23.01.2021 21:24
Санкции,которые были введены США против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского и внефракционного Андрея Деркача,а также еще пяти украинцев,сильно осложнят им жизнь.
Об этом рассказали банкиры и юристы,передает LIGA.net.В частности,речь идет о невозможности осуществления транзакций и открытия счетов в большинстве банков.
По словам адвоката из компании Arzinger Виктора Сизоненко,ограничительные меры распространяются на любые действия (включая сделки,связанные с передачей, оплатой,экспортом,получением) в отношении имущества и долей в имуществе физлиц,включенных в санкционный список.
Он пояснил,что соблюдать санкционный режим при сотрудничестве с лицами,которые попали в список американского Минюста,обязаны граждане США; иностранцы,проживающие в США; компании,которые созданы по американскому законодательству; любые лица,которые ведут бизнес в США или связаны контрактами с американскими компаниями.Также ограничения могут распространяться на сотрудников американских компаний,независимо от гражданства и места нахождения.
При этом меры могут применять и к тем,кто не является гражданином США, если есть "достаточная связь с Соединенными Штатами". Например, это может быть закупка товаров из США или иное вовлечение американцев в экспорт или другие операции со странами, на которые распространяются санкции.
Собеседник в руководстве Нацбанка Украины в свою очередь пояснил,что американские санкции автоматически не распространяются на территорию нашей страны,то есть операции здесь у подсанкционных лиц не ограничены.Но с учетом риска,банки имеют право отказать в обслуживании.
Такое же мнение высказал руководитель финансового мониторинга одного из украинских банков,который пожелал остаться анонимным."Практически все иностранные банки имплементируют практики OFAC в Украине.А есть банки,у которых нет таких требований.Как правило,это локальные банки,и они работают в рамках того,что не разрешает украинское регулирование", – сказал собеседник.
Глава совета директоров аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" Елена Макеева пояснила на примере,как могут возникнуть проблемы у Дубинского и других фигурантов: "Как аудитор я должна перед подписанием документов проверить каждую компанию и ее бенефициарного собственника.Если я вижу,что бенефициаром является человек,который попал под санкции,я должна присвоить высокий риск.Но в данном случае я бы отказалась от сотрудничества".
Она добавила,что спокойным Дубинский может быть только в странах с очень высокой степенью секретности,где он может передавать свои активы в траст.
В то же время все эксперты считают,что обойти санкции при желании можно, но трудно.Сизоненко подчеркнул,что это можно сделать через номинальных лиц, связь с которыми невозможно установить."Но тут возникает вопрос о передаче активов в пользу таких лиц,с крупными активами это будет сложно и оставит след, по которому может быть отслежена связь", – добавил он.
Юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук подчеркнула,что OFAC – Управление Минфина США по контролю над иностранными активами,которое занимается ведением и имплементацией санкций – сравнительно немногочисленный департамент,и они не все могут отслеживать,но если они зафиксировали нарушение, то выпишут огромные штрафы.
По словам Сизоненко,в рамках гражданской ответственности штраф составляет до 250 000 долларов или добавление в список SDN.А за умышленные нарушения – до 20 лет тюрьмы или штраф до 1 млн долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL,11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский,бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко,а также ряда информационных ресурсов.
Ограничительные меры связаны с вероятным вмешательством этих лиц в американские выборы.
