Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко на на засіданні парламентського комітету заявив, що має інформацію про участь представників “політичної верхівки” Блоку Петра Порошенко у відмиванні викрадених з бюджету грошей через офшорні компанії.
Причому важливо, що саме бюджетних коштів.
Як повідомляє сайт baranivka.net перший заступник голови парламентської фракції “Блок Петра Порошенка” Ігор Кононенко у свою чергу заявив, що заперечує свою причетність до діяльності компаній, через які, за твердженням Наливайченка, відмивалися бюджетні гроші.
Екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко зробив свою заяву на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції.
Наливайченко посилається на матеріали британських ЗМІ.
“Британський журналіст наводить схему, пов’язану з (Intraco) Management, яку сьогодні розглядає комітет і яка є в наданих вам документах. Це виявився не один офшор Intraco, є офшор Ernion для реалізації інших злочинних схем, але також із залученням з найвищих ешелонів влади”.
Екс-глава СБУ заявив про виведення з України коштів групою “Укрпромінвест” на Віргінські острови, а потім у латвійські та австрійські банки.
За словами В. Наливайченка, він як громадський діяч зустрічався і співпрацював із латвійським відомством, що займається боротьбою з відмиванням грошей, а також з представниками ФБР США, з сенаторами та конгресменами. Він зазначив, що передав цим структурам відповідні документи.
Екс-глава СБУ наголосив, що має бути відкрите кримінальне провадження, заарештовані рахунки і повернуто вкрадені гроші в бюджет.
“Хочу сказати, наскільки небезпечні ті обсяги грошей, які викрадаються з України. Одна платіжка – це 200 тис. доларів, 300 тис. доларів. Один день – один переказ грошів. Сервери цієї олігархічної групи “Укрпромінвесту” також зазначені як група, щокоординує і фактично спрямовує ці перекази”, – заявив В. Наливайченко.
За його словами, український Держфінмоніторинг готовий відкрити інформацію про справжніх бенефіціарів Intraco Management і Ernion і можливих інших “спільників”. Після цього заарештувати рахунки, відкрити кримінальне провадження та покарати винних, повернути гроші країні.
Він зазначив, що відповідні документи, що свідчать про відмивання грошей через офшори, були оприлюднені “незалежними журналістами”.
“Має бути відкрито кримінальне провадження в Україні, відповідні повноваження є у Генеральної прокуратури, слідчим шляхом встановлено, хто фактичні власники цих офшорів. І Латвія, і ФБР США готові надати інформацію, вони нею володіють, хто проводив і продовжує проводити незаконні фінансові операції з українською політичною верхівкою”, – сказав В. Наливайченко.
У свою чергу, голова профільного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв, відкриваючи засідання, повідомив: “До нас звернувся Валентин Наливайченко, колишній глава СБУ із зверненням розслідувати можливі зловживання в офшорах народним депутатом Ігорем Кононенком. Наш комітет прийняв рішення розглянути звернення на своєму засіданні”.
Перший заступник голови парламентської фракції “Блок Петра Порошенка” Ігор Кононенко у свою чергу заявив, що заперечує свою причетність до діяльності компаній, через які, за твердженням Наливайченка, відмивалися бюджетні гроші.
“Офіційно заявляю, що особисто не маю ніякого відношення до компанії Intraco Management. Наступна позиція за цією схемою. Чесно кажучи, не готовий коментувати, бо вперше побачив ці документи… у цій схемі я ніякого зв’язку з Україною не бачу”, – сказав Кононенко.
Він також спростував твердження Наливайченка про те, що прокуратура не розслідує можливі правопорушення, пов’язані з відмиванням грошей.
За словами депутата, відповідна заява Наливайченка знаходиться в прокуратурі Києва. Кононенко заявив, що особисто зустрічався з прокурором столиці за своєю ініціативою.
За словами Кононенка, екс-глава СБУ надав фотокопії відповідних документів, які свідчать лише про намір здійснити платіж.
“На цих фотокопіях немає ні підписів, ні яких-небудь відміток банку для фахівців, які в цьому розбираються, ті копії нібито платіжних документів, які там є, це transfer by payment order, він не є платіжним документом… це є виключно намір здійснити платіж”, – пояснив нардеп.
Він також пояснює ситуацію майбутніми місцевими виборами, а також вважає, що це робиться з метою дискредитувати його особисто і політичну силу “Блок Петра Порошенка” Солідарність”, яку він представляє.
Крім того, Кононенко заявив, що з 1999 року декларує свої доходи і сплатив податків майже $ 20 млн.
Члени парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції на засіданні підтримали пропозицію звернутися до Генеральної прокуратури за роз’ясненнями щодо кримінального провадження за заявою екс-глави СБУ Валентина Наливайченка про відмивання грошей через офшорні компанії українськими політиками.
Джерело http://baranivka.net/?p=1046