Недавно филиппинские средства массовой информации опубликовали доклад, в котором шла речь о незаконном отмывании денег некоторыми местными игорными заведениями. Pagcor, который регулирует игорный бизнес на Филиппинах, уже активно изучает эти данные. Представители компании подозревают, что было отмыто порядка ста миллионов американских долларов.
По предварительным данным, в мошеннической схеме принимали участие три казино. Pagcor уже потребовали документацию подозреваемых заведений и настоятельно рекомендуют их владельцам оказывать содействие в расследовании.
Pagcor требует, чтоб все казино, функционирующие на территории Филиппин, пользовались строгим внутренним контролем над своими игорными фишками. Также эти игорные заведения в обязательном порядке должны вести специальные учетные протоколы.
Что же произошло?
Журналисты из популярного местного печатного издания под названием Philippine Daily Inquirer утверждают, что некие хакеры украли у зарубежного банка денежные средства, а затем внесли их на счет одного из китайско-филиппинских операторов азартных игр. Клиент приобрел огромное количество игорных фишек в казино «Midas Hotel and Casino», «City of Dreams Manila» и «Solaire Resort and Casino». После этого денежные средства перекочевали на счет в зарубежном банке.
Дело об отмывании денег филиппинскими казино тут же заинтересовало руководителя Securities and Exchange Commission (Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам страны) – Тереситу Хербосу. Она выступила за то, что указанные выше казино должны быть включены в особый список игорных заведений, что обяжет их каждый раз сообщать уполномоченным органам о подозрительных операциях, осуществляемых клиентами.
Руководство Pagcor сообщает, что независимо от денежной суммы, все денежные переводы в филиппинских казино тщательно проверяются.
