Это цитата сообщения дочь_Царя Оригинальное сообщение
РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ОФШОРОВ
Несколько высокопоставленных российских чиновников являются владельцами тайных офшоров в Панаме и на Британских Виргинских островах. Это доказывают документы, полученные от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний.
Согласно российскому законодательству, с мая 2013 года, когда вступили в силу поправки в закон об иностранных финансовых инструментах, этим чиновникам запрещается принимать участие в бизнес-операциях за границей. Кроме того, они также потенциально нарушают закон РФ о деофшоризации, вступивший в силу 1 апреля 2015 года. В соответствии с этим законом российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала. Более того, депутатам Государственной думы РФ категорически запрещается участие в какой бы то ни было «предпринимательской деятельности».
Анализ репортеров «Новой газеты» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) демонстрирует, что эти ограничения не возымели практически никакого эффекта на российских любителей офшоров.
Виктор Звагельский Депутат Госдумы, «единоросс»
Александр Бабаков Депутат Госдумы, «единоросс»
Алексей Патрушев Племянник политика
Александр Махонов Замминистра МВД
Алексей Улюкаев Министр экономического развития
Дмитрий Песков Администрация президента
https://www.occrp.org/ru/panamapapers/russian-offshore-patriots/
Серия сообщений "❖ ОФШОРЫ ИЗВЕСТНЫХ ПОЛИТИКОВ":Резонансное расследование об офшорах известных политиков: все подробности. 3 апреля 2016 года в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив", так как расследования основаны на материалах "Панамского архива" (Panama papers) – документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций. «Панамские документы» – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компании. Документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)Часть 1 - ПОРОШЕНКО ОСНОВАЛ ТРИ ОФШОРА ВМЕСТО ПЕРЕДАЧИ ROSHEN В "СЛЕПОЙ" ТРАСТ - РАССЛЕДОВАНИЕ; СКАНДАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ О ROSHEN И УКРАИНСКОМ ПРЕЗИДЕНТЕ
Часть 2 - ЖУРНАЛИСТЫ ОПУБЛИКОВАЛИ РЕЗОНАНСНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ О СХЕМАХ ОБОГАЩЕНИЯ ПУТИНА
...
Часть 17 - "ПАНАМСКИЙ АРХИВ": КАК НАЧАЛОСЬ ГЛОБАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ОФШОРОВ
Часть 18 - ОСНОВАТЕЛЬ OCCRP ДРЮ САЛЛИВАН: МОИМИ ПОСТУПКАМИ НЕ БУДЕТ РУКОВОДИТЬ СТРАХ
Часть 19 - РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ОФШОРОВ
Часть 20 - ЧИНОВНИКИ И ИХ СЕМЬИ
Часть 21 - КАЗАХСТАН: ВНУК ПРЕЗИДЕНТА СКРЫЛ КАПИТАЛЫ А ОФШОРАХ