Росфинмониторинг разработал проект закона, который обяжет компании ежегодно отчитываться о своих бенефициарных владельцах. Требования вносят в закон о противодействии отмыванию доходов. Теперь компаниям придется «располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные меры по установлению сведений» в отношении них. В чем именно будут состоять эти меры, пока не разъяснили.
Под бенефициарным владельцем понимают физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет более чем 25 процентами в капитале компании либо может контролировать ее действия. Предполагается, что список бенефициаров станет приложением к финансовой отчетности компании.
Владельцы бизнеса скрывают свою причастность к нему, чтобы защититься от рейдеров и силовых структур. Но государство видит в этом возможности ухода от налогов. Этим обосновано принятие указанных мер. Штрафы за нарушение новых требований составят до 500 тыс. рублей.