Протокол № ___
внеочередного Общего собрания учредителей
общества с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»
г. Урюпинск «13» января 2011 года.
На собрании присутствовали:
О. И. Бендер, владелец 44,5% доли в уставном капитале Общества;
Паниковский, владелец 24,5% доли в уставном капитале Общества;
Шура Балаганов, владелец 31% доли в уставном капитале Общества;
Собрание правомочно.
Для ведения собрания единогласно избранны:
- председателем собрания О.И.Бендер.
- секретарём Паниковский.
Повестка дня:
- Прекращение полномочий директора Предыдущего
- Избрание директора Общества на следующий срок.
По первому вопросу было рассмотрено личное заявление Предыдущего о снятии с него полномочий директора ООО «Рога и копыта», в связи с окончанием срока полномочий и исполнения таких функций в другом обществе.
Общее собрание учредителей Общества приняло решение удовлетворить заявление Предыдущего о прекращении полномочий директора ООО «Рога и копыта» с 13 января 2011 года.
По второму вопросу заслушали предложение О.И.Бендера об избрании на должность директора ООО «Рога и копыта» Фунт
Собрание учредителей Общества приняло решение избрать директором ООО «Пульс» гражданина Фунт сроком на 3 (три) года , паспорт гражданина РФ ХХХХ ХХХХХХ, выданный ХХ.ХХ.ХХХХгода отделом УФМС России по Ххххххх области в гор.Урюпинске, код подразделения ХХХ-ХХХ, адрес регистрации: Урюпинская обл., гор. Урюпинсе, ул. Урюпова, дом ХХ, кв. ХХ
Все решения по повестке дня приняты единогласно.
______________________________________О.И. Бендер
_______________________________________Паниковский
_______________________________________Шура Балаганов