

Второй стороной сделки этого «кредитования» является компания «АП Холдинг», выдавшая убыточной (!!!) фирме с неоднозначным анамнезом 2,2 млрд рублей.

 

АО «АП Холдинг» до Авдоляна числилось владельцем ООО «АП-Логистика». На сегодня АО «АП Холдинг», ранее связанное с Авдоляном, скрывает бенефициаров. При этом директор АО — Ирина Белянова, которая, как и Врублевский, фигурировала в офшорных историях олигарха и возглавляет его фонд, связующий с Чемезовым.

 

Белянова была главой отделения принадлежащего Авдоляну офшора Wooden Fish Agency Limited.

 

С учётом, что АО «Арн Трейд» скрывает своих акционеров (указано лишь, что он — единственный), то предположим, что и за владельцем может стоять уже известный нам любитель ширм Авдолян. А АО «Арн Трейд» выполняет роль выводной кубышки? Вряд ли, кредитор выдал миллиарды чужой убыточной компании.

 

Как известно, самая жирная рыба водится в мутной воде.

 

Тем более, за АО «Арн Трейд» остаются 25% в компании «Огоджа», через связь с которой можно прокинуть ещё миллиард-другой, не так ли?

 

У АО «Арн Трейд» довольно интересные учредители, которые вывели нас на адвокатское бюро Эгида — московскую фирму, что, судя по биографии, специализируется на создании юрлиц для тех, кто хочет скрыть свой интерес.

 

Впрочем и сами учредители «Арн Трейд» — Кучерявенко Сергей Сергеевич и Щербаков Сергей Сергеевич выглядят как профессиональный штамповщики юрлиц. На их общем счету более 700 компаний.

 

Например, Щербаков отметился в создании АО «Специнвест», где его партнёром был Андрей Хоменко, который в свою очередь является директором ООО «Виолан Эстейт» — компании олигарха Искандера Махмудова.

 

Или вот: Щербаков учредил АО «Промышленная компания», которая стала владельцем ООО «Урбанэвент Плюс». Последнюю в апреле 2024 года возглавил Мусаханов Мирзаазиз. По данным из открытых источников, г-н Мусаханов связан с GeoProMining, куда входит и олигарх Роман Троценко. Помимо этого, Мусаханов занимал должность главного банкира в Группе природных ресурсов ЕБРР в Лондоне и он же был главой совета директоров Novaport Group Троценко.

 

Партнёр Щербакова Кучерявенко также отличился на услугах богатым и знаменитым, предпочитающим прятаться за ширмами. В частности, Кучерявенко учредил ООО «Прайм Плюс», «Техносфера», которые потом передал ООО БФ Прямые Инвестиции, связанному с ВТБ, чей руководитель — Андрей Костин не раз был фигурантом наших расследований.

 

Самое занятное, что часть созданных этими двумя юрлиц, потом ликвидируется. Видимо, отработав свои задачи.

 

Интересно, что телефон АО «Арн Трейд», указанный в Руспрофайл, соответствует телефону как раз таки адвокатского бюро Эгида, которое занимается ровно тем же, что и Щербаков с Кучерявенко — штамповкой фирм для богатых и знаменитых.

 

При этом г-н Кучерявенко вместе с совладельцем Эгиды — Алексеем Коноваловым были соучредителями АО «Корпорация Русский берег», что подтверждает наши выводы о связи. фирма в январе 2024 года была ликвидирована.

 

Директором АО «Корпорация Русский берег» был Даниил Голенда — полный тезка осужденного за незаконную банковскую деятельность. Как отмечалось в материалах суда, Голенда вместе с подельницей, используя подконтрольные фирмы Костромы и Москвы, прогоняли через них деньги клиентов — представителей коммерческих структур, получая за это процент со сделки. Занятно-занятно, наводит на некоторые мысли, знаете ли…

 

Учредителями ликвидированного в 2015 году ЗАО Управляющая Компания «Эгида», чьим правопреемником стало ООО Юридическое Агентство «КБ Эгида», были Алексей Григорьевич и Алексей Алексеевич Коноваловы. Вероятно, отец и сын. В ООО к их штамповочному бизнесу присоединилась некая Ольга Жук (она же Климентьева, она же Сахарова).

 

На всех этих юрлицах и гражданах числится оформление более 1 тыс. российских компаний, в основном формата акционерных обществ, что позволяло после передачи скрывать их реальных бенефициаров. Часть фирм на сегодня ликвидирована.

 

Вероятно, чтобы в период крупных сделок скрыть интересы реальных владельцев, Жук и Коноваловы принимали их на передержку, а потом передавали далее. В числе их партнёров присутствуют многие известные юристы. Например, Роман Ляпунов (через МСД).

 

Ляпунов — тёзка старшего партнёра крупной юрконторы, который сопровождал проекты ОАО «РЖД-строй», Группа компаний «Абсолют» и прочих.

 

Вот ещё один пример сокрытия известных лиц. Компания Коновалова, которую потом ликвидирует, учреждает некое АО «МС Девелопмент». Через год это АО прихлопывают и создают преемника — АО «ММВЗ», которое скрывает бенефициаров, но в уставный капитал оного влили 1,2 млрд рублей.

 

Чтобы понять, с кем связана цепочка, достаточно увидеть, что в ММВЗ также включили и ООО «Датафорс». Эта фирма принадлежит Алексею и Сергею Богданчиковым. Последний — полный тёзка экс-главы «Роснефти». По открытым данным, сын Богданчикова одно время также работал в «ВТБ капитал».

 

Все эти связи намекают нам то, что в Москве и за её пределами на сегодня образовался спрут из граждан и юрлиц, которые оказывают услуги богатым и знаменитым, выступая для них прикрытием, в том числе и в финансовых операциях.

 

Таким образом, можно предположить, что и Авдолян для проведения неоднозначных финансовых сделок привлёк этот дивизион и кредит на 2,2 млрд рублей может быть далеко не единственным с участием АО «Арн Трейд».

 

 

 

Источник: https://the-financial-frontier.com/news/item/18265...yana-zasvetila-elitnogo-spruta