Подозреваемых в «отмывании» более 2 млрд рублей задержали в Краснодаре
Материал предоставлен изданием Телерадиокомпания НТК
Преступная группа, по данным следствия, осуществляла свою деятельность в разных регионах России: в Волгоградской, Новгородской, Мурманской областях, а также в Москве, по одной схеме.

Как рассказали НТК в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю, злоумышленники создавали фирмы-однодневки, затем подставные организации якобы покупали крупные партии товара, за что от налоговой инспекции требовали частичного возмещения затраченных средств. Как выяснили сотрудники ФСБ, на самом деле бизнесмены ничего не покупали, а только оформляли фиктивные сделки. В итоге, по данным следствия, незаконо присваивали НДС.

Уголовное дело возбудили по статье «мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере». Сейчас ведется следствие. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
Все новости региона

Подробнее: http://news.mail.ru/inregions/south/23/6858636/