1 апреля новый приказ Минфина обязывает риэлторов сообщать в финансовую разведку обо всех операциях с недвижимостью. И горе тому, кто попытается утаить сведения о сделках, — документ предусматривает за это серьезные штрафы вплоть до приостановления работы компании.
Фактически риэлторов приравняли к банкирам и владельцам игорных заведений, в отношении которых разведчики уже давно ведут контроль. Теперь добрались и до торговцев квартирами. Начиная со следующего месяца в штате любого агентства недвижимости должен появиться специалист, отвечающий за связь с Росфинмониторингом. Он же обязан будет вести соответствующий контроль внутри организации и выявлять подозрительные сделки, подпадающие под действие закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. А чтобы агентства окончательно убедились в том, что с ними не шутят, финразведку наделили полномочиями внеплановых проверок. Заметят разведчики, что им не докладывали об операциях, — штраф. Для должностного лица — до 200 МРОТ (20 тысяч рублей), для самого агентства — до 5000 МРОТ (500 тысяч рублей). Плюс к этому вероятность приостановки деятельности агентства на 3 месяца. Однако, чтобы умерить аппетиты проверяющих, инспектировать риэлторов им разрешается не чаще чем раз в полгода. Но зато сама проверка может длиться до 30 дней.