13:07 Левый Берег

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину в новый «черный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

В перечень, который предназначается для «банков и других финансовых институтов», также вошли Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия , Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.

Новый список дополняет распространенный ранее по более узким кругом стран, имеющих, по мнению FATF, «стратегические недостатки» в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

В нем значатся Ангола, Иран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия, причем Иран выделен как страна, находящаяся под действием особого режима санкций.

FATF — организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира.

По ее заявлению, составления новых списков — это ответ на призыв «большой двадцатки» ведущих мировых держав усилить борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Подробнее: http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/3536631/