За 2009 г. из России только по поддельным таможенным декларациям выведено
170 млрд руб. - в 21 раз больше, чем в 2008 г., свидетельствуют данные
Росфиннадзора.


Вывоз капитала из страны с использованием криминальных схем быстро
увеличивается, рассказал в интервью <Ведомостям руководитель Росфиннадзора
Сергей Павленко
(интервью с ним см. на стр. 07): в 2008 г. через поддельные грузовые
таможенные декларации (ГТД) из России было выведено 8 млрд руб., в 2009 г. -
уже 170
млрд руб., за полгода 2010 г. - 124 млрд руб. <Наши коллеги из Федеральной
таможенной службы (ФТС) считают, что это только одна криминальная схема из
целого
набора>, - сетует Павленко.

Чаще всего при выводе капитала используется следующий механизм, рассказывает
сотрудник ФТС: российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт
с фирмой, работающей за рубежом, на поставку товаров, перечисляет 100%-ную
предоплату, а в уполномоченный банк представляет для подтверждения
поддельную
грузовую декларацию. Фактически товары в Россию не приходят. Помимо
поддельных ГТД избежать валютного контроля можно и просто закрыв паспорт
сделки в уполномоченном
банке под предлогом перехода на обслуживание в другой банк, говорит
таможенник.

В данные за 2008 г. верится с трудом - слишком уж маленькая цифра, такой
результат могли дать один-два месяца, говорит Олег Солнцев из ЦМАКП:
возможно,
дело в изменении методики или охвата мониторинга. По данным ЦБ, за прошлый
год на фиктивные переводы по ценным бумагам, платежи за импорт
несуществующих
товаров и услуг, а также своевременно не полученную экспортную выручку
пришлось $26,3 млрд (789 млрд руб.), а в 2008 г. - $39,3 млрд (1,1 трлн
руб.).

Насчет того, кто выводит капитал, возможны разные гипотезы, говорит
Павленко: <Моя гипотеза - региональное чиновничество, именно эта группа
ранее не владела
технологиями цивилизованного экспорта капитала, а теперь получила доступ к
расширяющимся финансовым потокам>. Сомнительная версия, считает Наталья
Зубаревич
из Независимого института социальных исследований: общий объем всех
региональных бюджетов страны - 6 трлн руб., получается, что за прошлый год
региональные
чиновники должны были вывести из страны около 3% всех бюджетных денег,
такого просто не может быть.

Обычно выводом капитала занимается все-таки бизнес, говорит чиновник ФТС,
под конкретную схему создается компания-однодневка, задача которой - один
раз
предоставить фальшивую декларацию о получении импортной поставки, перевести
деньги на нужный счет и самоликвидироваться. Сейчас, по оценке ФТС, признаки
фирм-однодневок есть у 70% участников внешнеэкономической деятельности. В
кризис такие схемы стали пользоваться большой популярностью, замечает
таможенник.

Нужно усиливать ответственность за подделку документов, а также предоставить
банкам право при сомнении в законности операций и подлинности документов или
при высоком уровне риска клиента задерживать исполнение платежных поручений
до выяснения законности и обоснованности валютной операции, говорит
Павленко.
Росфиннадзор предлагает также сократить срок представления таможенными
органами банкам заключений о подлинности ГТД до одного рабочего дня,
ужесточить
требования к регистрации юрлиц. Сейчас банк не имеет права отказать клиенту,
даже если документы вызывают сомнение, говорит зампред правления
Национального
космического банка Наталия Гусарова: единственное, что банк может, - на
несколько дней приостановить операцию и сообщить в Росфинмониторинг, но,
если реакции
не последует, средства банк обязан перечислить.

Главная причина роста вывоза капитала с применением поддельных ГТД -
отсутствие должного внимания к этой проблеме со стороны государства, уверена
советник
по таможенным вопросам DLA Piper Марина Лякишева, таможенники с задачей явно
не справляются. Эффективная борьба с бегством капитала и растущими объемами
фальсификаций декларации возможна, только если государство обозначит эту
цель как один из приоритетов.