Беглый бизнесмен «делит» миллиарды с Алексеем Крапивиным и Ротенбергами.
Считающаяся активом олигарха Аркадия Ротенберга московская компания «Дороги и мосты» (АО «ДИМ») с начала года «осваивает» бюджет Северной столицы. В частности, она получила два контракта «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга на разработку документации и строительство Большого Смоленского моста через Неву стоимостью 2,6 млрд и 40 млрд рублей. И в первом, и во втором случае компания стала единственным участником конкурса. Кроме того, в феврале ГУП «Петербургский метрополитен» выбрал подрядчика на проведение реконструкции станции метро «Фрунзенская»: по итогам аукциона контракт стоимостью 9,4 млрд рублей подписали с «Дорогами и мостами», вот только второй участник конкурса – компания «Трансстроймеханизация» – оказался «дочерней» структурой победителя.
АО «ДИМ» входит в холдинг «Нацпроектстрой» (ГК «НПС»), создававшийся как совместный проект госкорпорации «ВЭБ» и Аркадия Ротенберга. Должность гендиректора «Нацпроектстроя» и «ДИМ» занимает Алексей Крапивин – совладелец и руководитель Группы «1520», в свое время получившей известность в качестве «короля госзаказа», «осваивающего» миллиарды РЖД. В прошлом декабре «ВЭБ» продал принадлежавшие ему 48% «Нацпроектстроя» Группе «1520». Учитывая, что Крапивину на тот момент уже принадлежали 4% «НПС», с одобрения Ротенберга он фактически получил контроль над предприятием. Алексей Крапивин – сын Андрея Крапивина, бывшего советника экс-главы РЖД Владимира Якунина, основавшего Группу «1520» вместе со своими деловыми партнерами Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем.
После смерти Крапивина-старшего, Маркелов и Ушерович стали фигурантами громкого уголовного дела полковника Дмитрия Захарченко, которому они передавали взятки за «общее покровительство». Но если Маркелов был осужден на 8 лет колонии и вскоре после вынесения обвинительного приговора умер от рака, то находящийся в международном розыске Ушерович продолжает снимать «пенку» с бюджетных контрактов вместе с оставшимся в стороне от расследования Крапивиным-младшим.
«Дороги и мосты» «кормятся» в Петербурге?
С начала года столичная компания «Дороги и мосты» (АО «ДИМ») получила ряд крупных подрядов. В частности, не далее, как в конце марта«Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга заключила с ней контракт стоимостью почти 40 млрд рублей на выполнение работ по объекту«Новая транспортная магистраль с мостом через р. Неву в створе Б.Смоленского пр. – ул. Коллонтай. Участок от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр.». Срок исполнения обозначен 19 октября 2029 года, компания стала единственным участником конкурса.
«По проекту помимо моста подрядчик построит три крупные развязки, обеспечивающие бесшовную интеграцию переправы в существующую улично-дорожную сеть, а также подземные переходы. Кроме того, ему предстоит переложить более 120 км коммуникаций и благоустроить прилегающие территории», – уточняют «Ведомости» со ссылкой на администрацию Северной столицы.
Примечательно, что в минувшем феврале «Дороги и мосты» получили подряд петербургской дирекции ценой 2,6 млрд рублей на проведение работ по подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации в рамках реализации 2 этапа того же проекта, со сроком исполнения – январь 2027 года. Тогда компания также единственная приняла участие в аукционе.
Но Большой Смоленский мост через Неву оказался не единственным финансово-перспективным направлением. Опять-таки в марте СМИ писали о том, что ГУП «Петербургский метрополитен»определился с выбором подрядчика на проведение полной реконструкции станции метро «Фрунзенская»: по итогам конкурса контракт стоимостью 9,4 млрд рублей достался все тому же московскому предприятию. Казалось бы, в этом случае конкуренция имела место. Вот только ставшая вторым участником аукциона компания «Трансстроймеханизация» оказалась на 100% «дочерней» структурой АО «Дороги и мосты». Интересное совпадение, не правда ли?
Стоит добавить, что в декабре «Управление дорожно-мостового строительства»Москвы подписало с АО «ДИМ» контракт стоимостью 9,2 млрд рублей на строительство объектов улично-дорожной сети, включенных в
Концерт КУМ: от Япночки до Кипра и Англии.
В конце апреля Владимир Путин вручил государственные награды рабочим компании «Нацпроектстрой» (ГК НПС), владельцами которой являются олигарх Аркадий Ротенберг и курируемая им скандальная группа компаний «1520». Один из ее владельцев – беглый бизнесмен Борис Ушерович, находящийся в международном розыске. По итогам прошлого года выручка принадлежащих Ушеровичу фирм составила 19 млрд руб. (+45%), прибыль – 51 млрд руб. (+85%), стоимость долей бизнесмена – 17 млрд руб. (+78%).
 |
| Аркадий Ротенберг |
Ротенберг мог быть инициатором «наезда» на компанию «1520» в 2019 г., тогда в ней прошли масштабные обыски. Владельцев «1520» обвинили в даче взяток теперь уже экс-полковнику Дмитрию Захарченко и отмывании денег. Алексей Крапивин ударился в бега по России, Валерий Маркелов, которого осудили на 8 лет., но отпустили из-под стражи из-за рака. В июле 2023 г. Маркелов умер. Борис Ушерович уехал в Израиль, откуда активно опровергал информацию о том, что он попросил политического убежища в Англии. В результате Ушерович получил политическое убежище в Англии и перебрался жить в Испанию.
Если возвращаться к истории «1520», то Алексея Крапивина, конечно, нашли в РФ и он сразу согласился вернулся к руководству «1520», правда, под полным контролем Ротенбергов. При Ротенбергах 1520 снова стала получать заказы от РЖД на десятки миллиардов рублей. Борис Ушерович до сих пор остается в составе соучредителей компании, а значит, имеет отношение ко всему, что с ней происходит. Ушеровичу в ООО «Группа компаний 1520» принадлежит 28.3%, остальные у гендиректора Алексея Крапивина. В декабре в 2023 г. в составе учредителей появился ЗППИФ «Армус капитал платформа» (28%), им управляет ООО «УК «Армус Капитал», Крапивину. Кто еще может скрываться за ЗПИФ неизвестно, так как подобные фонды не раскрывают своих пайщиков.
Структуры «1520» и «ГК НПС» являются злостными неплательщиками налогов. ООО ФСК «Мостоотряд-47» на февраль 2024 г. задолжало 695 млн руб., ООО «Спецситистрой» — 276 млн руб., ООО «Синерго» — 177 млн руб., ООО «МТК» — 56 млн руб., ООО «Мостоотряд-55» — 54 млн руб., ООО «Мостоотряд-50» — 49 млн руб., ООО «1520 Сигнал» — 13 млн руб. Общая сумма задолженности превышает 1.3 млрд руб. Однако почему-то никто не возбуждает уголовных дел в отношение структур, которые возглавляет Алексей Крапивин.
Он также является гендиректором АО «ДИМ», которое в 2024 г. получило госзаказы на сумму более 57 млрд руб. «ДИМ» с 2020 г. входит в АО «ГК НПС», так что и к этим миллиардам Борис Ушерович может иметь самое прямое отношение. Как и к задолженности ООО «Алмаз», одной из «дочек» «ДИМ», перед налоговиками на сумму 119 млн руб.
Помимо группы компаний «1520» Крапивин вместе с Ушеровичем являются акционерами «Интерпрогрессбанка» (ИПБ), который подозревали в выводе денег из РЖД. На 2021 г. Борис Ушерович контролировал банк через своих дочерей Софью и Марию, проживающих на Кипре, и жену Елену. Тогда им принадлежало почти 33% банка, Крапивину – 31.8%. В конце февраля рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) повысило кредитный рейтинг ИПБ) с В+.ru до BB-.ru прогноз «Стабильный», так что и с этим бизнесом у Бориса Ушеровича все в порядке.
Сын беглого бизнесмена Кирилл Ушерович также участвует в бизнесе отца – является гендиректором ООО «Астра Недвижимость», а также владеет 6 компаниями с выручкой 271 млн руб. и прибылью 155 млн руб. в 2023 г., работающими в сферах недвижимости, программного обеспечения и у правления финансами.
Особый интересе представляет собой ООО «Альтаир Недвижимость», соучредителем которого является кипрский ФЕЛТБУРГ ДАЙРЕКТ ЛИМИТЕД. У ООО есть «дочерняя» структура — ООО «Трователло Групп», находящаяся в стадии ликвидации. До 2017 г. этой компанией владело ООО «КУМ», названное так по фамилиям учредителей Крапивин, Ушерович, Маркелов.Компания создала на Кипре многочисленные подставные компании, такие как Rogenial Limited, для ведения бизнеса с РЖД.
Как недавно написали в западной прессе,
Член ОПГ из-за границы осваивает господряды РЖД и финансирует «Единую Россию».
Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в обход санкций в Россию телекоммуникационного оборудования для РЖД. Для этого он использует своего родственника Илью Плотицу и доверенных лиц. В схеме задействованы как кипрские компании (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation), так и российские, и даже фирма из Бишкека («Акфорта»).
Несмотря на уголовное дело против Ушеровича, он остается совладельцем группы компаний «1520», крупного подрядчика РЖД. При этом он живет в Лондоне, а его сподручные — на Кипре.
Ушерович — фигурант громкого уголовного дела о даче взяток сотруднику МВД Дмитрию Захарченко. Кроме того, он причастен к Солнцевской ОПГ.
Подконтрольная группе Ушеровича фирма ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС) финансирует партию «Единая Россия» и подконтрольные ей фонды. В частности, десятки миллионов рублей переводились единороссам в этом году во время избирательной кампании Владимира Путина.
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/23425-figurant_opg_financi...munikatsionnye_gospodrjady_rhd
Через сеть клиник «Евроонко» могут выводиться деньги, которые могли быть похищены из « РусГидро» и РЖД. В деле – Евгений Дод, Дмитрий Бахолдер, Роман Мирончик, Хвича Акубардия?
Совладелец медицинского холдинга «Медскан» Евгений Туголуков намерен выкупить группу компаний «Евроонко». В ближайшее время он собирается приобрести 99% капитала головной структуры группы, ООО «812 капитал» у основного собственника Хвичи Акубардия (70%) и гендиректора УК этой сети Александра Свиридова (20%). При этом около 9% ООО принадлежит «Сбербанку», а сам выкуп может производиться на кредитные деньги «Сбера».
Евгений Туголуков — достаточно скандальная фигура в российском медицинском бизнесе. Таким же скандальным может быть и основной владелец «Евроонко» Хвичи Акубардия. Ранее недоброжелатели пытались приписать ему медиа-атаки на конкурентов и даже связи с украинскими националистами.
«Евроонко» может быть детищем скандальных выходцев из « РусГидро» Евгения Дода и его бывшего подчиненного Дмитрия Бахолдина. До недавних пор он являлся владельцем почти 10% основного юрлица группы ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (ЦИМТ). Напомним, Евгений Дод покинул «РусГидро» в 2016 году на фоне скандала: его заподозрили в хищении 76 млн рублей через премии, выписанные им же руководству госкопорации. В 2020 году дело прекратили, а Дод устроился на работу в «Сегежа Групп» Владимира Евтушенкова.
Дод, Бахолдин и деньги «РусГидро»
Есть версия, согласно которой активы «Евроонко» могли быть куплены Бахолдиным на деньги, предположительно выведенные из « РусГидро». А помочь в этом мог «Транскапиталбанк», который стал крупным кредитором «Евроонко». Доли в ЦИМТ были в залоге у ТКБ, впоследствии право требования перешло к «Сбербанку», который должен был получить доли Бехолдина — те же около 10%.
Дод мог участвовать в жизни «Евроонко» через сомнительную микрофинансовую организацию «Манимэн», где у Бахолдина были доли. Другой собственник «Манимэна» Иван Савельев — также бывший топ «РусГидро».
ООО МФК «Мани Мен» принадлежит кипрской компании IDF Holding LTD. Более 98% акций агентства принадлежат компании «Онлайн Микрофинанс», которой владеет «Финтех Групп». А ей владеет ряд лиц, среди которых можно найти имя Дмитрия Бахолдина, он же является директором IDF Holding LTD.
Само же ООО «Финтех Групп», в свою очередь, является учредителем целого ряда микрофинансовых и коллекторских организаций, которые активно (и скандально) работают на российском рынке. Как утверждают в Сети, якобы ООО «Айди Коллект» засветилось в истории с выбиванием долгов у людей, на которых эти долги навесили микрофинансовые организации, воспользовавшись доступом к их личным данным и подделав договора займа.
Евгений Дод (на фото) может владеть «Евроонко» и выводить через нее деньги «РусГидро» с помощью своего давнего соратника Дмитрия Бехолдина?
Ранее СМИ предполагали, что через IDF Holding LTD могут уходить средства «Транскапиталбанка», который кредитовал «Евроонко». Среди возможных интересантов называли главу правления банка Ольгу Грядову. А мы вспомним о еще одном акционере ТКБ — Романе Мирончике.
Именно за ним еще в 2021 году было 60% «ТКБ Инвестиции» — он и мог быть главным действующим лицом во всем, что касалось отношений ТКБ и «Евроонко».
Среди прочего Роман Мирончик известен тем, что в 2023 года выкупил сеть клиник «Инвитро». Последняя знатно оскандалилась в 2017 году, когда главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предположил, что сеть продает биоматериалы россиян за рубеж. В «Инвитро» это категорически опровергали, но бывает ли дым без огня?
Кроме того, у Мирончика есть предполагаемый отец — Борис Мирончик, который долгое время был связан с ГК «1520» — одним из крупнейших строительных подрядчиков РЖД. Мирончик являлся деловым партнером Алексея Крапивина, гендиректора и основного совладельца 1520.
Еще одним совладельцем группы был Борис Ушерович — впоследствии обвиненный в даче взятки знаменитому полковнику Дмитрию Захарченко в 2,4 млрд рублей.
В Турции по запросу России задержан Сергей Магин («Сережа два процента»), которого называли теневым банкиром номер один в стране. Ему вменяют создание крупнейшего в Европе канала по отмыванию денег «Ландромат».
Схема работала с 2010 по 2014 год и позволила вывести из России около $22 млрд (около 700 млрд рублей) через фиктивные кредиты, подставные фирмы, молдавские и латвийские банки, после чего деньги оседали на счетах. Магин брал себе 2% от каждой операции и может многое рассказать о своих клиентах, из-за чего в ужасе оказались некоторые российские бизнесмены, пользовавшиеся его услугами.
Уж точно ему не обрадуются те, кто до сих пор продолжает выводить деньги из российского бюджета. Среди них такие разжиревшие на госзаказе махинаторы, как Алексей Крапивин, Сергей Гирдин и наследники Георгия Генса. Эти трое были крупнейшими бенефициарами работы «Ландромата» и получили через него сотни миллионов долларов. Все они выигрывали крупные государственные подряды в России, а Крапивин и Гирдин остаются на плаву и сегодня, несмотря на скандалы.
Алексей Крапивин — наследник покойного Андрея Крапивина, который вместе с сыном вел дела в ГК 1520, крупнейшем подрядчике РЖД. Крапивин-старший был близок к экс-главы РЖД Владимиру Якунину. После смерти отца в 2015 году в Швейцарии Алексей получил большую часть группы. Его партнер – объявленный в розыск по делу о взятках полковнику МВД Дмитрию Захарченко Борис Ушерович, все еще владеет более, чем четвертью ГК 1520. Через «ландромат» они вывели не менее $250 млн, полученных с госконтрактов. Сегодня ГК 1520 спокойно продолжает работу – в одном только 2022 году холдинг получил более 100 млрд рублей на модернизацию Транссиба и БАМа. В первом квартале 2024 года – 50 млрд рублей. Сейчас Крапивин-младший выводит из РФ сотни миллионов долларов в через кипрские и виргинские структуры, а его компании задолжали бюджету свыше 500 млн рублей налогов.
Георгий Генс, владелец IT-группы «Ланит», умер в 2018 году при загадочных обстоятельствах, но его бизнес процветает и сегодня, и выигрывает госконтракты на миллиарды. В 2021 году выручка от них составила 36,8 млрд рублей, включая поставки компьютеров и софта для школ и министерств. Скандалы вокруг Генса связаны с завышенными ценами. Например, в 2015 году он получил контракт на 1 млрд рублей от Москвы на астрономические классы, но поставил технику без спецификаций, заработав сверх как минимум $14 млн. В 2017 году его имя всплыло в «Ландромате», через который он вывел из РФ не менее $96 млн. Cовладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин тоже на ходу, в 2021 году выручка его группы достигла 210 млрд рублей. Через «ландромат» он вывел не менее $100 млн.
Юлия Абштейн
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/67469-turtcija_arestovala_...irdinu_i_gensam_vyvoditj_sotni
Губернатор Ленобласти Дрозденко допустил в святая святых — Юкки не менее одиозного кубанского застройщика Дениса Морозова, связанного с подмосковным губернатором Воробьевым.
Обещающая вложить в проект «Догма Юкки» 90 млрд рублей Догма на самом деле погрязла в убытках и распахнула роток на кредиты от госбанка?
Еще в рамках ПМЭФ Морозов и Дрозденко подмахнули соглашение о сотрудничестве при реализации проектов во Всеволожском и Ломоносовском районах, в которые обещаются влить аж 85,6 млрд рублей. В Ломоносовском районе планируется возвести 460 тыс. кв.м площадей, включая жилье и промышленный кластер на 425 тыс. кв.м, а вот во втором — на участке в 43 га наметили проект комплексного освоения «Догма Юкки» с домами на 9-17 этажей. Даже пару детсадов со школой пообещали.
Слово Юкки в этом уравнении намекает на то, что именно в ту локацию нацелил свой жадненький взор токсичный девелопер.
Юкки в Ленобласти — это имя давно нарицательное, пример земельного произвола и элитных хотелок за бюджетный счет с наплевательским отношением к закону и всяким там охраняющим директивам. Что им наши природные территории, когда на кону звон миллиардов в кошелечке?
Согласитесь, символично: в Юкках, которые местные уже давно окрестили «курортом», обосновалась личная резиденция Александра Дрозденко. И там же, во Всеволожском районе, его дочь Юлия Ришар совместно с партнером имеет курортно-гостиничный бизнес. Семейный подряд в действии.
Напомним предысторию: ООО «Рус-Кемпер», совладельцами которого выступают г-жа Ришар (супруга гражданина Франции, в девичестве — Дрозденко) и Виктор Пашигоров (сын доверенного лица губернатора), как-то очень удачно в свое время выиграли тендер Комитета по природным ресурсам Ленобласти. Итог этой удачной сделки: пара гектаров государственных лесных угодий перешла в частные руки.
На этих самых землях Меднозаводского лесничества ныне красуется так называемый «экоотель» We Lodge — живописный ансамбль из 16 бунгало, обступивших берега Медного озера.
Судя по фотоматериалам, этот загородный клуб для избранных (высокий прайс-лист надежно защищает территорию от «не той» публики) прилепился прямо к кромке воды. Водоохранная зона? Пустяки, о которых в подобных инстанциях предпочитают не вспоминать. Приставка «эко» в названии, видимо, служит универсальной индульгенцией, а кто посмеет перечить дочери первого лица области?
Сюжет становится еще занимательнее: на сегодня 20% в «Рус-Кемпере» принадлежит некоему ЗПИФ с абсолютно непрозрачной структурой бенефициаров. Ирония судьбы (или тонкий расчет?): тот самый фонд имеет прямое отношение к Андрею Березину, которого в кулуарах не иначе как «кошельком» Александра Дрозденко и не называют.
В свете того, как щедро была одарена лесными наделами дочурка губернатора, последующая «раздача слонов» в Юкках прочим заинтересованным лицам выглядит вполне логично. Этому процессу не особо мешают даже редкие, словно солнечные зайчики, вспышки внимания со стороны прокуратуры. Надзорное ведомство изредка все же прозревает, замечая, что с выделением стройплощадок в Юкках творится нечто странное, но подобные пробуждения случаются, увы, крайне нечасто.
И теперь в этой вотчине плотно разрешили обосноваться такому персонажу как Денис Морозов и его ославившейся на скандалах в Подмосковье Догме.
Именно этот девелопер в свое время засветился в скандальной стройке жилого комплекса EVO — пяти 25-этажных высоток на улице Комсомольской, которая обернулась протестами местных жителей. Те прямо требовали привлечения к ответу как самих догмовцев, так и лоббирующих их интересы чиновников, в числе которых губернатор Воробьев. Связка всплыла через его брата Максима. В числе лояльно настроенной публики с большими возможностями оказались и тогда еще глава Реутова Станислав Катаров и пара его заместителей — Владимир Покаминов и Николай Ковалёв.
Суть претензий жителей была в том, что застройщик и власти не только не учли растущую нагрузку на инфраструктуру, но и попытались незаконно вытеснить с участка крупный гаражный комплекс на более чем 1 тыс. гаражей, откусить земли у действующей школы и детсада, прогулочных зон, а также территорию у нефтегазопровода и ЛЭП. При том стройка была на кредитные средства, так как девелопер весьма охоч показывать для ФНС убытки. Видимо, эдакая экономия на налогах на
Через кипрские Кремль пытается расширить своё влияние в Европе. Российские бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица используют компанию Mettmann для перевода миллионов евро, направленных на поддержку пророссийских сил в Молдове. Основная цель этих операций — блокировать евроинтеграцию Кишинёва и укрепить контроль Москвы над политикой страны.
После провала пророссийского кандидата Илана на президентских выборах 2024 года Москва спешно ищет новых ставленников, способных подорвать политическую стабильность., финансировавшийся структурами Романа Абрамовича, пытался подкупить 130 000 избирателей и заблокировать референдум по вступлению Молдовы в ЕС. Однако его попытки провалились. Теперь Кремль делает ставку на парламентские выборы осенью 2025 года, стремясь привести к власти лояльные фигуры, подобные Виктору Орбану в Венгрии и Роберту Фицо в Словакии.
Ключевая фигура — Борис Ушерович
Во главе этой операции стоит криминальный олигарх Борис Ушерович — фигурант уголовных дел о коррупции, связанный с российской военной разведкой. Через сеть подконтрольных компаний, в том числе кипрскую Mettmann Public Company Limited, он аккумулирует и отмывает средства, направляемые на подрывную деятельность за рубежом.
Бывший совладелец крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520», Ушерович известен как член «Солнцевской» ОПГ и фигурант расследований о взятках высокопоставленным российским чиновникам. Несмотря на международный розыск, он скрывается в Испании, разрабатывая схемы обхода западных санкций и поставляя телекоммуникационное оборудование для нужд РЖД и ВПК РФ.
Но его роль выходит далеко за рамки бизнеса. Как сообщал The Insider, Ушерович не только финансирует политические проекты Кремля, включая кампанию Владимира Путина, но и работает в интересах Главного разведывательного управления МО РФ (ГРУ). Это делает его важным инструментом России в попытках дестабилизировать Европу.
Роль Кипра в финансировании спецопераций
Кипр играет ключевую роль в финансировании пророссийских сил в Молдове. Одним из главных инструментов Ушеровича является Mettmann Public Company Limited, зарегистрированная на Кипре в 2019 году. В ноябре 2023 года компания выпустила 500 000 облигаций на сумму 50 миллионов евро, размещённых на Кипрской фондовой бирже. Официально эти средства предназначены для инвестиций в недвижимость в Испании и Черногории, но расследования показывают, что значительная их часть используется для финансирования политических проектов Кремля за рубежом — включая поддержку пророссийских партий в Молдове.
Управлением кипрскими активами Ушеровича занимается его родственник и доверенное лицоИлья Плотица. Он контролирует ряд компаний, включая Broxner PLC, Venisat Technology и Main Victory Corporation, которые фигурируют в схемах поставок подсанкционного оборудования в Россию. В 2023 году Плотица зарегистрировал новую фирму Lucycorp Ltd, использующую тот же адрес, что и Broxner PLC — что подтверждает их связь с санкционными схемами.
Илья Плотица
Через кипрские структуры Плотица управляет значительными финансовыми потоками, связанными с Ушеровичем. Кроме того, его компания Potemkin Consulting Ltd владеет греческим футбольным клубом Doxa Dramas, что эксперты расценивают как ещё один канал отмывания денег. В схемах также задействованы шурин Плотицы Александр и его брат Борис Плотица, находящийся в розыске.
Mettmann и политические инвестиции
Финансирование пророссийских сил идёт через сложную систему компаний. Среди акционеров Mettmann Public Company Limited Звонко Мицкович (82,5% акций) — гражданин Черногории, многолетний партнёр Ушеровича по отмыванию денег. Шурин Плотицы, Александр, держатель облигаций на 23,7 миллиона евро.
Эти средства, как показывают расследования, направляются на поддержку пророссийских сил в Европе, в том числе в Молдове.
Главный проводник российских интересов в Молдове — Ренато Усатый
Ключевая фигура Кремля в Молдове — Ренато Усатый, лидер партии «Наша партия». Связи Усатого с Ушеровичем уходят в 2012 год, когда за 600 000 евро он организовал покушение на банкира Германа Горбунцова в Лондоне. Офис Усатого в Москве находился в помещении компании «1520», через которую шло финансирование его политических проектов.
Сегодня Усатый получает от Ушеровича ежемесячные выплаты в размере 60 000 евро, а их встреча на Гран-Канарии в январе 2025 года подтверждает продолжение сотрудничества.
Российское издание The Insider сообщает, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, ранее связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД Захарченко, помогают РЖД обходить санкции и отмывать средства, связанные с Путиным.
Об этом сообщает издание InView.org.uk
Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных компаний и предприятий ВПК из Европы в Россию, нарушая санкции. Он находится в международном розыске. В этой деятельности участвуют его родственники, проживающие на Кипре — Илья и Борис Плотица, а также Александр, родственник Ильи.
В операции по обходу антироссийских санкций задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.
Российский бизнесмен Ушерович известен как владелец пакета акций крупнейшего подрядчика РЖД–группы компаний «1520». Он является фигурантом громкого уголовного дела о даче взяток полковнику МВД РФ Захарченко. Существует также информация о его причастности к организованной преступности.
Деловая активность Бориса Ушеровича протекает в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС). Эта кампания до недавнего времени принадлежала Илье Плотице, родственнику и бизнес-партнёру Ушеровича. Через ЦРСС идут с одной стороны госзаказы, с другой финансирование партии Путина.
Илья Плотица, до недавнего времени был одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».
Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от следствия по уголовному делу о гибели людей в Москве и находится в международном розыске. Недавно стало известно, что он живет вместе с братом на Кипре и тоже участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, через которую осуществлялись сделки по поставкам подсанкционного оборудования в Россию.
Борис Плотица – директор и владелец кипрской компании TRIPSTER LIMITED. Адрес компании – Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. По тому же адресу зарегистрированы компании BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемые его братом Ильей и замешанные в нарушении санкций против России.
На данный момент директором компании TRIPSTER LIMITED числится гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же занимает должность секретаря в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра.
В январе 2023 года была зарегистрирована компания Lucycorp Ltd, в которой Илье Плотице принадлежит 100% акций. Он также является её директором и секретарем. В регистрационных документах компании в графе «имя и адрес для корреспонденции» указано: «Broxner Limited Omirou 38, PakovaCenter, BlockA,Office101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».
Скриншот регистрационного документа LUCYCORP LTD из реестра кипрских компаний.
Плотица указал адрес и телефон компании BROXNER LIMITED (ныне BROXNER PLC), уличённой в нарушении санкционного режима против России, в качестве адреса для корреспонденции своей новой компании LUCYCORP LTD. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещённого оборудования в Россию, а также его причастность к схемам обхода санкций и отмыванию денег на Кипре.
Дальше ещё интереснее.
Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна, жена Александра, является директором, секретарем и единственным акционером компании AMIRANG LIMITED, владея 100% акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был её муж Александр. 5 апреля 2023 года он передал супруге формальное владение и руководство компанией.
В документах реестра фамилия Татьяны написана с искажением – Vaynshteyn. Хотя в паспорте её фамилия указана так же, как и в паспорте её мужа – Vainshtein. Намеренное искажение в написании её фамилии, несомненно, сделано для затруднения поиска в базах данных. Подобная практика весьма распространена среди российских бизнесменов, чиновников и силовиков стремящихся скрыть свои наворованные активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с подобными случаями при изучении документов кипрского реестра компаний, отмечая, что это явление носит массовый характер.
Россиянам каким-то образом удается искажать
Как предприниматель из Черногории смог выстроить успешный бизнес в России и стать за рубежом ключевым связующим звеном для богатых российских бизнесменов?
Несомненно, Звонко Мичкович (именно так фамилия указана в ряде российских документов), "человек в футляре". Доподлинно известно лишь то, что он родился в Подгорице, столице Черногории, изначально перебивался разными заработками, но в 2018 г. неожиданно заимел бизнес в России. Этому есть подтверждения в реестрах, а бизнес-партнером у г-на Мичковича стал не кто иной, как скандально известный Борис Плотица. Именно Звонко Мичкович сменил Бориса Плотицу в роли учредителя в компании НПО "Трансполимер": у этой конторы очень скандальный шлейф, а соучредителем одно время был еще один скандальный бизнесмен – Борис Ушерович, он является учредителем группы компаний "1520". Но г-ну Ушеровичу российские следователи так наступили на мозолистые пятки, что он был вынужден сначала на катере удрать в Израиль, а позже на личной яхте уйти в Гибралтар. И запросить убежище в Британии.
Впрочем, скандальный шлейф может быть и у господина Мичковича: по слухам, у него на родине, в Черногории, есть несколько братьев, которые могут быть замешаны в не очень благородных делах, поэтому подвергались арестам. И даже сидели в тюрьме. Возможно, именно поэтому сам Звонко Мичкович и решил попытать счастья в такой богатой и большой стране, как Россия?
А потом г-н Мичкович уже всплыл как владелец акций такой конторы как Mettmann Public Company Limited.
Получается, быстро перепрыгнул из грязи в князи?
Свадебный генерал Мичкович?
И если пролистать неожиданную историю появления Звонко Мичковича в России, сам собой возникает вопрос: кто именно пригласил г-на Мичковича на роль свадебного генерала и даже щедро дал ему кусок бизнеса?
В Руспрофайле г-н Мичкович возник в декабре 2018 года. Получил ИНН.
И был заявлен как учредитель компании.
Rusprofile.ru
Rusprofile.ru
А стал он ни много ни мало – учредителем ООО НПО "Трансполимер".
Доля? 100%.
ООО НПО "Трансполимер" весьма любопытная компания, которую старательно взращивал такой скандально известный горе-бизнесмен, как Борис Плотица, у которого есть единокровный брат, такой же горе-бизнесмен Илья Плотица.
Оба брата здорово наследили в России, поэтому давно и комфортно живут на острове Кипр.
Rusprofile.ru
Не может не удивлять количество арбитражных дел компании НПО "Трансполимер": 42 дела на 713 млн рублей.
Rusprofile.ru
А также госзакупки: контора выступает в роли поставщика ‒ 218 закупок на 18 млрд рублей.
Цифры впечатляют.
Rusprofile.ru
И заказчики интересные: вот РЖД – 93 закупки на гигантские суммы.
Rusprofile.ru
Надо заметить, что именно со структурами РЖД Борис Плотица вместе с другом Ушеровичем работают давно, а чтобы лишний раз не мелькать, и привлекли к процессу гражданина Черногории Мичковича с его помятым досье.
Борис Ушерович
Картина, прямо маслом: никому неизвестный непонятно кто из Черногории встал у руля российской конторы, которая ворочает миллиардами.
Но вот только куда идут эти миллиарды?
Связи с
Вслед за публикацией расследований о схемах обхода санкций через Mettmann и Sword Dragon, началась системная удаление материалов, которые могли бы создать проблемы.
Мы, в свою очередь, публикуем расследование, которое, похоже, так мешает фигурантам этих схем, в частности Оксане Хаджипавлоу.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.
Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В
После публикаций о санкционных схемах в интернете началась масштабная зачистка компромата. Главные цели — кипрская Mettmann Public Company Limited и испанская Sword Dragon S.L. Через них окружение беглого российского бизнесмена Бориса Ушеровича годами перекачивало грязные деньги в Европу.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как
Лучший признак того, что расследование работает паника внутри системы, не то что Филиппок «сел» на бутылку, а что после серии публикаций главный финансовый канал Ефанова дал сбой: Мануйлова, через которую годами шли откаты, по имеющимся данным, боится выходить на передачу денег. И глава округа принимает решение, которое выдаёт отчаяние ставит на роль «передачника» родного брата. Нового человека, нового фигуранта, новое слабое звено. Наталья Мануйлова была центральным элементом финансовой схемы Ефанова. Через неё, по имеющимся данным, шли откаты от подрядчиков, она раскладывала средства по счетам, через неё выводились деньги. Публикации сделали своё дело. Имя Мануйловой прозвучало во всех материалах. По имеющимся данным, Мануйлова теперь опасается выходить на передачу средств и что-либо у кого-либо брать. Когда твоё имя в каждой публикации о коррупции, а заявления подрядчиков уже в Следственном комитете инстинкт самосохранения берёт верх. Казначей синдиката залёг на дно. Для Ефанова это серьёзная проблема. Деньги от подрядчиков идти должны. А принимать их стало некому. Выход, который нашёл Ефанов, говорит о состоянии системы больше любых слов. По имеющимся данным, на роль нового передаточного звена глава округа поставил родного брата — Николая Ефанова. Николай уроженец г. Люберец завсегдатай посетитель салонов Эро массажа — любитель «пригубить» . Первые денежные средства уже переданы ему из рук предпринимателей, работающих по контрактам обслуживания. Это решение признак паники, а не силы. Когда отлаженный канал рушится, а замену найти негде, в дело идёт семья. Больше некому довериться. Послужной список Николая Ефанова, по имеющимся данным, ограничивается работой в дорожной отрасли. Никакого опыта, который объяснял бы его появление в роли доверенного лица главы округа по финансовым вопросам, нет. Николай Ефанов, приняв первые средства от предпринимателей, автоматически вошёл в круг лиц, подлежащих проверке. Ефанов не укрепил схему. Он расширил круг фигурантов и упростил работу следствию. Пока идёт проверка деятельности администрации Электростали, Ефанов совершает одну ошибку за другой. И это закономерно. Система Панина строилась в расчёте на тишину. Управляемые главы, лояльные подрядчики, послушные казначеи всё работало, пока никто не смотрел. Как только включился публичный и надзорный контроль, конструкция начала ломаться по швам. Отмена коррупционных закупок. Сворачивание плана по МКУ Надеевой. Залёгшая Мануйлова. Брат-инкассатор в роли затычки. Прокурорская проверка по Бахматову, Лаврову и самому Ефанову. Поручение губернатора ГУРБ. Каждое событие — трещина в фундаменте. Мечущийся чиновник под проверкой (который сумбурно выставляет посты в ТГ канал главы) — это генератор доказательств против самого себя. С появлением Николая Ефанова в схеме круг фигурантов расширился. Все, кто передаёт и принимает средства, потенциальные участники уголовного дела. И чем ближе эти люди к главе округа, тем прочнее доказательственная связь. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296521-filipp-efan...oyaniyu-alkogolnoy-zavisimosti
10+ млрд на питание, обслуживание и клининг: закрытая закупка «Газпромнефть-Заполярья» вывела к ОМС В конце 2025 – начале 2026 года ООО «Газпромнефть-Заполярье» при участии мошенника Головлева Дмитрия Владимировича провело закрытую конкурентную процедуру на комплексное обслуживание объектов Чонской группы месторождений (находятся на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области). На кону – более 10 млрд рублей. Предмет закупки на первый взгляд будничный: питание, клининг помещений и территорий, обслуживание объектов. Однако в рамках вахтовой инфраструктуры речь идёт не только об «уборке и столовой», а о комплексном управлении работой пищеблоков и пунктов питания. В эту услугу также входят: доставка продуктов, приготовление горячей еды, контроль за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора, организация лечебно-профилактического питания, а также профессиональная уборка всех помещений, техническое обслуживание инженерных сетей и широкий перечень дополнительных услуг. Все это открывает для компании крупный денежный поток, который формируется в том числе, через организацию логистики, расширение и подбор персонала и постоянный доступ к объектам заказчика. По имеющейся информации, приглашение получили несколько компаний, но до финала допустили только две: ООО «Партнёры Красноярск» и ООО «Партнёры Ноябрьск» Согласно данным сервиса Rusprofile – в 2025 году выручка ООО «Партнеры Ноябрьск» составила 12,93 млрд рублей, что на 3,8% ниже показателя предыдущего года (13,44 млрд). Чистая прибыль также снизилась – на 27,3%, до 152 млн рублей, хотя в 2023 году она составляла 178 млн. Выручка ООО «Партнеры Красноярск» в 2025 году составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. Финансовая устойчивость обеих компаний на том же сервисе оценивается как низкая, что указывает на высокую зависимость от заёмного капитала. Тем удивительнее, что победителем закрытой закупки было признано ООО «Партнёры Ноябрьск» – компания из орбиты ОМС. Сам ОМС на своём сайте прямо указывает профильные для такой закупки направления: корпоративное питание, профессиональную уборку, эксплуатацию инженерных систем и комплексное обслуживание вахтовых поселков. Самое интересное – возможная роль Головлева Дмитрия Владимировича. Сейчас он занимает должность руководителя Центра управления социально-бытовыми условиями «Нефтесервисных решений». Это подтверждается корпоративным изданием «Нефтегазета», где Головлев комментирует проекты по созданию условий проживания и питания работников сервисных компаний. Так в августовском номере от 2023 года он отмечал, что компания продолжает «внедрение «пилотов» по привлечению новых бригад благодаря созданию более комфортных условий проживания и питания работникам сервисных компаний на территории кустовых площадок «Газпром нефти». А также указывал на «ряд инициатив по повышению привлекательности сектора ТКРС», результаты которых планировал представить уже осенью. При этом ранее Головлев уже был связан с контуром «Партнеры / ОМС»: он являлся гендиректором ООО «УК «Партнеры», учредителем которого было ООО «ОМС-Центр». Отметим, что первоначально система государственных закупок задумывалась как механизм, обеспечивающий открытость и честность при заключении контрактов. Однако на деле она превратилась в одну из наиболее запутанных и коррумпированных сфер. Особенно остро эта проблема проявляется на этапе выбора поставщика – компании изощряются, чтобы отдать заказ «нужной» организации. По сути, процедура становится лишь формальностью: конкурс проводят для отвода глаз, а реальным исполнителем всё равно оказывается заранее определённый участник. При этом доказать подобные манипуляции бывает крайне непросто, ведь формально все требования закона часто соблюдены. В случае с ООО «Партнёры Ноябрьск» тоже получается цепочка, которая выглядит как минимум подозрительно: закрытая закупка→ финал из двух компаний→ победа структуры из орбиты ОМС→ управленец в контуре «Газпром нефти» с прошлой связью с ОМС. Подчеркнём, юридически это еще не доказывает нарушений, хотя и вызывает определённые сомнения, поскольку для закупки на 10+ млрд рублей такая конфигурация выглядит слишком чувствительной, чтобы ее просто списать на совпадение. Особенно если учесть, что именно в таких «хозяйственных» контрактах чаще всего и прячутся самые удобные коррупционные риски: ограниченный круг участников, кадровые предпочтения, понятный победитель, старые связи и формальная конкуренция на бумаге. Вопрос здесь не в том, умеет ли ОМС кормить и убирать и насколько компания делает это лучше своих прямых конкурентов, возможно выступавших на закрытых торгах с более выгодными
Почти десять лет назад в России разразился громкий коррупционный скандал: высшие чины правоохранительных органов систематически брали взятки. По версии следствия, экс-полковник долгие годы получал крупные суммы и прикрывал преступную группировку, которая наживалась на подрядах «Российских железных дорог».
Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.
Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.
С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.
Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.
Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.
Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.
Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.
Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.
Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.
В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.
До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.
Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.
Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.
Общая сумма кредитов, выданных
Не успели в сети обнародовать компромат на нелегальные методы обхода блокировок, как улики стали одна за другой пропадать.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу
Стоило публике узнать о нелегальных методах обхода блокировок, как доказательства мгновенно исчезли из сети — началось их тотальное удаление.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских
Как только общественности стали известны незаконные способы обхода блокировок, все улики моментально пропали из интернета — началось их массовое уничтожение.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть
Около десяти лет назад разразился коррупционный скандал: руководство правоохранительной системы систематически получало взятки.
По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».
Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.
Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.
С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.
Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.
Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.
Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.
Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.
Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.
Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.
В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.
До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.
Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.
Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.
Общая сумма
СОДЕРЖАНИЕ
- Kоррумпированный экс-налоговик Леонид Шаршов и его мать Татьяня Шаршова
- Мошенническая схема «прокрутки» одного миллиона рублей пять раз для обмана родной тёти
- Как Татьяна Шаршова и Леонид Шаршов обманули родственницу на 5 миллионов рублей
- Победы Шаршовых в Дорогомиловском суде Москвы и новые иски
- Предыдущее осуждение Леонида Шаршова Таганским судом за хищение 41 миллиона рублей у государства
- Обращение пострадавшей в Дорогомиловское ОМВД Москвы и обещания оперуполномоченных
- Откуп Леонида Шаршова и Татьяны Шаршовой от полиции за 5 миллионов рублей
- Связи бывшего налоговика и полная безнаказанность Шаршовых
МОШЕННИК ЛЕОНИД ШАРШОВ И ЕГО МАТЬ ТАТЬЯНА ШАРШОВА ОТКУПИЛИСЬ ОТ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОРОГОМИЛОВСКОГО ОМВД МОСКВЫ ЗА 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!
В скандальной истории, которая бьёт все рекорды цинизма и коррупции, известный мошенник, бывший налоговик Леонид Шаршов вместе со своей матерью Татьяной Шаршовой вновь продемонстрировали, как в современной России можно безнаказанно обманывать людей, выигрывать суды и даже откупаться от уголовного преследования. Эта громкая афера, о которой писали более 20 федеральных изданий, получила новый виток: Леонид Шаршов и Татьяна Шаршова успешно откупились от оперуполномоченных Дорогомиловского ОМВД Москвы за 5 миллионов рублей, избежав ответственности за мошенничество.
Разоблачение коррумпированного экс-налоговика Леонида Шаршова и его матери Татьяны Шаршовой
Леонид Шаршов — фигура, хорошо известная в определённых кругах. Бывший сотрудник налоговой службы, он не только придумал свою собственную схему мошенничества, но и успешно применял её на практике. Ранее Леонид Шаршов был осуждён Таганским судом за мошенничество, связанное с хищением 41 миллиона рублей у государства. Несмотря на реальный срок, деньги так и не были возвращены: по информации, Татьяна Шаршова, мать осуждённого, спрятала сумку с наличными у себя в квартире. Этот факт уже тогда вызвал множество вопросов к работе правоохранительных органов.
Однако, как показала практика, даже после отбытия наказания Леонид Шаршов и Татьяна Шаршова не остановились. Они продолжили свою деятельность, направленную на личное обогащение за счёт близких родственников. Особый резонанс получила история обмана собственной тёти Татьяны Шаршовой — сестры матери мошенника.
Мошенническая схема «прокрутки» одного миллиона рублей пять раз для обмана родной тёти
Схема, придуманная Леонидом Шаршовым, поражает своей простотой и наглостью. Татьяна Шаршова перевела 1 миллион рублей своей сестре. Та, по просьбе, передала эти деньги Леониду Шаршову. Затем Татьяна Шаршова повторила перевод того же самого миллиона своей сестре и снова попросила передать деньги сыну. Таким образом, один и тот же миллион был «прокручен» пять раз, создавая видимость перевода целых 5 миллионов рублей.
Причина обмана была банальной и меркантильной — недовольство Татьяны Шаршовой и Леонида Шаршова долей квартиры, оставшейся в наследство. Вместо того чтобы решать вопросы законным путём, Шаршовы выбрали путь мошенничества. Они объясняли переводы тем, что Леонид Шаршов якобы является банкротом с заблокированными счетами, а Татьяна Шаршова плохо себя чувствует и не может передать деньги лично. Родственница поверила и передала средства без расписок.
Как Татьяна Шаршова и Леонид Шаршов обманули родственницу на 5 миллионов рублей
После успешной «прокрутки» денег Татьяна Шаршова подала иски в суд о якобы неосновательном обогащении. Она требовала взыскать 5 миллионов рублей, которые якобы её сестра не отдала. Несмотря на то, что деньги передавались напрямую Леониду Шаршову, суды Шаршовы выиграли. Это решение вызвало шок у всех, кто следил за историей: как можно взыскать деньги, которые уже были получены сыном истицы?
Но на этом Шаршовы не остановились. Они направили ещё пять отдельных исков по одному миллиону рублей каждый по тем же самым основаниям. И здесь уже Дорогомиловский суд Москвы в нарушение всех норм принял эти иски к производству. Такая судебная «лояльность» к семье мошенников вызывает серьёзные вопросы о возможном влиянии и коррупционных связях.