Компания супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной «Интеко» продала 58 гектаров земли на западе Москвы. Покупателем выступило ЗАО «Премьер Эстейт» – компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей, которая была учреждена за 3 месяца до сделки, но смогла получить в Банке Москвы кредит на 13 млрд рублей на покупку участка. По данным следствия, ведущегося с конца 2010 года, представители «Премьер Эстейт» обратились в банк с заявлением о выдаче кредита, «не имея намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору», а сотрудники банка знали о недостоверности предоставленных сведений.
Следствие проверяет версию об использовании бюджетных средств правительства города Москвы в процессе выдачи этого кредита. В день, когда деньги по сделке пришли на счета компаний группы «Интеко», Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд рублей в рамках выкупа 75% допэмиссии банка. Средства были предоставлены через департамент имущества Москвы, и в правоохранительных органах подозревают, что они были направлены именно на финансирование этой сделки.
«Впоследствии денежные средства, полученные по данному кредиту, были перечислены на личный счет Батуриной Елены Николаевны», — подчеркивалось в сообщении Следственного комитета МВД. Вырученные деньги Елена Батурина направила на погашение долгов.