In December 1994, Kononevich EI, as the head of JSC "DGC" + "has sent a letter - Appeal to the President BN Yeltsin, with his views on the implementation of investment programs in Russia, in summary form. However, these proposals of Kononevich EI were stolen from the presidential administration, and was made the substitution of the author of the Program. Instead of company DHA + , members of the family put “Russia’s Academy of Natural Sciences, signed by Frolov VA and Terskikh sent this Program BN Yeltsin on his behalf. This program has been assigned a top secret" and code-named "Favorite". By the decree from Yeltsin's 13.12 in 1994 and the Security Council decision number 00627, the CBR opened a top-secret account under the code name "Cinderella" and it was assigned to JSC "DGC" + "as the successor of fund FSZM and fund Gladysheva.

All assets of JSC "DGC +" Kononevich EI in 1994-1996 were formed based on the evaluation of proven reserves of gold, diamonds, platinum, silver, copper, located in the earth of the Khabarovsk Krai, Amur, Chita and other gold mining regions of the country. In December 1994 all 88 artels, which in early 1993 funded Shashurin SP on behalf of the ASER "Tan", presented at the direction of Tumanov VA documents on the existence of stocks of gold, platinum, silver, copper and other precious metals, oil and gas in the bowels of the country. Based on these documents, JSC DGC+ formed the assets and liabilities, which were then placed by JSC" DGC "+" in 74 Bank of the West. In particular, these all assets of JSC "DGC" + were then concentrated and passed through the banks Mosnarank (BSEN-Eurobank), London, Commerzbank, Germany, Handelsbanken, Austria, East-West, Kinster Bank, Ost-West, and other foreign banks .

Immediately for JSC "DGC+" a number of accounts was opened in banks in Europe:

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT № 9497967, COMMERZBANK AG FRANKFURT \ MAIN № 4008867905 00, DG.DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT \ M № 3076009118 USA b and the number 1110009118-DEM, UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH № 69030.71 USA, № 69030.05-DEM, TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS № 001-33-044920-USA, № 001-33-044955-DEM, № 001-33-044947 - CHF, № 001-33-044939-ATS, CANADEAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO CANADA № 1884417 and other accounts in 74 banks of the West ..

Using backup JSC "DGC" under the leadership of VA Frolov, who is also the leader of one of the firms LLP Tan, controlled by ASER "Tan," members of "family" in practice, since 1994, stole the work of ASER "Tan" and CJSC " DGC + "and not just labor, but assets of Russians and the capital was moved to bank accounts in offshore zones and to the private accounts of members of the family." In fact, representatives of the "family" since 1994, plunged the company JSC "DGC" + "and the activities of Kononevich EI into the chaos of conflict and ignoring him, as the representative Monetary Committee of the World Bank and U.S. Federal Reserve. By any means, most often through banks, representatives of the "Family" blocked the execution of authorized activity of Kononevich EI related to the receipt of working capital to Russia. Later, as a rule, means that Kononevich EI tried to send to the country's economy, were blocked by Russia's banks and crossed over to the backup account - JSC "DGC", and then redistributed among the participants of the criminal association of representatives of the "family" and passed onto their personal accounts.

Members of the "family" and the person who stole the statutory documents of JSC "DGC" + "and the text of the Investment Program of Russia, established by Kononevich EI did not know that the JSC" DGC "+" and the text of the Investment Program of Russia and its execution Kononevich EI already has secured in the West, as the company JSC "DGC" + ", namely: the World Bank, the Vatican, UNESCO, UN, Interpol, the Office of the Federal Reserve controls monetary U.S. Monetary Committee of the U.S. Federal Reserve, that is, the organization of controls over all global cash flows. Global financial community agreed to enshrine the right execution of the Investment Program of Russia for JSC "DGC" + ", given its historical potential, which has been accumulated by Kononevich EI. In total mass, JSC "DGC+ "has created a variety of securities taken by the various banks and the U.S. Federal Reserve for a total of $ 800 trillion and these securities were placed in the West in 74 banks controlled by the U.S. Federal Reserve and controlled by the Monetary Committee of the U.S. Federal Reserve. These assets and securities of the company JSC "DGC+ "along with other assets of Russia form the basis of the U.S. Federal Reserve.

To implement the accumulation of securities and introduction of real money into Russia's economy, Kononevich EI on 18 March 1996 sent Yeltsin BN "Appeal number 18 \ 00627 \ 96" with a proposal to launch the Investment Program of Russia "for specific funds and the development of various industries on the basis of AKB Aerokosmobank" controlled by Lobov OI.


О данном Обращений, направленном Ельцину, Кононевич Е.И. сообщил и в Монетарный комитет УКДО ФРС и администрацию Ватикана за № 20(0028)96, указав о переводе части зарезервированного капитала на валютный накопительный счет в Коммерцбанке (Германия), в пользу ЗАО "ДГК+" клиента АКБ "Аэрокосмосбанк". В результате проделанной Кононевичем Е.И. работы на накопительный счет № 4008867905 00 ЗАО "ДГК+" в Коммерцбанке были переведены из ФРС США денежные средства под созданные активы Кононенвичем Е.И., где и была сосредоточена вся информация по всем счетам ЗАО "ДГК +", открытым в 74 банках мира. Дальнейшее движение капитала с накопительного счета в Коммерцбанке могло быть только по распоряжению руководителя ЗАО "ДГК+".

В 1996 г. ЗАО "ДГК +" через АОЗТ "ЭПО" аккредитованной при Минфине РФ были изготовлены 1000 векселей ЗАО "ДГК+" сертификат качества № 216 от 06.11.1996г. Эти векселя были поставлены на учет в департаменте по валютному и экспoртному контролю ЦБ РФ. В мае 1997 г. ЦБ РФ уведомил ЗАО "ДГК +", о том, что векселя компании являются валютными ценностями, предписал компании получить лицензию на операции, связанные с валютными капиталами. 24 июня 1997 г. ЗАО "ДГК+" подала заявку на получение лицензии согласно предписанию ЦБ РФ. Но после вмешательства членов "семьи" лицензия компании ЗАО "ДГК+", так и не была выдана. К блокировке деятельности компании были привлечены и налоговые органы и в частности налоговая инспекция № 6. г. Москвы.

В 1997 году в связи с Указом президента Ельцина Б.Н. уставные документы ЗАО "ДГК +" были приведены в соответствие с новым составом и новым Уставом зарегистрированном в Московской регистрационной палате 17 июля 1997г. за № 059149. Еще ранее, в 1995 г. в США была инициирована перерегистрация американской корпорации New Technology Group Inc (НТЖ) в штате Нью- Йорк. Штаб квартира корпорации находится в г. Москве и представителем этой корпорации в Москве являлась Тереза М. Мэйор. Президентом корпорации являлся господин О.Тво Феатгерс он же президент банка "Панацея банк Труст Инс", который является системным банком ФРС. ЗАО "ДГК" без знака +, генеральный директор которой является гражданин США Карл Факкин зарегистрирована в США, и эта компания входила в состав ЗАО "ДГК +" и обладала 49% долей общего уставного капитала ЗАО "ДГК+".

Акционерами ЗАО "ДГК +" являются Кононевич Е.И. имеющий из всего существующих 200 акций компаний - 81 акцию- 40.5 %, 50 акций находятся в собственности главного бухгалтера Погодиной М.С.-25%, американская корпорация New Technology Group Inc (НТЖ) имеет - 45 акций-22.5 %, Международный общественный фонд "Победа-1945 года" имеет -18 акций-8.9%, а также другие иностранные компании: Association SWENZ PASIFIK LIMITED, British Virgin Islands, Ancorporation: "NTW TECHNOLOGY GROUP INC", New York USA и физические лица имеющие от 1 до 3 акций.

Непосредственно курировали Кононевича Е.И. из Совета Безопасности РФ- Березовский Б.А, Свиридов А.А. - бывший зам Минфина РФ, Соловов В.И.- основной аудитор ЦБ РФ, а также пытались курировать и имели влияние Коржаков А.В., Чубайс А.Б., Волошин А.С., Силаев И.С., Сухарев В.И., Грачев П., Рушайло В., Зибровский В.Б.- заместитель представителя Президента в СЗАО, а также Деменцев В.В.- советник по финансам президента РФ Ельцина Б.Н., сотрудник ФСБ Малкин Б.А. и др.

Активы ЗАО "ДГК +" реально были размещены Кононевичем Е.И. в следующих банках:

1. На основании Инвестиционной программы России Кононевичем Е.И. в Коммерцбанке Германии с 20 марта 1996 года были накоплены под заложенные ценные бумаги на кор\ счете ЗАО "ДГК +" № 400886806900 на общую сумму в 500 млрд. дол. США. Эта денежная масса была получена под финансовые инструменты под 40-50 % от номинала предъявленных активов и находится в этом банке по настоящее время и с учетов процентов, в этом банке находится уже около 750-800 млрд. дол. США, которые никто не может снять, кроме ЗАО "ДГК+", производственная деятельность которой, в настоящее время заблокирована представителями "Семьи".

Деньги в Коммерцбанке были сконцентрированы и планировались Кононевичем для нужд "Росворужения" и должны были проходить через фирму ЗАО "Катрим" (руководитель Каталин В.) Эта фирма была связана с Министерством Обороны России и оборонными заводами, типа Луховицкий и др. и занималась вывозом и продажей оружия за рубеж. ЗАО "Катрим". ЗАО "Катрим" за эти деньги частично должна была строить жильё для военнослужащих, но в связи с противостоянием представителей "семьи" с Кононевичем, эти денежные средства не поступили в Россию и жилье для военнослужащих не построено.

2. На основании ценных бумаг ЗАО "ДГК +", начиная с 1995 года на кор\ счетах компании ЗАО "ДГК +" были размещены в Панацея банк Траст Инкс – Канада, - 6 млрд. дол. США. Эта сумма значится там до настоящего времени. За 10 лет с учетом процентов сумма значительно увеличилась.

- 3 млрд. дол. США из них, получены по кредитной линии под программу ЗАО "ДГК +" по 1.5 млрд. дол. США заложенных Кононевичем под векселя Сбербанка и 1.5 млрд. дол. США на векселя Мосэкспобанка. Контракты на эту кредитную линию на 3 млрд. дол. США заключены в Лондоне между Федером и Кононевичем. под программу "Недра".

Кроме того, ими же подписан второй контракт - дублер этой кредитной линии так же на 3 млрд. дол. США. Гражданин Федор в дальнейшем, под воздействием членов "семьи" перешел в финансовую группу, находящуюся под контролем Чубайса А.Б., но эта группа не смогла получить эти денежные средства в банке Панацее банк Канады без решения Кононевича Е.И., как руководителя ЗАО "ДГК +". Эти все 6 млрд. дол. США проходили через американскую компанию New Technology Groyp,Inc (НТЖ), где Кононевич Е.И., Погодина М.С. и гражданин США Интертруст Гарри Григоревич, являются учредителями этой компании, и имеют равное количество долей по 33. 3 % каждый.

3. Кононевичем Е.И. в банке CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO в Канаде с 1999 года под активы ЗАО "ДГК+" на счет № 1884417 заложены 90 млрд. дол. США, которые лежат под депозит счета Сбербанка ЗАО "ДГК+" на 25 лет. Эти денежные средства находящихся на кор\ счетах ЗАО "ДГК +" в пользу американской компании New Technology Groyp,Inc (НТЖ) и не могут быть получены без решения руководства ЗАО "ДГК+".

4. В 1995 году в Банк оф Америка через компанию Нью Техноложи Групп Инк (НТЖ), где финансовый директор Кононевич Е.И., был выпущен от имени ЗАО "ДГК +" и заложен Золотой Сертификат на сумму 138 млрд. дол. США под кодом НК-007. Средства от этого Золотого сертификата находились на счету в банке Свист Траст Бэнк Корпорейшен в Науру, где гендиректором банка является Егорова Е.В. Эти средства под этот Золотой сертификат, Кононевичем Е.И. использовались следующим образом:

а) В1998 году ЗАО "ДГК+" передала вексель на сумму 4.5 млрд. дол. США от 07.05.1997г. и открыла кредитную линию от 23.02.1998 г. в АКБ "Банковский Дом" Санкт - Петербург. Дальнейшее движение по указанной сумме неизвестно, хотя, вновь созданный фонд под контролем членов "Семьи" "Во имя Святого Иоанна Предтечи" в своих обращениях в ЦБ РФ указывает, что эти денежные средства поступили на счета АКБ "Банковский Дом" Санкт – Петербург и этот фонд пытался в 2004 году получить эти денежные средства в свою пользу через ЦБ РФ, и не исключено, что им это удалось.

б). Кононевич Е.И. в 2002 году открыл кредитную линию № DGK 971804 CL для Фонда "Во имя Святого Иоанна Предтечи" в виде гарантий ЦБ РФ на сумму 2 568 млрд. дол. США и эта сумма поступила в банк АКБ "Банковский Дом" Санкт – Петербург, где и осела. Дальнейшее движение этой денежной массы неизвестно.

в). Согласно решения Совета Безопасности Европы о выделении квот Югославии, Кононевичем Е. И. было выдано руководству этой страны 1.5 млрд. дол. США, и перечислена эта сумма со счетов ЗАО "ДГК +" 27.02.1998 г. в Белград в Национальный банк. Спор за эти деньги в Югославии между российскими группировками, в последствии, привело к началу военных действия США и бомбежек Югославии.

г). По кредитному договору № JFI\CID\KK\OF\RG-300-0896-A, заключенному между Кононевичем и Федером в Англии через Мастер банк были выделены ЗАО "ДГК+" для Фонда Федера - Франция 1.5 млрд. дол. США.

д.) 18 апреля 1997 года между ЗАО "ДГК + и банком Панацея банк в Айво Науру подписано кредитное соглашение под № DGK 971804 CL, согласно которого Панецея Банк выполняет все финансовые услуги ЗАО "ДГК +." по финансовым операциям. ЗАО "ДГК +" выдала финансовые инструменты банку на 3 млрд. дол. США с целью получения прибыли на условиях получения реально ЗАО "ДГК +" 40-50 % .полной номинальной стоимости финансового инструмента.

5. ЗАО "ДГК +" открыты кор\счета в 74 банках Запада, входящих в ФРС США и находящихся под контролем Международного (Мирового) Финансового Траста "The CSPL TRUST, где также накоплены значительные денежные сумму.

На протяжении нескольких лет, начиная с 1996 г. Кононевич Е.И. от имени ЗАО "ДГК+" добивался получение документов с Запада по банковским счетам, открытым ЗАО "ДГК +" в 74 банках мира, чтобы попытаться через них получить денежные средства для введения инвестиций в экономику России. Но ЦБ РФ и МИД РФ, представители ельцинской "Семьи" не допустили получение ЗАО "ДГК+" документов с Западных банков и этими документами пользуются представители "Семьи", через фирмы созданные ими для этих целей типа CASTLEROSS CONSORTIUM (под руководством Романовой Т.А. и др., действующей под контролем сотрудников ФСБ)

6. Кононевичем Е.И. в банке Хандельсбанк – Австрия размещены, и хранятся уже около 10 лет 3.750 млрд. дол. США, принадлежащих ЗАО "ДГК +", созданные и накопленные этой компанией под различные программы.

7. В банке "Русский капитал" Россия, где Михин А.Ю. являлся руководителем, находятся заверенные копии хардов векселей ЗАО "ДГК +" всего на сумму 200 мил дол. США. Каким образом, использованы эти ценные бумаги ЗАО "ДГК +", представителями ельцинской "Семьи" неизвестно.

8. По балансу ЗАО "ДГК +" на 8 июля 1997 года, принятому государственной налоговой инспекцией № 6 ЦАО г. Москвы, на пассивах и активах компании в российских банках значится 15 триллионов, 49 миллиардов, 538 миллионов 600 тысяч рублей.

Программа "Недра" создана в декабре 1993 года и связана с золотодобывающими артелями. В декабре 1993 года в г. Москву приехали 8 руководителей залотодобывающих артелей Читы, Хабаровска и др. и по инициативе Рютина В. Довжана с участием Кононевича и Туманова была разработана эта Программа "Недра", которая была принята в марте 1994 года.

Сделки по перевозке за рубеж золота, платины, алмазов, серебра, меди и других драгметаллов, проходили в основном самолетами через фирмы ЗАО "Тисса" (Весечко А.А.), ЗАО "Катрим" (руководитель Кагалин В.), ЗАО "Эпикон", ООО "Гемонт" (руководитель обоих Кулинич С.В.), компанию Волга-Днепр (руководитель Исайкин), АСЭР "Тан", Фирма СЭР "Тан" (руководители Юсупов, затем Петренко, учредитель Шашурин С.П.), ЗАО "Феникс", ЗАО "Зодиак-К", ЗАО "Ямал", ООО "Учредитель Лтд", ЗАО "Уралтрансинвест" и много других.

Например, руководитель ЗАО" Эпикон" Кулинич С.В. была связана с руководством Татарстана и Узбекистана, поэтому вывоз золота проходила первоначально из Татарстана в Ташкент, а затем как совместное российское - узбекское золото вывозилось уже на Запад, о чем детально было указано в первой информации. Кулинич С.В. занималась с заводами, которые добывали редкоземельные металлы. Кулинич С.В. была связана с Пудовкиным и Сосковцом, являющимся руководителем этих операций по Болгарским делам. В Болгарии Кулинич С.В., она же руководитель ЗАО "Золотая Ось" и генерал Меркулов создавали хранилища для хранения меди, золота, типа "Сикюритихаус". Такие хранилища были созданы в Германии, Англии, Голландии с помощью фирмы ООО "ИнжСтройСервис", которой руководил гражданин – Рейфан В.Я.

С 1993 года Рейфан В.Я., как один из руководителей был связан с руководителями авиационной английской компании Heauy Lift и руководителями российской авиакомпании «Аэростан» г. Казань, которые самолетами вывозили медь и платину в 1993 -1995 годах через Норилськ и Мурманск на Запад. Вначале медь везли из Норильска в Мурманск, а затем далее в Германию и Австрию и др. места на Запад под кодовым названием операции "Колумб". Под эту операцию из страны было вывезено не менее 10 000 тон высококачественной меди.

Непосредственно вывоз платины осуществлялся иностранной компанией под руководством Райфана В.Я. по документам золотоплатиновой компании ЗАО "Ямал" и др. Этой компанией Рейфоном В.Я. было вывезены десятки тонн меди, а так же 33 тонны платины из той платины, которая была получена из Индонезии в количестве 600 тонн и десятки тон золота и серебра по документам АСЭР "Тан" и ЗАО "Тисса".

Этот вывоз меди, затем золота, платины проводился под контролем Черномырдина, Шаймиева, Сосковца, Галимова, Рушайло, Деменцева, Пасечника, Жеребчикова, Малкина и др. Причем этот вывоз не имел прямого отношения непосредственно к программе "Недра", разработанной Кононевичем Е.И.

Компания АОЗТ "Тисса" создана 20 мая 1994г. Учредителями являлись: Васечко А.А., Жосан М.Г., Поспелов С.И. и Черненко Н.А. с уставным капиталом в 200 тыс. руб. Генеральным директором являлся Васечко А.А. АОЗТ "Тисса" открыла счет № 4673613 в АКБ "Элимбанк", в последствии присвоен № 40702810700150000447, в ОАО Банк "ВТБ" рас\счет № 40702810700150000447.

Это одна из основных компаний, через которую реально вывозилось золото за рубеж по контрактам заключенным от имени этой и другой компании с 88 золотодобывающими артелями, куда в 1993 году были направлены через АСЭР "Тан" - 995 млрд. руб. из 1 триллиона руб., выделенных финансовой группой во главе с Шахидовым ЦБ РФ Шашурину С.П. и полученные по договорам, подписанным Шашуриным С.П., и полученные через "чеченские авизо" в различных банках страны.

Золото АОЗТ "Тиссы" вывозилось в Венгрию, Англию, Германию, Китай, Тайланд и страны "Сиам". В финансовую группу, которая занималась и непосредственно вывозом золота входили: Туманов В., Егорова Е., Черненко Н., Поспелов С.И., Кулинич С.В. и др., и они действовали под контролем представителей "Семьи": Силаева И.С., Сосковца О.И., Волошина А.С., Коржакова В.В., Чубайса А.Б., Березовского Б.А. и др.

В общей сложности через контракты АОЗТ "Тисса", заявили ее представители, в период 1994-1998г.г. было вывезено на Запад золота и других драгоценных металлов на общую сумму около 650 млрд. дол. США. Данная компания действовала до 1998 года, а затем по распоряжению представителей "Семьи" она была преобразована в Межрегиональный общественный благотворительный фонд "Человек – Земля- Вселенная" (коротко МОБФ "ЧЗВ") с регистрацией в Минюсте РФ, а в последующем и этот фонд был преобразован в Региональный благотворительный общественный фонд "Человек – Земля –Вселенная" (РБОФ "ЧЗВ") Решение о создании такого фонда РБОФ "ЧЗВ" было принято 16 июля 1998 года по инициативе Кононевича и Поспелова для исполнения "Программы возрождения торгового Флота России". Эти лица подписали Совместное соглашение с руководителями других фондов о совместной деятельности и создании Международного финансового холдинга "Человек – Земля-Вселенная". Через этот фонд Кононевич, Поспелов и некоторые другие рассчитывали внедрить денежные средства в Россию от вывезенного золота для восстановления Российского Флота. Однако, данная Программа оказалась в конечном итоге только "намерением" Кононевича и Поспелова, а денежные средства, предназначенные для этой Программы, реально поступающие через счета указанного фонда МФХ "ЧЗВ", перечислялись по указанию представителей "Семьи" на личные счета частных лиц - представителей "Семьи" и похищались. В последующем в декабре 2001 г. указанный фонд МФХ "ЧЗВ" вновь был переименован на "Некоммерческую организацию Благотворительный фонд "ЧЗВ" (НОБФ "ЧЗВ")

На протяжении всего периода, начиная с 1998 г. по настоящее время в состав учредителей фонда РБОФ "ЧЗВ" с указанными выше названиями, были: гражданин России Поспелов С.И. он же Председатель правления, гражданка Германии - Хеникер Наталья – она же генеральный директор фонда, а также – Межрегиональный общественный фонд социальной поддержки ветеранов государственной службы (Фонд "Референт") (руководитель -Мазаев В.Г.) и фонд "Княжеский Совет Русси" (руководитель Думиника В.А.)

Фонд РБОФ "ЧЗВ" под руководством Поспелова С.И. и Хеникер Натальи, каждый из которых практически обладает равными полномочиями по расходованию денежных средств фонда РБОФ "ЧЗВ" (оба имеют одинаковые печати), находящихся на многочисленных открытых счетах во многих банках мира переводили денежные средства в громадных суммах на счета, указанные представителями "Семьи". Этот фонд постоянно находился под контролем одного из руководителей подразделения ФСБ - Пасечника В.Д., он же президент МБОФ "ЧЗВ", а также Тизякова А, И.- бывшего председателя ассоциации государственных предприятий СССР, которые непосредственно руководили Поспеловым С.И. и Хенике Н., которые фактически были исполнителями воли, представителей "семьи".

Под видом исполнения "Программы возрождения торгового Флота России" фонд РБОФ "ЧЗВ" выпустил 1 000 000 акций и распределил следующим образом: 35%- 350000 перешли генеральному заказчику и исполнителю Программы – Фонду МФХ "ЧЗВ", 35% - 350000 акций генеральному Инвестору - Кононевичу Е.И., 10% -100000 акций в пользу ЗАО "ДГК+", 10 %- 1 000000 акций в исполнительный банк Московский народный банк (Лондон) и 10% координатору проекта – Поспелову С.И.

Практически, фонд РБОФ "ЧЗВ" после выпуска указанных акций под видом формирования денежных средств для "Программы возрождения торгового Флота России" сконцентрировал у себя активы и денежные потоки во многих банках Запада, которые находились на счетах АОЗТ "Тисса" и на счетах ЗАО "ДГК +" и др. компаний, через которые вывозилось золото и другие драгметаллы страны.

Фонд РБОФ "ЧЗВ" действовал в основном через Московский народный банк в Лондоне (МНБ), банках Австралии, Лугано, Цюриха, Востокстройбанк, NTERMEDIAS MEN – Литва, ISTRAL BANK MAYBE KRISE NATIONAL BANK, Израйль банк и др. и на счетах в этих банках за границей сосредоточено не менее 1.5 трил. долл. США. Так же счета открыты в российских банках в ОАО "ВТБ" № 4070381090003000087, корреспондентский счет № 30101810700000000187 в опера Московского ГТУ банка России и др.

Фонд РБОФ "ЧЗВ" непосредственно связан с американскими компаниями - New Technology Groyp,Inc США Вашингтон президент- O.Two-Feathers и компания New Technology Finances Ltd в Ирландии президент– V/Pres –Mahon Sllatteru, являющимися учредителями ЗАО "ДГК+" и компанией - CAPITAL INVESTMENTS FASTERN INC, представитель которой находится в Москве.

Со счетов РБОФ "ЧЗВ" неоднократно перечислялись по распоряжению представителей "Семьи" денежные средства в различные фонды, компаний, через которые затем эти денежные средства и похищались.

1. Так, генеральному директору фонда Хеникер Натальей в 2008 году были предъявлены чеки представителями компании - CAPITAL INVESTMENTS FASTERN INC Еленой Хайлрмас и Нарошевой Светланой на сумму 635 млн. долл. США для обналичивания и получения этой суммы на их счета.

Было подготовлено соглашение о переводе в пользу этой компании 635 млн. долл. США. Эта иностранная компания имеет открытые счета в 12 банках Запада, где сосредоточено 635 млн. Евро, полученных со счетов фонда РБОФ "ЧЗВ".

2. 12 декабря 2008 года генеральному директору РБОФ "ЧЗВ" Хеникер Наталья руководителями иностранной компанией MG CAPITAL INVESTMENTS FASTERN INC Викторией Мане Шевхеллес были представлены чеки европейских банков на сумму 1 255 000 000.00 Евро, для их обналичивания через счета РБОФ "ЧЗВ" и для якобы строительства коммерческого социального жилья в Ставропольском крае. Реального строительство жилья не производится, а чеки на указанную сумму оказались фальшивыми.

About this appeal sent to Yeltsin, Kononevich EI reported to the Monetary Committee, the Fed OCC, administration of the Vatican under the number 20 (0028) 96, indicating the partial transfer of the reserved capital to the foreign exchange savings account at Commerzbank (Germany), in favor of JSC "DGC+ ", client of Bank Aerokosmosbank. As a result, by Kononevich EI to the savings account number 4008867905 00 of JSC "DGC" + "in the Commerzbank were transferred from the U.S. Fed the assets of Kononenvich EI, where he concentrated all the information on all the accounts of JSC" DGC+" open in 74 world banks . Further movement of capital from the savings account in Commerzbank could only be ordered by the head of JSC "DGC+".

In 1996, JSC "DGC+" through the JSC"EPO"accredited by the RF Ministry of Finance, were manufactured 1000 Bills of JSC" DGC+", quality certificate number 216 of 06.11.1996. These bills were put on record in the Department of Monetary and Export control of CBR. In May 1997, Central Bank of Russia informed the JSC "DGC+ ", that the bills of the company are currency values, and ordered the company to obtain a license for operations associated with foreign currency capital. June 24, 1997 JSC "DGC+" applied for a license as specified by the CBR. But after the intervention of members of the "family", the license for company JSC "DGC+" was never issued. In blocking the company were involved the tax authorities and in particular the tax inspectorate number 6 in Moscow.

In 1997, in connection with the decree of President Yeltsin BN, charter documents of JSC "DGC" + "were brought into line with the new lineup and new statute registered in the Moscow Registration Chamber on July 17 1997 under the number 059149. Earlier, in 1995, in the United States, a re-registration was initiated by the American Corporation New Technology Group Inc (NTZH) in New York. Corporate headquarters is located in Moscow and a representative of the corporation in Moscow was Teresa M. Meyor. President of the Corporation is Mr. O. Two Feathers, he is also president of the bank "Panacea Bank Trust Inc, which is a Federal Reserve Bank. JSC "DGC" without the + sign, CEO of which is a U.S. citizen Charles Faccin registered in the U.S., and this company was a part of JSC "DGC" + "and had a 49% share of the total authorized capital of JSC"DGC+".

The shareholders of JSC "DGC" + "are Kononevich EI having of the total of 200 existing shares of the company - 81 shares, 40.5%, 50 shares owned by the chief accountant Pogodina MS-25%, U.S. corporations New Technology Group Inc has - 45 shares-22.5%, International Foundation "Victory-1945” has -18 shares, 8.9%, as well as other foreign companies: Association SWENZ PASIFIK LIMITED, British Virgin Islands, NTW TECHNOLOGY GROUP INC ", New York USA, and individuals having from 1 to 3 shares .

Directly overseeing Kononevich EI from the Security Council of Russia, were Berezovsky BA, Sviridov AA - Former Deputy Finance Minister RF, Solovyov VI - the main auditor CBR, as well as trying to oversee and have influence were Korzhakov AV, AB Chubais, AS Voloshin, Silaev IS, Sukharev In . VI, Grachev VP, Rushailo V., Zibrovsky VB - Deputy Representative of the President of CJSC, as well as Dementsev VV - Financial Adviser, RF President BN Yeltsin, FSB Malkin BA etc.

Assets of JSC "DGC+" really were transferred by Kononevich EI into the following banks:

1. Based on the Investment Program of Russia by Kononevich EI in Commerzbank in Germany from March 20, 1996 was accumulated under the mortgaged securities on the cor \ account of JSC "DGC+ "№ 400886806900 totaling 500 billion dollars. This money was obtained under the financial instruments at 40-50% of the nominal value of assets and is placed in the bank at the present time and with interest in this bank is already around 750-800 billion dollars, which no one can withdraw, except JSC "DGC" + ", activities of which are currently blocked by the representatives of the "family".

Money in the Commerzbank was concentrated and planned by Kononevich for the needs of "Rosvooruzheniye" and had to pass through the company ZAO "Katri" (director Katalin B.) This company was linked to Russia's defense ministry and defense plants, such as Lukhovitskii and others, and engaged in export and selling weapons abroad. JSC "Katri" on the money was to build housing for the troops, but because of the opposition from representatives of the "family" to Kononevich, these funds were not received in Russia, and housing for the military has never been constructed. 2. Based on Securities of JSC "DGC+", from 1995 to cor \ accounts of the company JSC" DGC "+" were placed in Panacea Trust Bank Ink - Canada - 6 billion dollars. This amount is listed there so far. For 10 years with interest the amount has increased substantially.

- 3 billion dollars among them, obtained through a credit line under the program of JSC "DGC+" in tranches of 1.5 billion dollars collected by Kononevich under a bill of Sberbank and 1.5 billion dollars under a bill Mosexpobank. Contracts for this credit line of 3 billion dollars were concluded in London between Feder and Kononevich. under the program "Nedra".

In addition, they also signed a second contract – a mirror of the above credit line of 3 billion dollars. Feder, under the influence of members of the "family", later defected into the financial group, under the control of AB Chubais, but this group could not get the money in the bank Panacea Bank of Canada without Kononevich EI, as head of ZAO "DGC" + ". These are all 6 billion dollars that passed through the U.S. company New Technology Group, Inc, where Kononevich EI, Pogodina MS and U.S. citizen Harry Grigorevich, are the founders of this company, and have an equal number of shares to 33.3% each.

3. Kononevich EI in CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO Canada in 1999 with the assets of JSC "DGC+ " on account number 1884417 incorporated 90 billion dollars, which were on deposit accounts of Sberbank of JSC "DGC+ " for 25 years. These funds are on cor \ accounts of JSC "DGC+ " in favor of the American company New Technology Group, Inc and can not be obtained without the decision of JSC"DGC+" owner.

4. In 1995, in Bank of America through the company New Tehnology Group Inc., where the CFO was Kononevich EI, was released on behalf of JSC "DGC+ " and mortgaged the Gold Certificate in the amount of 138 billion dollars under the code of NK-007. Funds from this Gold certificate were on a bank account in Swiss Trust Bank in Nauru, where the CEO of the bank is Egorova EV. The funds under this gold certificate, by Kononevich EI utilized as follows:

a) In 1998, JSC "DGC +" passed a bill amounting to 4.5 billion dollars from 07.05.1997 and opened a credit line from 23.02.1998 in the Bank Bankovski Dom -"Bank House" Saint - Petersburg. Further movement of the said amount is unknown, although a newly created fund under the control of members of the 'Family' "In the name of St. John the Baptist" in their appeals to the Central Bank of Russia said that this money was received on account of JSCB "Bank House" St. - Petersburg and this Fund tried in 2004 to receive these funds in their favor through CBR, and it is possible that they succeeded.

b). Kononevich EI in 2002 opened a credit line № DGK CL 971,804 for the Foundation "In the name of St. John the Baptist" in the form of guarantees of the CBR in the amount of 2 568 billion dollars and the amount was received in the bank JSCB "Bank House" Saint - Petersburg, where it settled. Further movement of this money is unknown.

c). According to the decision of the Security Council of Europe on the allocation of quotas for Yugoslavia, by Kononevich EI were given to the leadership of this country 1.5 billion dollars and he transferred this amount from the accounts of JSC "DGC + 27.02.1998 to Belgrade to the National Bank. The dispute over the money in Yugoslavia between crime groups, in consequence, led to the outbreak of hostilities and the U.S. bombing of Yugoslavia.

g). Under the credit agreement № JFI \ CID \ KK \ OF \ RG-300-0896-A between Kononevich and Feder in England through Master bank were allocated by JSC "DGC+ " for the Fund Federation - France 1.5 billion dollars of USA.

d.) 18 April 1997 between JSC DGC + and Panacea Bank in Aivo Nauru was signed a loan agreement under № DGK 971804 CL, Panacea, under which the Bank carries out all financial services for JSC" DGC+" financial transactions. JSC DGC + issued the Bank's financial instruments at 3 billion dollars to make profit on conditions of obtaining by JSC "DGC+" of 40-50% of full face value of the financial instrument.

5. JSC "DGC+" opened cor \ accounts in 74 banks of the West, members of the U.S. Federal Reserve and under the control of the international (worldwide) financial trust The CSPL TRUST, which also accumulated significant amounts of money.

For several years, from 1996 Kononevich EI on behalf of JSC "DGC+ "sought to obtain documents from the west bank accounts opened by JSC" DGC+" at 74 banks of the world to try through them to raise funds for the introduction of investment in Russia. But the CBR and the Foreign Ministry representatives of the Yeltsin "Family" did not allow to receive by JSC "DGC+ "documents from Western banks, and those instruments are being used by the representatives of the "family " through a company they have created for these purposes such as CASTLEROSS CONSORTIUM (led by Romanova TA . and others acting under the control of the FSB)

6. By Kononevich EI at the bank Handelsbanken – Austria was posted, and stored for about 10 years, 3.750 billion dollars owned by JSC "DGC+", created and accumulated by the company under various programs.

7. In the bank "Russian Capital" Russia, where MIKHIN AY was at the helm, there are certified copies of hard Bills of JSC "DGC+ "for a total of 200 million dollars. How those securities of JSC "DGC+ "were used by members of the Yeltsin" Family" is unknown.

8. On the balance of JSC "DGC+"on July 8, 1997, adopted by the State Tax Inspectorate № 6 Central Administrative District of Moscow, on the liabilities and assets of the company in Russian banks there is 15 trillion, 49 billion, 538million 600 thousand rubles.

Program "Nedra" was created in December 1993 and linked with gold mining artels. In December 1993, in Moscow, arrived 8 leaders of gold-mining artels of Chita, Khabarovsk, and others, and by initiative of Ryutin V. Dovzhan with Kononevich and Tumanov was developed this program "Nedra", which was adopted in March 1994.

Transactions on transportation abroad of gold, platinum, diamonds, silver, copper and other precious metals, were mainly through the aircraft of company Thyssen (Vesechko AA), JSC "Katri" (director Kagalin VA), JSC "Epikon ", OOO" Gemont "(director of both Kulinich SV), a company Volga-Dnepr (head Isaykin), ASER" Tan ", ECS Firm" Tan "(leaders Yusupov, then Petrenko, founder Shashurin SP), JSC "Phoenix", JSC "Zodiac-K", JSC "Yamal", OOO "Founder Ltd, JSC" Uraltransinvest" and many others.

For example, the head of JSC "Epikon" Kulinich SV was associated with the leadership of Tatarstan, and Uzbekistan, so the export of gold originally from Tatarstan took place in Tashkent, and then as joint Russia - Uzbek gold was exported to the West, as was stated in detail in the first information. Kulinich SV worked with the factories that produced rare metals. Kulinich SV was associated with Pudovkin and Soskovets, the latter was head of these operations in Bulgaria. In Bulgaria Kulinich SV was also the head of JSC "Gold Axle”. There she and General Merkulov created a repository for the storage of copper, gold, like Securityhaus. These depots were established in Germany, England, Holland, with the company OOO "InzhStroyServis", led by citizen - Reyfan VY.

Since 1993, Reyfan VJ, as one of the managers was associated with leaders of the British aviation company Heavy Lift and leaders of Russia's airline Aerostan Kazan, by who’s aircraft were exported copper and platinum in 1993 -1995 years from Norilsk and Murmansk to the west . Initially copper was transported from Norilsk to Murmansk, and then later to Germany and Austria and other places in the West, codenamed "Operation Colombo". Under the operation from the country were removed at least 10 000 tons of high-grade copper.

Directly export of platinum was carried out by the foreign company under the leadership Rayfan VY through the documents of the gold- and platinum-mining company JSC "Yamal", etc. Through this company by Reyfon VY was removed tens of tons of copper, as well as 33 tons of platinum from the platinum, which was received from Indonesia in an amount of 600 tons and tens of tons of gold and silver on the documents of ASER "Tan" and CJSC "Tissa".

This export of copper, then gold, platinum was carried out under the supervision of Chernomyrdin, Shaimiev, Soskovets, Galimov, Rushailo, Dementsev, Pasechnik, Zherebchikov, Malkin, etc. Moreover, this export was not directly related to the program "Nedra", developed by Kononevich E.I .

Company CJSC "Tissa" created on 20 May 1994. The founders were: Vasechko AA, Josan MG, Pospelov SI and Chernenko NA with an authorized capital of 200 thousand rubles. Director-General was Vasechko AA. JSC "Tissa" opened account number 4673613 in the AKB Elimbank ", later assigned number 40702810700150000447 in OAO Bank VTB account number 40702810700150000447.

This is one of the major companies through which the real gold was exported abroad under contracts entered into on behalf of another company with 88 gold-mining artels, which in 1993 were directed through the ASER "Tan" - 995 billion rubles of 1 trillion rubles allocated by the financial group headed by Shahidov in CBR to Shashurin SP and received on contracts signed by Shashurin SP, and received through the "Chechen aviso" in various banks of the country.

Gold from AOZT Thyssen was exported to Hungary, England, Germany, China, Thailand and the country Siam. In the financial group, which was engaged in and directed export of gold were: Tumanov AV, Egorova EV, Chernenko VN, Pospelov SI, SV Kulinich and others, and they operated under the control of "Family": Silaev IS, Soskovets OI, Voloshin AS, Korzhakov VV, AB Chubais, Berezovsky BA etc.

In total, through contracts of JSC "Tissa", said its representatives, in the period 1994-1998 was removed to the West gold and other precious metals worth about 650 billion dollars of USA. This company operated until 1998 and then by order of the representatives of the "Family" was transformed into the Inter-Regional Public Charitable Foundation "Man - Earth-Universe (short RBOF" ChVZ "), registering with the Ministry of Justice of Russia, and subsequently, the fund was transformed into the Regional Charitable Fund "Man - Earth-Universe (RBOF" ChVZ ") decision to establish such a fund RBOF" ChVZ "was adopted on 16 July 1998 on the initiative of Kononevich and Pospelov for the program for the revival of trade fleet of Russia. These people signed a joint agreement with the leaders of the other funds on joint activities and the establishment of the International Financial Holding the Man - Earth-Universe. Through this fund Kononevich, Pospelov and others hoped to introduce money into Russia from the exported gold to restore Russian Fleet. However, this program was ultimately only the "intent" of Kononevich and Pospelov, and funds earmarked for this program, really came through the accounts of the fund MFH " ChVZ " listed on the instructions of the representatives of "Family" to personal accounts of individuals – representatives of the "Family" and stolen. Later in December of 2001 the fund MFH " ChVZ " was again renamed to "non-profit organization Foundation for" ChVZ "(NOBF" ChVZ ")

Throughout the period from 1998 to the present, the founders of RBOF " ChVZ " to the above names were: citizen of Russia Pospelov SI He is Chairman of the Board, a citizen of Germany - Heniker Natalia - she's director general fund, and - Inter-Regional Public Foundation for Social Support Veterans Public Service Fund ( "Referent") (head-Mazaev VG) and the Foundation Board of Sovereign Russi " (Head Duminika VA)

Fund RBOF " ChVZ " under the leadership Pospelov SI and Heniker Natalia, each of whom has almost equal authority to spend money of the fund RBOF " ChVZ " (both have the same stamp), located in the open accounts in many banks of the world, to send funds in the vast sums to the accounts belonging to representatives of the "Family" . This fund is kept under the supervision of one of the heads of departments of the FSB - VD Pasechnik, who is also president MBOF " ChVZ " as well as Tizyakova A II - former chairman of the association of state-owned enterprises of the USSR, which is directly led by Pospelov SI and N. Henicker, who were actually executing the will of the representatives of "family".

Under the guise of "program for the revival of trade fleet of Russia", fund RBOF " ChVZ " produced 1 000 000 shares and distributed as follows: 35% - 350000 moved to General customer and the Executive of the Program - Fund MFH " ChVZ ", 35% - 350,000 shares of the general investor -- Kononevich EI, 10% -100000 shares in favor of JSC "DGC +, 10% - 1 000000 shares to the executive bank Moscow People's Bank (London) and 10% to the Project Coordinator - Pospelov SI

Practically, the fund RBOF " ChVZ " after the issuance of these shares under the guise of building funds for "program for the revival of trade fleet of Russia" has concentrated assets and cash flows in many Western banks, which were in the accounts of JSC Tissa and the accounts of JSC" DGC + "and others companies, through which the export of gold and other precious metals the country was carried out.







3. 20.10.1997г. по указанию и с подписью Крючкова, Черепанова и Фанина, согласованному с Корабейниковым В., было выдано на руки со счетов РБОФ "ЧЗВ" полномочному управляющему фонда "Совета ветеранов советской разведки" Лобанову И.А. 800 млрд. руб. Эти деньги были выданы согласно Постановлению № 101с Совета Старейшин "Совета ветеранов советской разведки" от 18.10.1997г. Деньги предназначались и затем были переданы лично Коржакову, Сафонову -1, Сафронову- 2, Миронову под контролем Печенкина. Получал эту денежную массу Лобанов И.А.непосредственно по расходному кассовому ордеру № 001-А форма № КО-2 20.10.1997г.

4. По распоряжению руководителя фонда. РБОФ "ЧЗВ" Поспелова С.И 15-17 ноября 1997 г. перечислено 10 млн. долл. США со счетов фонда, находящихся в Банк оф Нью Ерк США на счета фонда, открытые в банках России: Альфа банк, Сбербанк и ВТБ для хозяйственных нужд фонда. В ходе этой операции Коржаков В.В., контролирующий эту операцию, получил через Альфа - Банке 2.5 млн. дол. США, причитающаяся для организационных расходов, присвоив их, а остальные денежные средства в сумме 4.6 мил. дол. США поступили на счета Мытищинского машино-строительного завода. Куда девалась остальная сумма неизвестно.

5. По указанию руководителей РБОФ "ЧЗВ" были перечислены для организационного обеспечения финансового холдинга РБОФ "ЧЗВ " 100 млн. долл. США, которые в конечном итоге поступили не на организационные расходы, как планировалось, а на счета одной из испанских компаний, находящихся под контролем Силаева И.С. Эти денежные средства Силаев И.С. и другие члены ельцинской "Семьи" использовали для покупки недвижимости в личных целях на побережье Испании.

6. Через фонд РБОФ "ЧЗВ" были переданы ценные бумаги на сумму 27.5 млрд. долл. США и на 280 тон золота для ТОФЭС - Территориально отраслевому финансово – энергетическому Союзу, где генеральным директором является Латышева Е. Б., для работы военного промышленного комплекса.

Этот факт имел место 19.06.2000 г. Фонд РБОФ "ЧЗВ" в лице Поспелова С.И. и гражданина США Шрам Хельмут Отто – руководителя американского фонда Ban Beratung GmbH, находящегося в хозяйственных связях с фондом РБОФ "ЧЗВ". Одновременно этот же гражданин являлся советником ЗАО "ДГК +". Поспелов и Шрам Хельмут Отто передали Латышевой Е.Б. в интересах ТОФЭС ценные бумаги на сумму 25.7 млрд. дол. США и два золотых сертификата, обеспеченных 280 тонн золота. При передаче этих ценных бумаг и сертификата были составлены акты приема передач этих ценных бумаг Латышевой Е.Б.

Эти ценные бумаги должны были обеспечить финансирование контрактов, заключенных между фондом Шрамма и компаниями РФ. Но, после передачи этих ценных бумаг Латышевой Е.Б. последняя, в сговоре с сотрудниками спецслужб, использовала эти ценные бумаги на личные цели и, получив по этим ценным бумагам денежные средства в Инвестсбербанке г. Москвы, расположенном на Красных воротах, в общей сумме 116 млрд. дол. США, похитили их. Большая часть из этих сумм вывезена за рубеж, где эти денежные средства осели на личных счетах членов "Семьи", сотрудников спецслужб, обеспечивающих получение этих денежных средств по этим ценным бумагам.

По данному факту хищения, указанных денежных средств с участием Латышевой и др. лиц, Шрам Хельмут и руководитель РБОФ "ЧЗВ" и Поспелов С.И. обращались в июле 2002 года к руководителю ФСБ Патрушеву Н.П. Однако, проверка по этому заявлению была поручена СК МВД РФ, где вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Латышева после получения ценных бумаг не отвечала на неоднократные запросы Шрама и Поспелова по этому вопросу, также не отвечают и правоохранительные органы.

Непосредственно причастны к этой сделке по получению денег управляющий банком Заремба Г.Г., Якушев - начальник собственной безопасности МВД России. Патрушев Н.П., который непосредственно курировал этот банк. Имел отношение к этой операции Золотарев - начальник ФСО президента Ельцина Б.Н.

Латышева еще ранее в Братиславе создала фонд Президентских программ, где был руководитель Малышев из Промстройбанка. Для этой цели Латышева собирала по 250 000 дол. США с 1.5 тысячи предприятий ВПК и эти денежные средства оседали на личных счетах представителей "Семьи".

7. Помимо указанных выше эпизодов, имел место факт использования денежных средств РБОФ "ЧЗВ" в интересах представителей "Семьи" и спецслужб РФ. Так, в ноябре - декабре 2008 года незаконно перечислено со счетов РБОФ "ЧЗВ" по распоряжению руководителей ВТБ, где руководителем является Костин, на счета Международного Кооперативного Холдинга "Золотое Сечение" (МКХ "Золотое сечение ") 6 трил. руб., которые осели на счетах этого холдинга. Эта денежная масса была переведена на счета МКХ "Золотое сечение" в тайне от руководителя РБОФ "ЧЗВ".Поспелова С.И.

Этот Холдинг "Золотое Сечение" создан и зарегистрирован в налоговой инспекции № 7 г. Москвы.14.04.2003г. ГРН-1037707015390, ИНН – 7707322083, КПП -770101001 и он находится под непосредственным контролем Патрушева Н.П.

Генеральный директор (МКХ "Золотое сечение") Крэнц С.В., она же генеральный директор "Ордена Белый Орел". Председателем Совета Холдинга является Кругликов В.В.. Среди учредителей (МКХ "Золотое сечение") находится 41 различных фондов и компаний, которые ранее имели отношение к теневому вывозу различных активов за рубеж и 4 иностранные компании, через которые перечислялись денежные средства представителей "Семьи" в оффшорные зоны Запада. При создании (МКХ "Золотое сечение") было 36 уполномоченных пайщика. Сумма паев на момент создания холдинга в 2003г. была равна 33 млн. руб. На 09.09.2008 года этот холдинг имел уставной капитал в форме паевых взносов в размере 33 268 000 000 руб.

В последующем, после перечисления денежных средств со счетов РБОФ "ЧЗВ" в период ноябрь- декабрь 2008 года на 31.12..2008 г. на балансе Холдинга (МКХ "Золотое сечение ") уже значилось 6 трилл. 219 млрд. 813.млн. 085 тыс. руб. Это в то время, когда МКХ "Золотое сечение" практически не занимается коммерческой или другой хозяйственной деятельностью, что позволило бы этому холдингу увеличить свои капиталы на такую значительную сумму за два месяца. Часть денежных средств на счет этого холдинга (МКХ "Золотое сечение ") поступили после разоблачения в декабре 2008 года рабочей группой по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти части должностных лиц преступной группировки, которая пытались вывезти из страны 4 триллиона рублей, о чем указывалось в первом докладе Рабочей группы.

Аналогично со счетов РБОФ "ЧЗВ" перечислялись денежные средства этого фонда через ВТБ, на счета холдинга "Золотая Ось", где руководителем является Меркулов.

8. В феврале 2008 года была попытка со стороны Поспелова С.И. переместить ценные бумаги фонда РБОФ "ЧЗВ" обеспеченные золотом в количестве 285 тонн на сумму 116 млрд. долл. США в пользу ООО МНТК "Труд" с целью восстановления материальной базы МОБРЕЗЕРВА. Но, несмотря на участие в этом Совета Федерации, Государственной Думы, ГРУ, эти средства не были перемещены в результате противодействия представителей "Семьи", а МОБРЕЗЕРВЫ страны практически реально до настоящего времени не обновлены и не созданы, что угрожает безопасности страны.

На базе ЗАО "ДГК +" 24.02.1998г создано в г. Санкт – Петербурге Некоммерческое Партнёрство "Международный Фонд Формирования Энергационных потоков "Манышева - Егоровой – Кононевича" (сокращенно НП "МФФЭП – "МЕК"), которое зарегистрировано в г. Санкт - Петербурге 26.01.2001 г. за № ИНН 7813143093. В состав учредителей этого НП МФФЭП "МЕК" вошли юридические лица: ЗАО "ДГК+" - 25 % долей, в лице Кононевича Е.И, фонд Содействия развития научно-технических наук "Ника" руководитель Манышев- 25 % долей, Международный Верховный координационный совет - МВКС (руководитель Авдеев-Ильченко Н.В.) - 25% долей и банк-Свист Траст Бэнк Корпарейшен"- частный непубличный банк в Республике Науру с банковской лицензией № 504 под руководством гражданки России - Егоровой Е.В.-25% долей.

По поручению руководителя ЦБ РФ Геращенко В.В. 23.12.2001 г. на счета № 40703810300510000028, открытого в банке ОАО "Инкасбанк" в г. Санкт- Петербурге в пользу НП "МФФЭП – "МЕК" был перечислен 1 млрд. долл. США. Эти средства перечислись из банков Москвы и Московской области, имеющий секретный код "Золушка" № 3954 и находящихся на счету № 407028403\407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954(1), то есть со счета ЗАО "ДГК+". Это, в то время, если судить по решению Арбитражного суда г. Москвы, эта компания уже к этому времени была ликвидирована в июле 2001 года.

Помимо этого, на счету этого НП "МФФЭП" № 40703810300510000028, открытого в банке ОАО "Инкасбанк" в г. Санкт- Петербурге по распоряжению финансового директора НП "МФФЭП Кононевича Е.И. за № КЕ1:23\12.01 от 23.12.2001 г. 21.02.2002 года со счетов ЗАО "ДГК+" было перечислено 2 568 000 000. дол. США, которые планировалось руководителями НП "МФФЭП "МЕК" направить на строительство программы "Голубой Поток". Планировалось 2 млрд. долл. США из этой суммы направить непосредственное на строительство трубопровода, 400 млн. долл. США для уплаты налогов и 168 млн. долл. США на хозяйственные расходы, связанные с обеспечением офисов, мебели, имущества, жилья должностных лиц ЗАО "ДГК+, фонда "ЧЗВ" и НП "МФФЭП "МЕК".

Но, после поступления этих 2 568 000 000. дол. США в указанный банк, представители "Семьи" при участии руководителей ОАО "Инкасбанк" в г. Санкт- Петербурге использовали их в своих корыстных интересах. Основным руководителем этого фонда в последнее время является Егорова Елена, связанная деловыми отношениями с золотопромышленником Тумановым Вадимом. Она же организовала несколько фирм: ТОО "Рубикон", АОЗТ "Бинко", АОЗТ "Астер", АОЗТ "Сае-Астер" в г. Санкт-Петербурге, связанных с Фондом НП МФФЭП " Манышева-Егоровой и Кононевича", куда и перечислялись денежные средства.

Не сумев, в 1998 году через НП "МФФЭП "МЕК" завести денежные средства в экономику России, Кононевич Е.И. делает очередную попытку. Он в начале 1999 года на базе ЗАО "ДГК+" создает новое Простое Товарищество" Международный Финансовый Холдинг "Новая Эра" без образования юридического лица. Расшифровка (Экранопланы Ростислава Алексеева) В состав ПТ "Новая Эра" учредителями вошли: ЗАО "ДГК+" (Кононевич Е.И.), АОЗТ информационное агентство "Евроазия" (руководитель Ланцева В.А., он же прессекретарь Б.Н. Ельцина), Межрегиональный общественный фонд содействия развитию информационных структур (руководитель Ковалев С.А.) После регистрации этого ПО МФХ "Новая Эра", Кононевичем Е.И. был открыт счет № 4070384080000000853 в АКБ "Пионер банк", ранее значащийся под названием ЗАО "Жилсоцбанк". На хранении в банке была сделана закладная комплекта документов, а именно наториально заверенные копии телексов, кредитных линий на 3 млрд. дол. США (1.5 + 1.5.) контракты соглашения ПО МФХ "Новая Эра с ООО "Инвест Урал" по поставке твердой нефти. В работу АКБ "Пионер банк" под воздействием членов "семьи" вмешались сотрудники ЦБ РФ и деятельность ПТ "Новая Эра" была остановлена, а ценные бумаги на 3 млрд. дол. США вновь оказались в руках представителей "Семьи". Каким образом, представителями "Семьи" использовали эти ценные бумаги, сконцентрированные в указанном банке, неизвестно.

Реальный вывоза золота, платины, алмазов проходил активно в 1995-96г.г. о чем стало известно, вышедшему на свободу, незаконно арестованному в сентябре 1993 года Шашурину С.П. Тот, после освобождения из мест лишения свободы, был избран по Республике Татарстан Депутатом Государственной Думы РФ. Шашурин С.П. на одном из заседаний Госдумы, поставил вопрос о коррупции в Татарстане и в частности о нелегальном вывозе золота, алмазов с участием руководителей Татарстана. После этого выступления началась активная зачистка спецслужбами России в лице сотрудников МВД Татарстана и МВД РФ лиц, причастных к вывозу золота во всей стране. В этот период были убиты многие лица, руководители золотодобывающих артелей, руководитель цеха завода КАМАЗ Фабер, где проходила переплавка золота и многие другие, о чем детально было указано в первой информации в адрес Президента России.

Кононевич Е.И., узнав о зачистке лиц, причастных к вывозу золота, и, будучи недовольный этими действиями представителей "Семьи", из ЦБ РФ и других мест убрал часть контрактов, паспортов и других документов на нескольких лиц, которые были причастны к этому вывозу и, таким образом, спас несколько десятков лиц, которые остались в живых и знают об этом нелегальном вывозе золотого запаса и активов из России.

В 1996 году между фирмами подконтрольными СВР РФ и фирмами Запада-Азии был заключен контракт – "Платина". При этом, фирмы СВР России выступали как покупатели несколько тонн платины, которая была вывезена еще в 1993- 1995 г.г. из России через Якутскую золотоплатиновую компанию ЗАО "Ямал". За эту платину компания подконтрольная СВР должна была уплатить большую сумму, несколько сот миллионов долларов, но эта компания не могла найти этих денег. С этих компаний, западные компании, имеющие платину, которые заключили договора купли - продажи, требовали штрафные санкции. Кононевичу Е.И. по указанию представителей "Семьи" по договоренности с сотрудниками СВР и Сосковца, курирующего этот проект, была поставлена задача, оплатить через ЗАО "ДГК +" за эту платину, то есть произвести практически отмывание денежных средств еще раз за вывезенную ранее нелегально платину. К контракту по Платине были причастны кроме Поспелов, Быстров, Байбаков и сотрудники ГРУ РФ, а также руководитель ЗАО "Котрим" Кагалин В. Когда Кононевич Е.И., потребовал от "продавцов" платины подтвердить ее происхождение. Западные и Азиатские компании не смогли это подтвердить и не представили документы, поскольку вывоз платины был осуществлен российскими компаниями по сговору с иностранными компаниями нелегально, поэтому Кононевич Е.И. не стал производить оплату. Он от имени ЗАО "ДГК+" решил вопросы, связанные с контрактом по "платине" в период декабрь 1996-01.02.1997г., выиграв процесс на Западе. В результате чего, западные финансовые институты закрепили право на капитал по контракту "Платина" за ЗАО "ДГК +", увеличив активы компании, вложенные в Западные банки, с чем категорически не были согласны представители "семьи" в частности Сосковец и еще больше увеличилось противостояние этой группы с Кононевичем Е.И.

18 апреля 1997 г. западные банки подписали с ЗАО "ДГК +" Соглашение о выставлении кредитной линии для России и готовность с 22 февраля 1998 г. открыть кредитную линию на счета ЗАО "ДГК +" на общую сумму 4.5 млрд. долл. США, а именно:

-1.5 млрд. дол. США в Сбербанке РФ, 1.5 млрд. дол. США в Московском экспoртно- импортном банке, 1.5 млрд. долл. США в Торговом банке Югославии на счет New Technology Groyp,Inc . в пользу ЗАО "ДГК +", о чем указано выше.

Тогда же под эти же суммы были составлены соглашения (дублеры).

Западные партнеры были предупреждены о том, что банки России по поручению "семьи" не выдают ЗАО "ДГК +" в добровольном порядке телексы сообщения поэтому западные банки по факсу прислали ЗАО "ДГК +" текст о выставлении кредитной линии, в связи с чем, Сбербанк и Московским экспортно - импортным банком вынуждены были с огромным сожалением выдать ЗАО "ДГК+" тексты телекса о выставлении указанной выше кредитной линии.

На деньги, выведенные с российских счетов полученные с Запада по счетам ЗАО "Тиссы", в частности построен полностью район Жулебино в г. Москве. Деньги проходили через фирму ООО "КАНЦ" руководитель Дмитрий Концилярий. Концелярый Д. связан с Карлом Факиным. Факкин К. руководителем ЗАО "ДГК" без знака "+". Факкин К. и Канцилярый Д. под контролем представителей "Семьи" по сговору между собой через фирму ООО "МосМар" инвестировали компанию ЗАО "Интеко" и ДСК-1, находящихся в собственности Батуриной Е. (она же жена мэра г. Москвы, Лужкова Ю.М.) Эти две компании занимались строительством жилого комплекса Жулебино в г. Москве, под контролем Батуриной и Лужкова, последний выделял для этого строительства и бюджетные средства. Так же с помощью Факина мэром Москвы Лужковым Ю.М. была открыта кредитная линия для строительства торгового комплекса на манежной площади возле Кремля, гостиницы Славянская за счет денежных средств, находящихся на счетах ЗАО "Тисса" и ЗАО "ДГК +". При этом, Факкин использовал векселя ЗАО "ДГК +", которые были переданы Кононевичем Е.И. компании "НТЖ".

С счетов ЗАО "Тиссы" были оплачены при содействии Голованова Петра и Кузнецова Михаила 127 квартир, предназначенных для сотрудников ЗАО "Тисса", ЗАО "ДГК +", фонда "ЧЗВ" и НП "МФФЭП "МЕК"и др. проживающих в городах . Москве и Санкт – Петеребурге . В последствии эти все 127 квартир перешли под контроль Лужкова и Сабчака и практически были похищены ими. Около 50 квартир было похищено в г. Санкт- Петербурге и 77 в Москву. 20 - квартир из них, незаконно Лужковым было отдано фирме ЗАО "Интеко" для свое жены Батуриной Е., остальные использованы Лужковым по своему усмотрению, для заселения родных и близких лиц, способствующих незаконному завладением всеми этими квартирами.

Карло Факкин работал с компаниями, находящимися в собственности Батуриной, перечисляя на эти компании денежные средства, в частности за счет денежных средств ЗАО "ДГК +" и ЗАО "Тисса" с помощью Факина и руководителя ЗАО "Эпикон" (Кулинич С.В.), были перечислены денежные средства на образование уставного капитала ЗАО "Интеко" (руководитель Елена Батурина). На счета компаний "Интеко" и ДСК-1, которые занималась строительством жилого комплекса Желябино было перечислено всего 2 процента от суммы вывезенного золота через счета ЗАО "Тиссы" в количестве около 3, 800 . тон и тысячи тон меди, всего на сумму около 650 млрд. дол. США.

Карло Факкин также был связан с гражданином США Кузнецовым А. Н., который был министром финансов Московской области и им финансировались отдельные проекты Московской области, где также совершались хищения денежных средств и по этому факту расследуется уголовное дело, возбужденное после того, как Кузнецов скрылся, уехав из России.

Американец Морген, проводивший финансовую проверку компании ЗАО "ДГК" в США, где Карл Факкин является руководителем, указал в отчете, что через компанию проходили миллионные суммы, они увеличивались, но налог компания ЗАО "ДГК" не платила, все осуществлялось через оффшорные фирмы с участием русских коммерсантов и денежные средства отмывались.


3. 20.10.1997 with the direction and with the signature of Kryuchkov, Cherepanov and Fanin agreed with Korabeynikov V., was issued from the accounts RBOF " ChVZ " to the trustee of the board "of the veterans of Soviet intelligence" Lobanov, IA 800 billion rubles. These funds were granted under Resolution number 101 of the Council of Elders' Council of veterans of Soviet intelligence of 18.10.1997. The money was intended and then was handed over personally to Korzhakov, Safonov -1, Safronov-2, Mironov under control of Pechenkin. Received this money supply Lobanov I.A personally to withdrawal cash order number 001-A form number CA-2 20.10.1997.

4. By order of the fund manager RBOF " ChVZ " Pospelov SI on 15-17 November 1997 transferred $ 10 million from the accounts of the funds of the Bank of New York U.S. stock accounts opened in banks of Russia: Alfa Bank, Sberbank and VTB for economic needs of the Fund. During this operation, Korzhakov VV, supervising the operation, received through Alfa - Bank 2.5 million dollars, due to organizational expenses, and he privatized the money; the remaining funds in the amount of 4.6 mil. Dol. arrived at Mytishchi machine-building plant. What had become of the remainder is unknown.

5. As directed by the leaders of RBOF "ChVZ", $ 100 million was transferred to backstop financial holding RBOF " ChVZ ", which ultimately was not used on the organizational costs, as planned, but went to the account of one of the Spanish companies under the control of Silaev IS. These funds Silaev IS and other members of the Yeltsin "Family" used to purchase property for personal purposes on the coast of Spain.

6. Through the fund of RBOF " ChVZ " were transferred securities worth 27.5 billion dollars and 280 tons of gold for TOFES - Territorial Financial Sector - Energy Union, where the general director of Latysheva EB, for the military industrial complex.

This fact occurred 19/06/2000. Fund RBOF " ChVZ " in the person of Pospelov SI and U.S. citizen Schram Otto Helmuth - Head of the American foundation Ban Beratung GmbH were locked in the economic ties. Simultaneously, this same citizen was an advisor to JSC "DGC" + ". Pospelov and Schram Helmut Otto gave Latysheva EB for TOFES, securities worth 25.7 billion dollars and two gold certificates, secured with 280 tons of gold. When transferring these securities and certificates, acts of receiving transfers of these securities to Latysheva EB were drawn up

These securities were to provide funding to contracts between the Fund of Schramm and companies of Russia. But, after the transfer of these securities, Latysheva EB, in co-operation with members of the security services have used these securities for personal purposes and, having received against those securities funds in Investsberbank in Moscow, located at Krasniye Vorota (Red Gate), a total of 116 billion dollars and stole it. Most of these assets was exported abroad, where the funds accumulated in personal accounts of members of the "Family", intelligence personnel who had received these funds for these securities.

In this incident of theft, these funds with the participation of Latysheva and other persons, Scar Helmut and head of RBOF " ChVZ " Pospelov SI accessed in July 2002 to the head of the FSB Patrushev NP. However, verification of this statement was given to SC (investigation committee) of the Interior Ministry, which issued an order to dismiss the criminal case. Latysheva after receipt of the securities did not respond to repeated requests from Schram and Pospelov on this issue, did not meet with law enforcement agencies.

Directly involved in this transaction to obtain the money was bank manager Zaremba GG, Yakushev - Head of the own security of MIA of Russia. NP Patrushev, who directly oversaw the bank was involved in this operation and Zolotarev - Head of FSO (federal guard service) of President Yeltsin BN

Latysheva had previously created a fund in Bratislava for Presidential Programs, where she was head of Malyshev’s Promstroibank. For this purpose Latysheva collected donations of 250 000 dollars each from 1.5 thousand military enterprises and the funds settled on the personal accounts of the representatives of "family".

7. In addition to the above episodes, it was a fact of use of funds of RBOF "ChVZ " in the interest of representatives of "family" and the secret services of Russia. For example, in November - December 2008