Положение ЦБР от 19 августа 2004 г. №262-П (Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)


2.9. Кредитная организация оценивает степень (уровень) Риска (совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)
с учетом следующих операций повышенной степени (уровня) Риска:
…

2.9.11. Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий.


Еще в ту же дудку - новый топ-менеджер (руководитель, захирал дарга) ЮНГ отменил систему внутреннего электронного документооборота - нефиг умничать - все на бумажных носителях!