Нередко решение зависит от того, в какую компанию вы обратитесь, так как критерии оценивания индивидуальны. Но существует ряд общих признаков, по которым бизнес может быть отнесён к высокорисковому. К ним относят:

• Размер средней транзакции: в высокорисковых сферах она составляет более 500 долларов
• К оплате принимаются несколько валют
• Среднемесячный объем продаж составляет более 20 тысяч долларов
• Вы предлагаете клиентам периодические платежи или подписку
• Нахождение  в списке СОВПАДЕНИЙ
• Предприятие расположено в регионе высокого риска или работает с такими регионами