[640x378] Вокруг бизнесмена Вадима Гуринова формируется картина, выходящая далеко за рамки отдельных сделок. По данным, циркулирующим в публичном поле, он может играть роль ключевого оператора в управлении активами, связанными с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — через сеть компаний, номинальных владельцев и зарубежных юрисдикций. Такая модель не уникальна: в крупном российском бизнесе давно существует практика «младших партнёров» — доверенных лиц, на которых формально оформляются активы. Это позволяет дистанцировать реальных бенефициаров от собственности, особенно в условиях санкционного давления. Гуринов, судя по всему, встроен именно в такую систему. Один из наиболее заметных эпизодов — сделка с башенной инфраструктурой «Вымпелкома» в 2021 году. Тогда около 15 тысяч сотовых вышек перешли под контроль компании «Сервис-Телеком», связанной с Гуриновым, за сумму порядка 70 млрд рублей. При этом активы были оформлены на его супругу, а финансирование обеспечивал крупный российский банк, работающий с нефтяным сектором. Ещё раньше, по аналогичной схеме, в его орбиту попал шинный бизнес «Кордиант», ранее входивший в структуру «Сибура». А в 2023 году, на фоне санкций против Дюкова, произошла быстрая передача семейного офиса «Уран-Инвест» с активами на миллиарды рублей — формально на родственников Гуринова. Это указывает на возможный механизм экстренного «перераспределения» собственности. Параллельно выстроена международная инфраструктура. Семья Гуриновых связана с компаниями в Великобритании, на Кипре и Британских Виргинских островах. В утечках вроде Panama Papers фигурируют, через которые могли проходить инвестиции и владение активами. Такая география позволяет размывать цепочку собственности и снижать риски блокировок. Отдельный контур — российские партнёры. В частности, упоминается Алексей Золотарёв, связанный с компанией «Транслом», имеющей крупные контракты в сфере утилизации металлолома, включая оборонный сектор. Это добавляет истории ещё один уровень — пересечение частного бизнеса с государственными заказами. В более широком контексте речь может идти о сложной системе, где стратегические активы — от телеком-инфраструктуры до промышленных предприятий — перераспределяются через сеть доверенных лиц и зарубежных структур. Такая модель позволяет сохранять контроль и управляемость капиталом даже при усилении санкционного давления. При этом ключевая особенность подобных схем — их юридическая «расслоённость»: формально сделки могут выглядеть легальными, тогда как реальная структура владения остаётся скрытой за несколькими уровнями посредников. Именно это делает подобные истории предметом постоянного внимания со стороны регуляторов и расследователей. Юлия Абштейн Автор Источник: https://rumafia.io/news/82709-chinnyj_biznes_kordi...ii_prjachet_aktivy_ot_sanktsij

[700x466] Вокруг топ-менеджмента «Газпрома» и связанных структур усиливается внимание к финансовым потокам и управленческим решениям. В центре обсуждения — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также его предполагаемое окружение, включая Евгения Кожевникова и Вадима Гуринова. По данным СМИ, Евгений Кожевников курирует закупочные процессы и ранее фигурировал в проектах, связанных с платформой iSource. Отмечается, что через подобные механизмы могли проходить крупные контракты с непрозрачной структурой поставок. Вадим Гуринов, которого называют близким к Дюкову, упоминается как участник финансовых операций и возможного перераспределения средств через зарубежные юрисдикции. Также обсуждается его потенциальная роль в банковском секторе, включая структуры «Газпромбанка». На этом фоне «Газпром нефть» привлекает значительные заёмные средства, что вызывает вопросы о финансовой устойчивости и управлении долгом. Ситуация рассматривается как часть более широкой борьбы влияния внутри отрасли, где различные группы стремятся усилить контроль над активами. Николай Герасименко Корреспондент Источник: https://rumafia.io/news/83131-alekcandr_djukov_evg...traktami_v_obhod_prozrachnosti

[700x466] На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала конфликта во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом Читать далее...

На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России его активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала конфликта во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно Читать далее...

[700x479] Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, как утверждается, использует петербургского бизнесмена Вадима Гуринова для управления неофициальными активами и финансовыми потоками. Гуринов, имеющий кипрский паспорт и проживающий преимущественно в ОАЭ и Франции, продолжает вести масштабный бизнес как в России, так и за рубежом. По данным расследования, именно через структуры Гуринова проходили сделки с активами, связанными с «Газпром нефтью». В частности, ему достался шинный бизнес «Кордиант», ранее принадлежавший структурам «Сибура». Позже компания «Сервис-Телеком», оформленная на супругу Гуринова, приобрела у «Вымпелкома» около 15 тысяч вышек связи за 70 млрд рублей. Финансирование сделки обеспечивал Газпромбанк. После введения западных санкций против Дюкова его семейный офис «Уран-Инвест» с активами примерно на 2 млрд рублей также был переписан на окружение Гуринова — формальным владельцем стал брат бизнесмена Артём Гуринов. Отдельное внимание вызывает связь Вадима Гуринова с владельцем «Транслома» Алексеем Золотарёвым. Эта компания считается эксклюзивным подрядчиком Минобороны по утилизации металлолома. Кроме того, фамилии обоих фигурировали в документах Panama Papers и структурах на Британских Виргинских островах. Марьяна Заболотная Автор Источник: https://rumafia.io/news/84601-glava_gazprom_nefti_...va_prjachet_aktivy_ot_sanktsij

[700x466] Вадим Гуринов, давний приятель и бизнес-партнер подсанкционных персон, за несколько месяцев до начала конфликта в Украине запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular. На его сайте говорится, что это необанк, который уже работает в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и финансирование, совместимое с шариатом — инновационные, надежные решения, созданные для глобальной аудитории». Известно, что за первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре. Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций. При этом Гуринов — далеко не альтруист. За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы — а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро? Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабного конфликта — в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров. Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там. В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли». Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Мурманской области. — далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием — ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году. Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко, выпускник саратовской физматшколы, обладатель дипломов МФТИ и американского Дартмутского колледжа. В конце 90-х — начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon, запустил приложение по выдаче онлайн-кредитов MONEYBOX и быстро на этом поднялся. Сервис был рассчитан на мелкий бизнес — типа продавцов фруктов, водителей «тук-туков» и других не слишком состоятельных граждан. А в 2020 году во Вьетнаме грянул скандал: оказалось, что добрый россиянин выдавал свои кредиты местным малограмотным работягам под 44%… в месяц! При том, что обычной ставкой в местных банках было 7-8% годовых. По местным законам такое поведение считается ростовщичеством. Счета Cashwagon и его вьетнамского партнера Lendtech Co. Ltd были арестованы, полиция изымала документацию и проводила допросы. Сейчас домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапуское юрлицо фирмы Чернущенко находится в процессе ликвидации через банкротство. Fingular тоже выдает микрозаймы и не работает самостоятельно с заемщиками — формально она только выступает в качестве зонтика для местных платформ, таких, как Tambadana (Малайзия), Ammana (Индонезия), Ceyloan (Шри-Ланка). Поэтому подставляются не Гуринов с Чернущенко, а учредители и директора этих площадок. Так, Польша отозвала разрешение у местного платежного сервиса Quicko, инфраструктуру которого использовала венгерская P2P платформа онлайн-кредитования Читать далее...

[700x466] Вадим Гуринов, давний приятель и бизнес-партнер подсанкционных персон, за несколько месяцев до начала конфликта в Украине запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular. На его сайте говорится, что это необанк, который уже работает в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и финансирование, совместимое с шариатом — инновационные, надежные решения, созданные для глобальной аудитории». Известно, что за первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре. Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций. При этом Гуринов — далеко не альтруист. За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы — а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро? Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабного конфликта — в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров. Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там. В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли». Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Мурманской области. — далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием — ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году. Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко, выпускник саратовской физматшколы, обладатель дипломов МФТИ и американского Дартмутского колледжа. В конце 90-х — начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon, запустил приложение по выдаче онлайн-кредитов MONEYBOX и быстро на этом поднялся. Сервис был рассчитан на мелкий бизнес — типа продавцов фруктов, водителей «тук-туков» и других не слишком состоятельных граждан. А в 2020 году во Вьетнаме грянул скандал: оказалось, что добрый россиянин выдавал свои кредиты местным малограмотным работягам под 44%… в месяц! При том, что обычной ставкой в местных банках было 7-8% годовых. По местным законам такое поведение считается ростовщичеством. Счета Cashwagon и его вьетнамского партнера Lendtech Co. Ltd были арестованы, полиция изымала документацию и проводила допросы. Сейчас домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапуское юрлицо фирмы Чернущенко находится в процессе ликвидации через банкротство. Fingular тоже выдает микрозаймы и не работает самостоятельно с заемщиками — формально она только выступает в качестве зонтика для местных платформ, таких, как Tambadana (Малайзия), Ammana (Индонезия), Ceyloan (Шри-Ланка). Поэтому подставляются не Гуринов с Чернущенко, а учредители и директора этих площадок. Так, Польша отозвала разрешение у местного платежного сервиса Quicko, инфраструктуру которого использовала венгерская P2P платформа онлайн-кредитования Читать далее...

[600x446] Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294064-fintekh...fingular-dlya-obkhoda-sanktsij

[600x336] СОДЕРЖАНИЕ Введение: Шокирующая правда о франшизе «Полиглотики» Разоблачение схемы обмана: как франшиза заманивает и кидает Псевдореальность: поддельная репутация «Полиглотиков» и их мутные рейтинги Структура бизнеса: ложь и манипуляции с ценами и условиями Реальные отзывы пострадавших франчайзи: развод на деньги -------------------------------------------------------------------------------- 1. Введение: Шокирующая правда о франшизе «Полиглотики» Франшиза «Полиглотики», обещающая прибыльный бизнес в области обучения детей иностранным языкам, с каждым годом набирает популярность среди предпринимателей. Однако за яркой упаковкой скрывается реальная угроза для тех, кто решит вложиться в это предприятие. Разоблачение схемы развода, низкие стандарты качества и поддельные отзывы — всё это стоит за привлекательной картинкой, которую рисуют франчайзеры. В этой статье мы расскажем, как на самом деле обстоят дела с этой франшизой, и почему вам стоит быть осторожным, прежде чем инвестировать свои деньги. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PERSONA 2. Разоблачение схемы обмана: как франшиза заманивает и кидает Сначала всё выглядит привлекательно: «Полиглотики» предлагают стартовый пакет с минимальными инвестициями, гарантируют быстрый возврат вложений и обещают высокие прибыли. На самом деле, многие франчайзи остаются обманутыми после того, как сталкиваются с реальностью. Первоначальные вложения, в которых франчайзер обещает старт с суммой от 500 000 рублей, на практике оказываются значительно выше. Дополнительные скрытые расходы включают аренду помещений, которые завышены в регионах, ежемесячные платежи и другие «непредвиденные» затраты. Все эти моменты тщательно скрываются, чтобы заманить потенциальных предпринимателей в ловушку. Франшиза заявляет о поддержке и обучении на всех этапах, но на деле получаемая поддержка ограничена минимумом, и франчайзи остаются без реальной помощи, когда сталкиваются с трудностями. 3. Псевдореальность: поддельная репутация «Полиглотиков» и их мутные рейтинги Одним из ключевых элементов, на который франчайзер «Полиглотики» делает акцент, является их «проверенная репутация». Рейтинги франшизы на различных платформах, таких как бизнес-ресурсы и форумы, якобы подтверждают её успешность. Однако, при более тщательном анализе видно, что эти отзывы, по сути, являются результатом манипуляций и фальсификаций. Франшиза активно накручивает рейтинги и платит за положительные отзывы, создавая ложное впечатление о своей востребованности. Отрицательные отзывы франчайзи, напротив, часто игнорируются или удаляются с платформ, что ещё раз подтверждает стремление скрыть правду. 4. Структура бизнеса: ложь и манипуляции с ценами и условиями На официальном сайте франшизы утверждается, что франчайзи смогут зарабатывать от 140 000 рублей в месяц, но, как показывают реальные цифры, фактическая прибыль далеко не всегда соответствует обещаниям. В первую очередь, причина этого кроется в высоких расходах на аренду, заниженных тарифах на абонементы и дополнительных затратах на рекламу и персонал. Окупаемость бизнеса, заявленная в 6-12 месяцев, зачастую затягивается, и франчайзи вынуждены терпеть убытки. Франшиза «Полиглотики» также скрывает информацию о том, что доходы от абонементов нестабильны, а сама схема бизнеса основана на манипуляциях с показателями. 5. Реальные отзывы пострадавших франчайзи: развод на деньги Далее приводим реальные истории франчайзи, которые стали жертвами этой схемы. 1. Анастасия из Тулы: «Я открыла центр «Полиглотики» в 2018 году. На первых порах мне обещали поддержку, но, когда возникли проблемы с привлечением клиентов, никакой помощи не было. Деньги уходили на рекламу и аренду, но клиентов не было. Я едва закрывала расходы». 2. Дмитрий из Ростова-на-Дону: «Завышенные требования к помещениям, скрытые дополнительные расходы и отсутствие реальной прибыли. Через 6 месяцев работы я решил закрыть центр, так как не мог вернуть вложенные деньги». 3. Ольга из Волгограда: «В первый месяц я столкнулась с нехваткой клиентов и необоснованно высокими платежами. И только спустя время я поняла, что франшиза вводит в заблуждение относительно реальной стоимости всех услуг». 4. Максим из Казани: «Поддержка со стороны франчайзера была минимальной. Честно говоря, я ожидал большего. В результате, я не смог обеспечить стабильный поток учеников, а всё, что мне оставалось, это платить ежемесячные взносы». 5. Екатерина из Самары: «Я инвестировала в эту франшизу, потому что мне обещали быструю окупаемость и поддержку на каждом шагу. Но в итоге я столкнулась с трудностями в аренде помещения и неоправданно высокими расходами на содержание». Источник: Читать далее...

[600x450] Непосредственно на Рублевке зафиксировано появление нового мегаподрядчика, который только за минувший год умудрился аккумулировать государственные контракты на баснословную сумму в 5 миллиардов рублей. Расследование показало: за скромной вывеской компании ООО «ТСК Элитный сад» скрывается разветвленный и могущественный клан семьи Лукашовых, тесно переплетенный с интересами Григория Баевского — человека, известного в узких кругах как поставщик элитной недвижимости для ближайшего окружения Владимира Путина. Элитные квартиры, записанные на дочерей и подруг первого лица государства, требуют колоссальных расходов, и, судя по всему, эти траты теперь компенсируются за счет подмосковного и столичного бюджетов. -------------------------------------------------------------------------------- Миллиарды на газонах Барвихи: Новый фаворит одинцовских чиновников У столичных и подмосковных бюрократов появился очередной «любимый подрядчик», к которому особые, граничащие с аномальной нежностью чувства испытывают власти Одинцовского городского округа. За рекордно короткий срок компания ООО «ТСК Элитный сад», номинальным бенефициаром которой является уроженец Брянской области Евгений Лукашов, подписала 15 государственных контрактов на общую сумму 5 млрд 280 млн рублей. Распределение этих средств выглядит следующим образом: ~3 млрд рублей получено от «Дирекции парков Одинцовского городского округа»; ~1 млрд рублей — от МБУК «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха»; 243 млн рублей — контракт на благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе (от станции Раздоры через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1). Компания получила этот жирный подряд как единственный участник торгов. Ранее, в период 2019–2021 годов, «Элитный сад» тренировался на капремонте жилых домов в Москве, собрав более 20 контрактов от столичного Фонда капремонта. Кроме того, фирма успела пролезть в обойму Управления делами президента РФ, выступив единственным поставщиком для ФГУП «Предприятие по поставкам продукции УДП РФ». Для президентских чиновников Лукашов за 5 млн рублей капитально ремонтировал изгородь у «Дома охотника», а за 24 млн рублей возводил новый забор. Характерный штрих: Осваивая миллиарды из бюджета, платить субподрядчикам и рядовым поставщикам Евгений Лукашов искренне не любит. На сегодняшний день арбитражные суды завалены десятками исков от контрагентов, которым «ТСК Элитный сад» попросту «забыл» отдать деньги за выполненные работы и поставленные материалы. -------------------------------------------------------------------------------- Клан Лукашовых и тень «кошелька» Кремля Секрет поразительного успеха брянского коммерсанта в самых элитных локациях Подмосковья объясняется банальными родственными и деловыми связями. Евгений Лукашов — лишь младший партнер и родственник Виталия Лукашова, крупного игрока на бизнес-рынке Северной столицы. Виталию Лукашову принадлежит ряд петербургских активов, включая 50% в ООО «Проминвест». Вторые 50% этой структуры держит знаменитый Григорий Баевский — ключевой фигурант многочисленных расследований об околокремлевских бенефициарах. Баевский официально признан поставщиком роскошного жилья для женщин из близкого круга Владимира Путина: его дочери Катерины Тихоновой, а также Алины Кабаевой и Алисы Харчевой. Параллельно Баевский вел дела с ближайшим другом президента Аркадием Ротенбергом, заработав в середине десятых годов на господрядах свыше 6 миллиардов рублей. Но это лишь одна ветвь рублевского спрута. Сам Евгений Лукашов также успешно интегрирован в совместные бизнес-проекты со структурами Льва Мазераки — родного брата Валериана Мазераки, первого замглавы ГБУ «Ритуал» и одного из главных антигероев расследования Ивана Голунова о похоронной мафии. -------------------------------------------------------------------------------- Евгения Лукашова и теневой оборот на миллиарды Особую роль в функционировании этой номенклатурно-коммерческой империи играет супруга и полная тезка брянского бизнесмена — Евгения Сергеевна Лукашова. Именно через нее выстраиваются ключевые финансовые потоки и неформальные связи. В период ковидных ограничений Евгения Лукашова оформляла цифровые спецпропуска на свой люксовый Mercedes как штатный сотрудник мужниной «ТСК Элитный сад», а также занималась логистикой и покупкой авиабилетов для членов клана. Сегодня Евгения Лукашова позиционирует себя как владелица элитного салона красоты в Москве, однако ее реальные бизнес-аппетиты лежат далеко за пределами индустрии бьюти-услуг. До июля прошлого года Евгения Лукашова владела 50% долей в крупной оптовой компании ООО «Фэмилисити», которая демонстрирует астрономические обороты: официальная выручка компании за прошлый год составила 2,5 миллиарда рублей. Вторым бенефициаром Читать далее...

[680x450] Компания «Металл Сервис», связанная с предпринимателем Константином Жуковым, в последние годы стала одной из заметных фигур российского рынка металлотрейдинга. При этом вокруг бизнеса параллельно формируется устойчивый массив претензий — от налоговых вопросов до корпоративных конфликтов и судебных споров. Поводом для нового внимания стал судебный процесс, в рамках которого компания пытается оспорить публикации о своей деятельности и добиться их удаления. «Металл Сервис» настаивает, что распространённая информация не соответствует действительности, однако суд потребовал от компании представить доказательства своей позиции и подробно объяснить каждый оспариваемый факт. В процесс также вовлечены налоговые органы и надзорные структуры, которым поручено проверить возможные нарушения в деятельности предприятия. Это автоматически переводит спор из плоскости репутационного конфликта в зону потенциальных официальных проверок, где ключевым становится вопрос документов и фактической хозяйственной деятельности. В журналистских расследованиях компания Жукова упоминается в контексте возможных схем налоговой оптимизации и использования сложных цепочек контрагентов. Отдельно фигурируют претензии о «бумажном НДС», а также о практике занижения налоговой нагрузки через посреднические структуры. При этом ни одно из этих утверждений не закреплено окончательными судебными решениями. Параллельно «Металл Сервис» неоднократно участвовал в арбитражных процессах, связанных с поставками, имущественными спорами и банкротствами партнёров. Эти дела формируют картину активной и конфликтной бизнес-среды, где компания регулярно оказывается стороной крупных судебных разбирательств. В открытых отзывах сотрудников описываются высокая текучка кадров, жёсткая дисциплина и конфликтная корпоративная культура. Однако эти свидетельства носят субъективный характер и отражают прежде всего опыт отдельных работников, а не официальную позицию компании. Дополнительное внимание привлекают утверждения о возможных неформальных связях бизнеса с региональными структурами, включая силовой блок. Эти версии активно обсуждаются в медиа, но не подтверждены документально и остаются в зоне предположений. Анатолий Войнов Автор Источник: https://rumafia.io/news/85555-bumahnyj_ndc_nalogov...dovanija_o_svoej_dejateljnosti

В Казахстане вновь усилились разговоры о возможных кадровых перестановках в железнодорожной отрасли. Поводом для этого стали первые жесткие заявления нового Первого заместителя Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев, который раскритиковал работу национальной компании КТЖ. Основные претензии связаны с затянувшейся реконструкцией железнодорожного вокзала «Алма-ата-1». Несмотря на ранее озвученные планы, работы до сих пор не завершены, из-за чего пассажиры круглый год сталкиваются с неудобствами и ограничениями. Налибаев поручил руководству КТЖ в кратчайшие сроки завершить реконструкцию вокзала, а акимату Алма-аты — ежедневно контролировать темпы выполнения работ. По его словам, данный вопрос находится на строгом контроле правительства. При этом руководство КТЖ и ранее неоднократно получало предупреждения о необходимости более ответственно подойти к реализации проекта реконструкции вокзала «Алма-ата-1». Однако ситуация продолжает вызывать недовольство как со стороны властей, так и среди населения. На фоне очередной критики вновь активизировались обсуждения о возможных изменениях в руководстве компании. В профессиональных кругах и обществе все чаще звучит мнение о необходимости ротации кадров и назначения более молодого, решительного и эффективного управленца из этой же железнодорожной сферы. Причиной таких разговоров стали регулярные скандалы, срывы сроков и многочисленные курьезные ситуации вокруг КТЖ, которые, по мнению общественности, негативно влияют на имидж компании и качество работы отрасли. По информации из различных источников «Старой площади», происходящее уже находится под вниманием на самом высоком уровне. В правительственных кругах активно обсуждается вопрос будущих кадровых решений, а также возможного назначения нового руководителя, который сможет провести более жесткую и эффективную реформу в системе. Как отмечают собеседники, вопрос смены управленческой команды в отрасли уже начал серьезно прорабатываться и согласовываться. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/294453-v-kaza...yakh-v-zheleznodorozhnoj-sfere

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, семья «мегаподрядчика с Рублевки» Евгения Лукашова ведет общую бухгалтерию с семьей первого замдиректора московского ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, которая является доверенными лицами начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб. Лукашову, напомним, как выяснил наш проект, принадлежит ООО «ТСК Элитный сад», который за последний год подписал 15 госконтрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей (в основном — с властями Одинцово), а ранее заключал также договоры со столичным Фондом капремонта и ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ». Жена Евгения Лукашова, его полная тезка, владела 50% в компании «Фэмилисити» с выручкой в 2,5 млрд рублей. (Помимо московского строительного бизнеса у нее есть в Брянске барбершоп «Тотем»). Еще 50% в «Фэмилисити» принадлежало Елене Карамалиевой. Это землячка семьи Мазараки, уроженка Ставрополья, которая в 2022 году работала в штате компании «Генстрой», которая записана на бизнес-партнера семьи Мазараки Дмитрия Брыксина. В частности, Брыксин и Егор Мазараки (сын бизнесмена Льва Мазараки) ранее напрямую были учредителями охотугодий «Тишенки» в Смоленской области, а «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал» на 9 млн рублей. Сейчас АО «Тишенки» переписано на АО «Сосны», учредители которого из ЕГРЮЛ скрыты, а Брыксин по-прежнему является гендиректором фирмы. На «Сосны» записано еще несколько охотхозяйств: «Дикий лиман» (Ставрополье), «Манц» (Калмыкия), "РУЗСКОЕ ОРХ" (Подмосковье), а также «Шервуд» (Смоленская область). Как оказалось, Карамалиева работала не только в «Генстрое» у Брыксина, но и в десятке других компаний, напрямую принадлежавших семье Мазараки. В телефонах собеседников она записана как «Елен гл бух», «Елена бухгалтер Льва Борисовича» и «Елена Soho Family». Лев Борисович — это Лев Мазараки, младший брат первого замдирктора «Ритуала» Валериана Мазараки, а Soho Family – холдинг его сына Егора (Георгия) и ресторатора Дмитрия Брауде, в который входят рестораны и ночные клубы. После расследования Ивана Голунова активы Егора Мазараки были переписаны на номиналов. В частности, новыми учредителями компаний «Джагер» и «Джуби» стал Игорь Нелюбов, а доли Мазараки в «Блэксмит», «Клево», «Меркурий», «Рестогрупп» получил Вячеслав Мартыненко, также уроженец Ставрополья. Бизнес-партнерша Евгении Лукашовой, по данным утечек, пересекалась и с шурином Льва Мазараки — Игорем Коровка (его сестра Анастасия — жена Льва Мазараки). Бухгалтер группы «Сохо» указана в качестве контакта в его кредитной истории. Игорь Коровка сейчас является председателем АНО «Центр по благоустройству и охране лесопарковой территории деревни Шульгино», которая находится в Одинцово, рядом с Барвихой. Учредители АНО в ЕГРЮЛ скрыты. Известно, что в Шульгино у Льва Мазараки есть особняк, который записан на Российскую Федерацию. Кроме того, Лев Мазараки и Игорь Коровка являются членами ПСК «Барвиха» — это элитный коттеджный поселок неподалеку от д. Шульгино. В распоряжении ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info есть засекреченный список владельцев элитной недвижимости на Рублевке, которую решили скрыть российские власти (см. видео). Мазараки попали в этот с писок, видимо, потому, что тесно связаны с начальником УФСБ по Москве и МО Алексеем Дорофеевым и многими другими представителями спецслужб. Лев Мазараки развивает строительный бизнес — ему принадлежит ГК «Стилобат» с чистой прибылью по итогам 2024 года в 3,4 млрд рублей (в 2025 году — 350 млн). «Стилобат» строит элитную недвижимость в Москве, такую, как комплекс Lion Gate в Малом Сухаревском переулке и апартаменты RED7 на Садовом кольце. В 2024 году Мазараки переписал компанию на комбинированный ЗПИФ «Май Вэйс». Лукашова с Карамалиевой в «Фэмилисити», напомним, тоже спрятались за ЗПИФ — сейчас компания записана на фонд «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим». При этом Лукашовы, похоже, во время войны решили наладить строительный бизнес с дружественной Беларусью: учредитель «Элитного сада» несколько раз летал из Москвы в Минск и обратно вместе с некоей 41-летней уроженкой Самарской области Мариной Богдан. Она пользуется электронной почтой московского ООО «СпецСтройИнжиниринг», учредителем которого является гражданин Беларуси Павел Богдан. «СпецСтройИнжиниринг» — такой же счастливчик, как «Элитный сад»: в его портфеле как минимум 66 строительных госконтрактов, общая сумма которых почти полмиллиарда рублей. В числе заказчиков Павла Богдана — московское ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости», столичный департамент капремонта, КП «Московская энергетическая дирекция», ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», и тд. Ранее ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info публиковали кадры с дорогущей вечеринки, которую для друзей устроила Варвара Мазараки – невестка похоронного магната Льва Мазараки — доверенного лиц начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева Читать далее...

[700x466] "Автодор-Тамбов", который называют возможной "кубышкой" экс-губернатора Александра Никитина, набрал подрядов на 17 млрд рублей, а затем обанкротился, оставив миллиардные долги и недостроенные дороги. Куда делись деньги — не ясно, а владелец компании, экс-депутат и бывший подчиненный Никитина Анатолий Струков, рискует выйти сухим из воды. Обанкротившийся владелец крупного дорожного предприятия в Тамбовской области ООО "Автодор-Тамбов" Анатолий Струков избежал включения в реестр кредиторов требований от своего столичного контрагента Алексея Соловьева на 1,72 млрд рублей. Арбитражный суд Тамбовской области в мае 2026 года не включил эти требования в реестр и признал сделку, на которой они основывались, фиктивной. Соловьев утверждал, что в ноябре 2022 года передал Струкову векселя ЗАО "Китон 21 век" на 1,64 млрд рублей, которые тот якобы не оплатил, плюс неустойка. Финансовый управляющий и другие кредиторы доказали, что это искусственная конструкция для контроля над банкротством через "дружественного" кредитора. Суд обратил внимание на совпадение метаданных документов, подготовленных одним и тем же человеком — Альбиной Прокошиной — от имени представителей обеих сторон, а также на IP-адреса. Векселя были датированы 2007 годом, хотя компания-эмитент появилась позже, а их номинальная обеспеченность выглядела абсурдно (залежи фосфоритов на сотни триллионов). Соловьев в итоге отказался от требований, но суд все равно признал договор ничтожным, защитив интересы реальных кредиторов. "Кубышка" для Никитина? Самого Струкова недоброжелатели пытаются представить одним из "кошельков" экс-губернатора Тамбовской области, а ныне сенатора от региона Александра Никитина. Он же — бывший спикер Тамбовской облдумы, который сохраняет серьезное влияние в регионе, несмотря на все перестановки в руководстве субъекта. По этой логике, "Автодор-Тамбов" может быть "кубышкой" бывшего губернатора точно так же, как печально известный дорожный гигант "Южуралавтобан" мог быть "кубышкой" беглого экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Только, в отличие от последнего, в отношении Никитина пока не возбуждалось уголовных дел. Да это и не просто: Никитин сохраняет своих людей в Тамбовской облдуме и имеет сенаторскую неприкосновенность. Между тем именно при Александре Никитине во главе Тамбовской области фирма умудрилась набрать госконтрактов на 17 млрд рублей, после чего с треском обанкротиться, заставив ФНС и десятки контрагентов добиваться положенных выплат. Ключевыми заказчиками компании, как нетрудно догадаться, выступали структуры "Автодора", которые традиционно связывают с влиянием олигархов Ротенбергов: ФКУ Упрдор Москва — Волгоград (13 млрд), ФКУ "Поволжуправтодор" (2,6 млрд), а также подконтрольное властям региона ТОГКУ "Тамбовавтодор" (2,9 млрд). Примечательно, что Минтранс РФ сегодня возглавляет однофамилец тамбовского экс-губернатора Андрей Никитин (они не родственники). Как утверждают в Сети, якобы ранее супруга министра Никитина получала средства от связанных с Ротенбергами компаний — правда, не по "дорожной" линии. Ранее политологи отмечали, что у сенатора Никитина якобы нет таких высоких покровителей — уж точно речь не о Ротенбергах. Будто бы эта ситуация отсутствия мощного федерального "зонта" во многом объясняет и его уход с поста губернатора, последовавший в 2021 году. Каков "Поп" — таков и… Тем не менее отсутствие крупных покровителей в Москве Никитин с лихвой компенсировал мощной опорой на региональном уровне, где он на протяжении многих лет выстраивал собственную команду и систему власти. Ключевым звеном в этой системе называют Андрея Попова — местного бизнесмена, которого наблюдатели пытаются представить как возможного криминального авторитета по кличке "Поп". Якобы последний стал "смотрящим" за облдумой от Никитина, когда тот пересел в губернаторское кресло. Именно Попов мог сыграть решающую роль в карьерном взлете Никитина, помогая ему войти во власть. В определенных кругах самого губернатора называли чуть ли не "крестным отцом" области. Вторым ключевым человеком в команде Никитина был его первый заместитель и "серый кардинал" Олег Иванов — опытный аппаратчик, партнер Никитина еще по работе в аппарате "Единой России". Некоторые эксперты полагали, что в немалой степени благодаря усилиям Иванова Никитин сначала "пробился" в облдуму, а затем и возглавил регион. Крах "Автодор-Тамбов" и скандалы вокруг этого подрядчика — тяжелое "наследие" губернаторства Александра Никитина (на фото)? Впоследствии Олег Иванов стал вице-губернатором при Никитине. Едва последний исчез из губернаторского кресла, Олег Иванов ушел из администрации (через месяц после назначения Максима Егорова), а вскоре попал под уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, Иванов в одном из ныне удаленных Читать далее...

[600x446] Бизнесмен Вадим Гуринов — давний партнер подсанкционных лиц, связанных с Кремлем, — за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular. Формально компания позиционирует себя как международный необанк с сервисами кредитования, BNPL и исламского финансирования для рынков Индии, Индонезии и Малайзии. За первые три года проект открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре. Фактически речь идет о создании новой финтех-экосистемы в странах со слабым регулированием в Юго-Восточной Азии и Африке — альтернативной финансовой инфраструктуры, которая может использоваться Россией для обхода западных санкций, международных ограничений и контроля за платежами. Гуринов при этом получает прямые выгоды от сотрудничества с российской властной и бизнес-элитой. Часть его активов в России оформлена на жену Галину Гуринову и брата Артема Гуринова. Контролирующие органы фактически не вмешиваются в работу его структур, несмотря на то, что отдельные компании официально декларируют трудоустройство в РФ и одновременно выплачивают зарплаты в долларах и евро. Несмотря на заявленную «сингапурскую» юрисдикцию Fingular, значительная часть операционной деятельности банка остается в России. Разработчики, маркетологи и административный персонал работают в башне «Федерация» в Москва-Сити. Формально сотрудников оформляют через российское ООО «ОК СОФТ», созданное в августе 2021 года — менее чем за полгода до начала большой войны против Украины. Основателем «ОК СОФТ» стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров — бывший топ-менеджер активов Гуринова. Ранее он входил в советы директоров шинного завода «Омскшина» и шведского фонда Ruric AB, связанных с бизнес-структурами российского предпринимателя. Кроме офиса в Москва-Сити, у компании есть подразделение в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцово, где также могут работать сотрудники Fingular. В июле 2022 года «ОК СОФТ» переписали на Елену Сохову — еще одну доверенное лицо из орбиты Гуринова. Ранее она была связана со структурами шинного бизнеса предпринимателя в Ярославской области, а сейчас контролирует компании, связанные с новым направлением бизнеса Гуринова — производством технической конопли в Нижегородской области. Менее месяца назад Сохова также возглавила новую компанию по управлению недвижимостью в Мурманской области — моногороде, где ключевым предприятием является горно-обогатительный комбинат. Комбинат входит в структуру «Северстали» российского олигарха Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит шинный бизнес «Кордиант», из которого Гуриновы официально вышли в 2023 году. Партнером российского бизнесмена Вадима Гуринова в проекте Fingular стал еще один представитель российского финтех-сообщества с неоднозначной репутацией — Максим Чернущенко. Он также базируется в Сингапуре и позиционирует себя как международный финансовый предприниматель. Чернущенко — выпускник саратовской физико-математической школы, Московского физико-технического института и американского Dartmouth College. В конце 1990-х и начале 2000-х он работал в банковских структурах США и России, а впоследствии — в холдинге Finstar российского миллиардера Олега Бойко. Там он занимался развитием кредитных продуктов, в том числе на рынке Вьетнама. Увидев низкий уровень развития потребительского кредитования в странах Азии, Чернущенко создал компанию Cashwagon и запустил сервис онлайн-займов MONEYBOX. Основной аудиторией стали самые бедные слои населения — мелкие торговцы, водители тук-туков и люди без доступа к классическим банковским услугам. Однако в 2020 году деятельность российского предпринимателя во Вьетнаме оказалась в центре большого скандала. Местные правоохранители установили, что через свои структуры он выдавал кредиты под 44% в месяц, тогда как средняя ставка во вьетнамских банках составляла 7–8% годовых. По местному законодательству такие условия фактически приравниваются к ростовщичеству. После начала расследования счета Cashwagon и связанной компании Lendtech Co. Ltd были арестованы. Полиция изымала документацию и проводила допросы сотрудников и менеджмента. На данный момент домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапурское юридическое лицо, связанное с бизнесом Чернущенко, проходит процедуру ликвидации через банкротство. Fingular, созданный российскими бизнесменами Вадимом Гуриновым и Максимом Чернущенко, также работает на рынке микрокредитования. При этом компания пытается дистанцироваться от прямой работы с заемщиками. Формально Fingular выступает лишь «зонтиком» для локальных платформ в странах Азии — среди них Tambadana в Малайзии, Ammana в Индонезии и Ceyloan на Шри-Ланке. Такая модель позволяет российским владельцам минимизировать риски: в случае претензий Читать далее...

[600x398] Много лет Константин Жуков, владелец «Металл Сервиса», балансирует на грани: прибегает к махинациям с налогами, устраняет соперников и занимается откровенным рейдерским захватом, и всё это остаётся безнаказанным. Все это благодаря тому, что его защищают. Несколько дней назад стало известно, что скандально известная тамбовская компания "Металл Сервис" пытается через суд защитить свою подмоченную репутацию. 5 мая текущего года арбитражный суд начал рассматривать дело по заявлению компании: "Металл Сервис" пытается оспорить информацию о своей некой бурной деятельности, которая широко обсуждается в интернете. Компания считает все эти факты недостоверными. И просит суд не только признать ложными все эти измышления, но и запретить распространение подобных пасквилей. Но в материалах дела не уточняется, о каких именно материалах, опубликованных в различных СМИ, идет речь. Суд обязал компанию "Металл Сервис" представить дополнительные доказательства своей позиции. В частности, компании Константина Жукова предстоит подтвердить отсутствие налоговых и трудовых нарушений. И пояснить каждое оспариваемое утверждение. И вот тут могут быть неожиданные сюрпризы, поскольку г-н Жуков не первый год играет в "прятки" с государством. И к рассмотрению этого громкого дела привлечены также управление налоговой службы Тамбовской области и местный Роскомнадзор: этим ведомствам предписано проверить, были ли у компании "Металл Сервис" нарушения? Забегая вперед, отметим, что Константин Жуков еще тот сутяжник. В судебных анналах можно найти процессы и трехлетней, и пятилетний давности, причем, в некоторых из них истцом выступала Инспекция НФС по г. Тамбову. Какие были решения суда по заявлениям ИФНС? "Заявление возвращено заявителю: дело НЕПОДСУДНО данному суду". Г-н Жуков – "священная корова" Тамбовской губернии вместе со своей мутной компанией "Металл Сервис"? Металлотрейдер с криминальным "хвостом" Компания "Металл Сервис" сегодня ‒ крупнейший металлотрейдер в Российской Федерации. Константин Жуков, который столь пристально следит за публикациями "журналюг" ‒ основатель криминального образования под названием "Металл Сервис". ООО "Металл Сервис" специализируется на производстве стальных труб, полых профилей и фитингов. Бенефициар и генеральный директор – Константин Жуков. Он очень много успел за эти годы. Константин Жуков За эти годы у компании Жукова, действительно, было немало судебных процессов, связанные с деятельностью конторы и её филиалов. Про громкие налоговые скандалы. По данным на январь 2026 г. ООО "Металл Сервис", крупнейший налогоплательщик Тамбовской области, подозревалось в использовании схем незаконной налоговой оптимизации, в том числе в выдаче зарплаты в конвертах рабочим предприятия. Rusprofile.ru Еще на слуху конфликт с ООО "Завод промышленной изоляции "Европром". В 2025 г. арбитражный суд Тамбовской области отказал компании "Европром" в иске об обязании компании "Металл Сервис" опубликовать опровержение на "Федресурсе" о намерении обанкротить компанию из-за долга в 2,8 млн рублей. Rusprofile.ru Суд установил: публикация уведомления соответствовала действительности и не могла порочить репутацию компании "Европром". Судебные споры, связанные с продажей имущества: в 2022 г. арбитражный суд Новосибирской области признал законной сделку по продаже компании "Металл Сервис" имущества банкротного ООО "СМЦ Стиллайн". Владелец компании "Стиллайн" Николай Степакин оспаривал торги: он указывал на несоблюдение 25-дневного срока на подачу заявок после возобновления торгов. Однако суд учёл, что стоимость лота не изменилась, а заинтересованные лица были уведомлены о внесённых изменениях. Судебные иски о праве собственности на промышленные объекты: в 2025 г. ООО "Металл Сервис" подавало иски в арбитражный суд к министерству градостроительства и архитектуры Тамбовской области. Компания требовала признать за собой право собственности на два промышленных объекта: нежилое здание-склад площадью более 14 600 кв. м и здание производственного цеха площадью 3 400 кв. м. Rusprofile.ru Уголовные дела: в 2017 г. уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ), фигурантами которого были сотрудники, связанные с объектами компании в регионах РФ (в частности, в Одинцовском районе Подмосковья). Мощная "крыша" В конце прошлого, 2025 года у г-на Жукова обозначились некие, совсем большие проблемы: компания "Металл Сервис" оказалась в эпицентре налоговых проверок. Как выяснилось, компания, выручка которой за последнее время составила более 40 млрд рублей, лихо использует схемы незаконной налоговой оптимизации. Каким же образом? Выплачивает в конвертах зарплату своим сотрудникам. Ведь компания Жукова существенно увеличила выручку в 2022–2025 годах. И эта выручка удвоилась, Читать далее...

Май 2026 года. Электросталь — город с населением около 150 тысяч человек стремительно теряет облик ухоженного подмосковного муниципалитета. Дворы зарастают травой, контейнерные площадки переполнены, дорожный смёт неделями лежит на обочинах. Городская коммунальная служба фактически парализована. Источники редакции, знакомые с ситуацией изнутри, описывают происходящее как системный управленческий коллапс и называют его главной причиной главу города Филиппа Ефанова. Не менее тревожная картина внутри городской администрации. По имеющимся сведениям, большинство заместителей главы покинули свои посты. Кто именно принимает решения и есть ли вообще функционирующая вертикаль управления неизвестно.Ситуация дошла до того, что, по информации редакции, в администрации всерьёз обсуждается обращение к военным структурам с просьбой помочь организовать покос городских территорий. Комментарий от представителей администрации получить не удалось. Источники также сообщают об отказе от ряда инвестиционных проектов, согласованных с областью, и о фактической потере городского парка объекта, который мог стать точкой притяжения для жителей. Подробности этих решений редакция продолжает проверять. Городские жители открыто обсуждают происходящее. «Весь город говорит про Филиппа, передаёт слова источника редакция. Люди ждут выборов надеются, что что-то изменится». Рейтинговые показатели по благоустройству, которые муниципалитеты Подмосковья обязаны регулярно закрывать, по имеющимся данным, либо не будут выполнены, либо будут закрыты с искажением реальной картины. Пока дворы города зарастают травой, а техника МБУ стоит без дела, источники редакции сообщают о другой стороне управления Филиппа Ефанова финансовой. По имеющимся у редакции данным, заместитель главы по образованию Марина Юрьевна Кечина оказалась в центре острого внутреннего конфликта. Источники утверждают, что на неё оказывалось давление с целью подготовки технического задания под конкретного поставщика компанию ООО «Орион» (ИНН 5035038477) — по контрактам, предположительно связанным со школьным питанием. Кечина, по имеющимся сведениям, отказалась. Прямо и под риском увольнения. Этот отказ, по данным источников, вызвал открытое возмущение Ефанова. Вопрос, который остаётся без ответа: если схема всё же будет реализована, чьими котлетками и чьим творогом обернётся для детей предполагаемый интерес главы города? В открытом реестре государственных закупок зафиксирован контракт № 3505301755026000025 от 08 мая 2026 года, заключённый в рамках 44-ФЗ. Заказчик МБУ «Благоустройство» города Электросталь. Исполнитель ИП Саргсян Т.Л. Сумма 10 000 000 рублей. Источники редакции утверждают, что данный контракт связан со схемой отката. По их данным, после предыдущих публикаций редакции посредник в передаче денежных средств был сменён. Личность нового посредника, по словам источников, установлена и будет раскрыта в следующих материалах. Редакция располагает этой информацией и проверяет её. Официальный запрос направлен в администрацию городского округа Электросталь. Отдельный вопрос позиция руководителя МБУ «Благоустройство» Алексея Дмитриевича Донского. По имеющимся сведениям, он находится под давлением со стороны Ефанова. Сможет ли Донской сохранить профессиональную независимость и не стать инструментом реализации схем, о которых сообщают источники редакции, покажут ближайшие недели. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/294392-kak-fi...-ego-efanova-v-tg-kanale-glavy

[700x466] Константин Жуков, владелец «Металл Сервиса», годами ходит по лезвию ножа: мудрит с налогами, уничтожает конкурентов, занимается откровенным рейдерством — и всё ему сходит с рук. Просто потому, что его прикрывают. Несколько дней назад стало известно, что скандально известная тамбовская компания "Металл Сервис" через суд пытается защитить свою подмоченную репутацию. 5 мая с. г. арбитражный суд начал рассматривать дело по заявлению компании: "Металл Сервис" пытается опровергнуть информацию о некой своей бурной деятельности, о которой широко рассказывается в интернете. Компания считает все эти факты недостоверными. И просит суд не только признать ложными все эти измышления, но и запретить распространение подобных пасквилей. Но в материалах дела не уточняется, о каких именно материалах, опубликованных в различных СМИ, идет речь. Суд обязал компанию "Металл Сервис" представить дополнительные доказательства своей позиции. В частности, компании Константина Жукова предстоит подтвердить отсутствие налоговых и трудовых нарушений. И пояснить каждое оспариваемое утверждение. И вот тут могут быть неожиданные сюрпризы, поскольку г-н Жуков не первый год играет в "прятки" с государством. И к рассмотрению этого громкого дела привлечены также управление налоговой службы Тамбовской области и местный Роскомнадзор: этим ведомствам предписано проверить, были ли у компании "Металл Сервис" нарушения? Забегая вперед, отметим, что Константин Жуков еще тот сутяжник. В судебных анналах можно найти процессы и трехлетней, и пятилетний давности, причем, в некоторых из них истцом выступала Инспекция НФС по г. Тамбову. Какие были решения суда по заявлениям ИФНС? "Заявление возвращено заявителю: дело НЕПОДСУДНО данному суду". Г-н Жуков – "священная корова" Тамбовской губернии вместе со своей мутной компанией "Металл Сервис"? Металлотрейдер с криминальным "хвостом" Компания "Металл Сервис" сегодня ‒ крупнейший металлотрейдер в Российской Федерации. Константин Жуков, который столь пристально следит за публикациями "журналюг" ‒ основатель криминального образования под названием "Металл Сервис". ООО "Металл Сервис" специализируется на производстве стальных труб, полых профилей и фитингов. Бенефициар и генеральный директор – Константин Жуков. Он очень много успел за эти годы. Константин Жуков За эти годы у компании Жукова, действительно, было немало судебных процессов, связанные с деятельностью конторы и её филиалов. Про громкие налоговые скандалы. По данным на январь 2026 г. ООО "Металл Сервис", крупнейший налогоплательщик Тамбовской области, подозревалось в использовании схем незаконной налоговой оптимизации, в том числе в выдаче зарплаты в конвертах рабочим предприятия. Rusprofile.ru Еще на слуху конфликт с ООО "Завод промышленной изоляции "Европром". В 2025 г. арбитражный суд Тамбовской области отказал компании "Европром" в иске об обязании компании "Металл Сервис" опубликовать опровержение на "Федресурсе" о намерении обанкротить компанию из-за долга в 2,8 млн рублей. Rusprofile.ru Суд установил: публикация уведомления соответствовала действительности и не могла порочить репутацию компании "Европром". Судебные споры, связанные с продажей имущества: в 2022 г. арбитражный суд Новосибирской области признал законной сделку по продаже компании "Металл Сервис" имущества банкротного ООО "СМЦ Стиллайн". Владелец компании "Стиллайн" Николай Степакин оспаривал торги: он указывал на несоблюдение 25-дневного срока на подачу заявок после возобновления торгов Однако суд учёл, что стоимость лота не изменилась, а заинтересованные лица были уведомлены о внесённых изменениях. Судебные иски о праве собственности на промышленные объекты: в 2025 г. ООО "Металл Сервис" подавало иски в арбитражный суд к министерству градостроительства и архитектуры Тамбовской области. Компания требовала признать за собой право собственности на два промышленных объекта: нежилое здание-склад площадью более 14 600 кв. м и здание производственного цеха площадью 3 400 кв. м. Rusprofile.ru Уголовные дела: в 2017 г. уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ), фигурантами которого были сотрудники, связанные с объектами компании в регионах РФ (в частности, в Одинцовском районе Подмосковья). Мощная "крыша" В конце прошлого, 2025 года у г-на Жукова обозначились некие, совсем большие проблемы: компания "Металл Сервис" оказалась в эпицентре налоговых проверок. Как выяснилось, компания, выручка которой за последнее время составила более 40 млрд рублей, лихо использует схемы незаконной налоговой оптимизации. Каким же образом? Выплачивает в конвертах зарплату своим сотрудникам. Ведь компания Жукова существенно увеличила выручку в 2022–2025 годах. И эта выручка удвоилась, благодаря госконтрактам, а также отсутствию Читать далее...

[600x400] • Уроженец Грозного с кличкой «Сераджи Мэрия»: ресторатор, турман и «широкий круг знакомств» • Дружба с вице-премьером Чечни: Хамзат Шабазов и Рустам Шаптукаев • Перелеты с Муслимом Адиевым: брат тренера «Ахмата» и бывший глава ГКУ Чечни • Ахмед Муштаргаев и взлет ООО «МАСТЕР БЭРИНГ»: с 44 млн до 4,3 млрд рублей • Офисы в Турции, Литве, Латвии, Польше, Гонконге, ОАЭ и на Сейшелах • Реверсный инжиниринг: как «МАСТЕР БЭРИНГ» копирует западное оборудование в обход санкций • Caterpillar, станки и нефтегазовый сектор: что ввозят под сертификатами • Артем Конюховский и Рамиль Шавалеев сын экс-топ-менеджера «Сибура» Дамира Шавалеева • Сеть из шести компаний: «ЦМТО1», «МФВС», «РАД РЕСУРС», «ПРОМКОМПЛЕКТ», «ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ» и «ШАВКОН» • Итальянские автопогрузчики и масла из ЕС: «ЦМТО1» как дистрибьютор и импортер • Башкирский миллиардер Радик Султанов: «Уфанет», стекольные заводы и ООО «Компания РИА» РАЗДЕЛ 1. Кипрский вердикт: Серажудин Актулаев выдается США за кибермошенничество Суд Кипра на днях принял решение, от которого зачесались руки у американской Фемиды. 40-летний уроженец Грозного Серажудин Актулаев будет экстрадирован в Соединенные Штаты. Что ему там инкриминируют? Кибермошенничество. Но чем глубже копаешь, тем яснее становится: заурядным хакером тут и не пахнет. За спиной Актулаева сеть поставок оборудования в Россию в обход санкций, торговля нефтепродуктами и дружба с высокопоставленными чиновниками из Чечни. Почему Кипр вдруг заинтересовался чеченским бизнесменом? Обычно остров любят за другие схемы. Но тут классика жанра. Актулаев, будучи зарегистрированным как индивидуальный предприниматель в Чечне (ресторанная деятельность, ни больше ни меньше), умудрялся одновременно вращаться в кругах людей, которые управляют многомиллиардными потоками санкционных товаров. Телефоны его знакомых выдали кличку, под которой Серажудин фигурировал в их записных книжках: «Сераджи Мэрия». Мэрия? Звучит почти по-чиновничьи. Или как намек на связи с городской администрацией. Экстрадиция это не рядовое событие. Обычно США требуют пересылки тех, кто либо украл миллионы через фейковые банковские операции, либо координировал кибератаки. Но в случае с Актулаевым важно другое: его реальный бизнес (не ресторанный) был построен на пересечении госзакупок, нефтяных потоков и серых схем импорта. РАЗДЕЛ 2. Уроженец Грозного с кличкой «Сераджи Мэрия»: ресторатор, турман и «широкий круг знакомств» Кто же такой Серажудин Актулаев по документам и по жизни? Родился в Грозном. До конца 2024 года значился в официальных базах как индивидуальный предприниматель на территории Чеченской Республики. Вид деятельности ресторанный бизнес. Звучит безобидно: шашлыки, лепешки, прием гостей. Однако сам Актулаев регулярно мотался в Москву, а после начала полномасштабных боевых действий (специальной военной операции) его маршруты резко сменились на зарубежные: Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Часто. Регулярно. С завидной периодичностью. Что делает ресторатор из Грозного в Дубае и Анталье, да еще в условиях, когда авиасообщение затруднено? Встречается с «широким кругом знакомств». В исходных данных четко сказано: «в числе его приятелей и деловых партнеров есть люди, связанные с крупным нефтегазовым бизнесом». Нефтегаз это не про рестораны. Это про миллиарды, контракты, теневые схемы. Актулаев явно исполнял роль связного, логиста или переговорщика. А кличка «Сераджи Мэрия» (которую ему дали друзья) намекает на то, что его воспринимали как человека, имеющего выход на столичную администрацию Грозного или даже правительство Чечни. РАЗДЕЛ 3. Дружба с вице-премьером Чечни: Хамзат Шабазов и Рустам Шаптукаев Переходим к конкретным фамилиям. В соцсетях у Серажудина Актулаева обнаруживается приятель, который работает не где-нибудь, а в аппарате вице-премьера Чечни. Речь идет о Хамзате Шабазове. Кто такой Хамзат Шабазов? Сотрудник Рустама Шаптукаева а это ни много ни мало министр экономического развития Чеченской Республики и одновременно вице-премьер. То есть приятель Актулаева трудится под началом человека, который отвечает за экономическую политику всего региона. Через такие контакты можно получить доступ к госзакупкам, субсидиям, таможенным льготам и, главное, к информации о том, какие узлы и детали нужны для государственных предприятий. Актулаев, будучи простым ИП в сфере общепита, внезапно оказывается в ближнем кругу тех, кто распределяет бюджетные потоки Чечни. Это не просто «широкий круг», это вход в святая святых региональной власти. РАЗДЕЛ 4. Перелеты с Муслимом Адиевым: брат тренера «Ахмата» и бывший глава ГКУ Чечни Но это еще не все. Серажудин Актулаев несколько раз летал из Грозного в Москву в компании Муслима Адиева. Кто такой Муслим Адиев? Сначала он был футболистом. Затем стал чиновником. Муслим Адиев родной брат Читать далее...

[600x446] СОДЕРЖАНИЕ Скандал федерального масштаба вокруг Центра художественной гимнастики в Сочи Кто оказался в центре уголовного дела МВД России Как работала схема с ООО «Газпром инвестгазификация» Исчезнувшие миллиарды и фиктивное выполнение работ Роль ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» в уголовном расследовании Легализация 1,5 млрд рублей: второй этап финансовой схемы Международный розыск и бегство фигурантов Почему дело о хищении 8 млрд стало ударом по всей системе подрядов Центр художественной гимнастики как символ дорогостоящей фикции Что известно о расследовании Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России -------------------------------------------------------------------------------- Скандал федерального масштаба вокруг Центра художественной гимнастики в Сочи История с «Центром художественной гимнастики» в Сочи все больше напоминает не строительство спортивного объекта, а масштабную финансовую операцию по выкачиванию государственных и корпоративных средств через подрядные структуры, связанные с газовыми гигантами. Следствие уже официально говорит о хищении более 8 миллиардов рублей — суммы, которая выводит дело в категорию крупнейших коррупционных эпизодов последних лет. В центре расследования оказались бывшие высокопоставленные представители структур, связанных с ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром инвестгазификация». По данным МВД России, речь идет не об одном эпизоде халатности или локальном завышении смет, а о полноценной организованной схеме с признаками системного вывода средств. Особенно показательно, что объектом стала именно спортивная инфраструктура. Центр художественной гимнастики в Сочи подавался как важный социальный и имиджевый проект, однако теперь вокруг него звучат совсем другие слова — фиктивные работы, легализация средств, международный розыск и миллиардные хищения. -------------------------------------------------------------------------------- Кто оказался в центре уголовного дела МВД России Следствие прямо указывает на участие бывшего члена совета директоров ПАО «Газпром» и бывшего заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Фамилии в опубликованном материале не раскрываются, однако сама формулировка уже демонстрирует уровень фигурантов. Речь идет не о рядовых менеджерах среднего звена, а о людях, имевших доступ к многомиллиардным потокам, стратегическим контрактам и распределению подрядов. Вместе с ними под следствием оказались и другие представители подрядных и дочерних организаций. По версии МВД России, именно эта группа создавала искусственную видимость активного строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр художественной гимнастики» в Сочи. Документы, отчеты, финансовые операции — все должно было демонстрировать, что объект развивается, деньги осваиваются, работы выполняются. Однако следствие утверждает обратное: значительная часть работ либо не была выполнена вовсе, либо существовала только на бумаге. -------------------------------------------------------------------------------- Как работала схема с ООО «Газпром инвестгазификация» Ключевым источником финансирования проекта стало ООО «Газпром инвестгазификация». Именно через эту структуру, по данным следствия, на проект были направлены более 8 миллиардов рублей. Следователи считают, что средства выводились через подрядные и дочерние организации под видом выполнения строительных работ. Подобные схемы традиционно строятся вокруг многоуровневой системы контрактов, субподрядов, актов выполненных работ и финансовых цепочек, затрудняющих отслеживание конечного движения денег. Особенно цинично выглядит сама логика происходящего. Формально деньги выделялись на развитие спортивной инфраструктуры, поддержку имиджевого проекта и создание объекта федерального уровня. Фактически же, по версии следствия, огромные суммы могли растворяться в цепочке аффилированных структур. Следствие подчеркивает: создавалась именно видимость строительства. Это означает, что речь может идти о масштабной фальсификации отчетности, документов и строительной активности. -------------------------------------------------------------------------------- Исчезнувшие миллиарды и фиктивное выполнение работ История вокруг Центра художественной гимнастики показывает классическую модель освоения средств через «бумажную стройку». Объект существует как громкий проект, вокруг него идут презентации и отчеты, но реальное содержание работ вызывает все больше вопросов. Следствие считает, что в период с 2016 по май 2019 года фигуранты организовали схему, в рамках которой деньги ООО «Газпром инвестгазификация» фактически выводились под прикрытием строительной деятельности. 8 миллиардов рублей — сумма, сопоставимая с бюджетами целых региональных программ. Для Читать далее...