Перед известной организацией «Los Zetas» стоят две основные задачи — противостояние агентуре, внедряемой в её ряды и легализация денежных средств добываемых с основных видов «деятельности» - наркотиков и похищением состоятельных и не очень граждан (особым «спросом» пользуются американские туристы), вымогательств и кражи нефтепродуктов у государственной мексиканской компании «Pemex».
[660x495]
Американцы «обеспокоенные» проблемой «отмывания» денежных средств «забеспокоились» только в прошлом году.
Президент США Обама подписал указ разрешивший введение санкций против собственности находящейся в руках мексиканской организации, которая:
«constitute an unusual and extraordinary threat to the national security, foreign policy, and economy of the United States».
В 2009 г. «Лос-Зетас» включена в список торговцев наркотиками в США (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), что означает замораживание банковских активов и запрет на любые сделки с группой для американских граждан.
Так же введены санкции против «Pemex», субподрядчика «ADT Petroservicios», как организации занимающейся «отмыванием» денег мексиканского наркокартеля.
Был задержан Francisco Antonio Colorado Cessa, которому были предъявлены обвинения в США за участие в отмывании денег через схемы связанные со ставками на лошадиных бегах.
[640x473]
Для реализации этих схем в 2009-м году в США были закуплена собственность принадлежащая комапании «Tremor Enterprises»* (конюшня в горном штате Нью-Мексико и ранчо на юге США в Оклахоме, город Лексингтон) , которой принадлежало более 300 лошадей, которая была создана с подачи José Treviño Morales, старшего брата 45 летнего босса «Зетас» Miguel Ángel Treviño Morales, который был задержан в июне 2012 года.
В течении двух лет только на закупку лошадей-спринтеров в США ежемесячно тратилось около $1 млн долларов.
В июне 2012 года этой преступной схеме пришёл конец.
[560x541]
Ребята не увидели «краёв» «отмывая» по этим схемам через конюшни, ипподромы, скачки и тотализаторы более 1 миллиона долларов в месяц, что не могло не вызвать пристального внимания со стороны налоговой службы США, ФБР и DEA.
В результате операции был задержан сам Тревино-Моралес и его жена Зулема Тревино, бездумно проживающие на территории самих США и шесть человек.
[432x266]
Операция неофициально объявлена DEA, как «арест года».
[660x371]
[650x332]
Кроме них было задержано 13 человек в Оклахоме, Техасе, Кентукки, Нью-Мексико и Калифорнии, причастные к деятельности «Los Zetas».
Все задержанные наняли самых дорогих адвокатов из лучших юридических контор в связи с чем перспективы привлечения их ответственности весьма и весьма туманны.
Сам Хосе Тревино Моралес** утверждает, что не имеет никакого отношения к «Los Zetas» и торговле наркотиками, а с братьями (оба объявлены в международный розыск) не поддерживает связи.
Его адвокат Дэвид Финн заявил, что Тревино Моралес «семейный человек», безвинно пострадавший из-за совершенных его братьями преступлений.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
Компания «Tremor Enterprises» - занимающется выращиванием и тренировкой скаковых лошадей. Находится в городе Балч-Спрингс, штат Техас.
**
Три брата:
Хосе Тревино Моралес
Мигель Анхель - лидер наркокартеля «Los Zetas».
Оскар Омар Тревино Моралес — лидер наркокартеля «Los Zetas».
Видео: