Власти США расширяют расследование в отношении российского подразделения Deutsche Bank

Министерство юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют расследование финансовых операций, которые осуществлялись через "дочку" Deutsche Bank в Москве, на предмет возможного нарушения банком санкционного режима в отношении России. Об этом, как передает "Интерфакс" , пишет в понедельник газета The Financial Times со ссылкой на свои источники.

Формальным основанием для проверки является то, что эти операции проводились в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США. Это первый случай расследования возможного нарушения крупным банком режима антироссийских санкций, отмечает газета.

_______________________________________________

Предметом интереса правоохранителей стали так называемые зеркальные торговые операции, когда российские граждане покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка. Объем таких торгов мог составлять до 6 млрд долларов, и американские власти изучают, не осуществлялся ли таким способом нелегальный вывод средств из России.

Проверяется также, осуществлял ли при этом Deutsche Bank необходимый комплаенс-контроль и предоставлял ли он адекватную информацию регулирующим органам.

Напомним, на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что за сомнительными сделками Deutsche Bank могли стоять два друга и один родственник Путина.

О скандале с отмыванием денег в Deutsche Bank стало известно весной этого года года, когда СМИ опубликовали информацию о начатом в банке внутреннем расследовании сомнительных операций - "зеркальных сделок" с деривативами в Лондоне.

В ходе таких сделок Deutsche Bank покупал ценные бумаги за рубли через свое московское отделение параллельно с покупкой тех же бумаг за доллары через лондонский офис. Предполагается, что посредством такой схемы российские клиенты банка могли нелегально вывести средства за рубеж в обход санкций США и ЕС.

Американские журналисты утверждали, что участниками сотен сомнительных сделок были компании, по всей вероятности, специально созданные для этих целей, и что Deutsche Bank в Москве и Лондоне в некоторых случаях имел дело с одними и теми же сторонами. Речь может идти об операциях на сумму до 6 млрд долларов, осуществленных в период с 2011 по 2015 год.

Теперь Deutsche Bank грозят огромные штрафы. Сумма штрафных санкций по делам, которые расследуют власти США и трех стран ЕС, может составить около 4 млрд долларов. Самый крупный штраф, как ожидается, может быть назначен в США.

Британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций также начало проверку возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как расследование начали американские регуляторы.

Сейчас Deutsche Bank, крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году, проводит собственную проверку в отношении данных операций, изучает счета примерно дюжины организаций, для которых им совершались "зеркальные сделки" между Москвой и Лондоном. В мае московский офис Deutsche Bank отстранил от работы нескольких сотрудников из-за расследования "внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег".

Месяц назад банк объявил, что прекращает свой основной бизнес в России, связанный с ценными бумагами и корпоративным обслуживанием, и отныне будет проводить операции с российскими ценными бумагами, исполняя сделки через третью сторону, и обслуживать корпоративных клиентов из международных офисов.

Руководство Deutsche Bank, по официальной версии, приняло решение о выводе бизнеса за пределы России, чтобы уменьшить затраты, риски и сложность процессов, но неофициальные источники рассказали журналистам, что банк решил отказаться от операций на рынках, где "бизнес не контролируется по необходимым стандартам".

Ранее Deutsche Bank также сообщил о переводе председателя правления и руководителя департамента коммерческих банковских услуг ООО "Дойче Банк" Йорга Бонгартца из Москвы во Франкфурт, где он будет курировать бизнес банка в Центральной и Восточной Европе. К концу лета стало известно, что в российском отделении банка будут уволены около 200 сотрудников инвестиционного подразделения. Всего в офисе Deutsche Bank в РФ работали 1300 человек.

В июне этого года наблюдательный совет Deutsche Bank объявил об отставке Аншу Джайна и Юргена Фичена, совместно занимавших пост главного исполнительного директора организации.

В апреле регуляторы США и Великобритании оштрафовали Deutsche Bank на рекордные для него 2,5 млрд за манипулирование процентными ставками.

источник: http://newsru.com/finance/26oct2015/usdbmsk.html

Bloomberg: за сомнительными сделками Deutsche Bank могли стоять два друга и один родственник Путина

p.s. Эти гэбки-мафиози, ну не могут без афёр!.. чекисты-кремляди то ФИФА  "замутят" своими мильярдными взятками.  А в недавнем прошлом даже и ООН "замутили",  бедолагу Кофе Аннана подставив.