Следственный комитет при МВД в понедельник отчитался по делам, связанным с юристом фонда Сергеем Магнитским Hermitage Capital. По мнению следствия Магнитский причастен к организации схемы позволившей похитить из бюджета 5,4 млрд руб. Подозрения основываются на словах двухкратно судимого и ссылке на двух человек, которые уже мертвы.

Как заявила представитель СК при МВД Ирина Дудукина, 20 сентября на Украине был задержан гражданин Вячеслав Хлебников, гендиректор фирмы «Махаон», с помощью которой в конце 2007 г. из бюджета было похищено 5,4 млрд руб. под видом возмещения переплаты налога на прибыль. По словам Дудукиной, он был доставлен в Россию, арестован судом и дал показания, что сотрудник компании «Парфенион» Сергей Магнитский был причастен к организации схемы позволившей похитить эти средства. Это обвинение, по словам Дудукина, подтвердил и другой фигурант дела — Виктор Маркелов, который уже был осужден за это преступление на 5 лет лишения свободы,

Представитель СК при МВД также отметила, что Магнитский, которого Hermitage Capital называет адвокатом, на самом деле был экономистом по образованию, работал в фонде бухгалтером и «разрабатывал схему ухода от налогов». Она пояснила, что путаница произошла из-за того, что на Западе эта деятельность приравнивается к юридической. В подтверждение того факта, что Магнитский работал бухгалтером СК при МВД распространило среди журналистов копию трудовой книжки Магнитского.

По данным следствия, обвинение Hermitage Capital в адрес МВД о том, что печати фирм «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион», через который были похищены деньги, были изъяты следователем и затем использовались для подачи фальшивых документов о возмещении налога, не находят подтверждение. По словам Дудукиной, после изъятия печатей по указанию Магнитского были изготовлены новые, которые использовались при функционировании этих трех фирм, и они по данным экспертизы, не совпадают, с теми которые были изъяты следователем. Представитель СК при МВД подчеркнула, что обыск летом 2007 г. был проведен в рамках другого дела — об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital на 500 млн руб.

Дудукина также рассказала, что следствие нашло 650 млн руб. из 5,4 млрд руб., которые с помощью сложной схемы попали на счета банка «Крайний Север» и арестованы там. Они составляют 15% от похищенной суммы. Нахождение похищенных средств по делам о сложных финансовых мошенничествах в таком объеме, по словам Дудукиной, — хороший показатель. Поиски остальных денег продолжаются.

В целом схема преступления по версии следствия выглядела так: руководство Hermitage Capital, задумав эту махинацию, обратилось к бизнесмену Октаю Гасанову (скончался осенью 2008 г. ). Он подобрал в качестве руководителей фирм «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» граждан Хлебникова, Маркелова и Валерия Курочнина (также скончался). Но Гасанов умер раньше, чем схема начала реализоваться, в результате чего ее участники решили похитить эти средства самостоятельно, что привело к их конфликтам между собой.

Дудукина сообщила, что уголовное дело в отношении Хлебникова закончено и скоро будет преподано в суд. В отношении Гасанова, поскольку он умер до совершения преступления, следственных действий не проводилось, а работники налоговой инспекции, возместившие 5,4 млрд руб. по подложным документам, были введены в заблуждение и в их отношении расследования также нет.

Hermitage Capital в заранее распространенном заявлении обращает внимание, что обвинения в адрес Магнитского базируются на словах двухкратно судимого (Хлебников) и ссылке на двух человек, которые мертвы (Гасанов и Курочнин) и не могут ни подтвердить ни опровергнуть эту информацию. Кроме того, по утверждению Hermitage Capital, Магнитский еще 3 декабря за три недели до хищения средств бюджета подал заявления в Генпрокуратуру, МВД и СКП, где было указано на хищение трех указанных компаний.

«То есть еще за три недели до хищения средств из бюджета, на основании расследования Сергея фонд Hermitage не только уведомил правоохранительные органы о будущих участников преступления, но и потребовал возбуждения против них уголовного дела. Если бы это было сделано, Маркелов, Хлебников и Курочкин были бы арестованы в начале декабря 2007 года, то они не смогли подать исправленные налоговые декларации 24 декабря 2007 г. и бюджет не потерял бы 5,4 млрд руб», — отмечает пресс-служба Hermitage Capital.

О том , что Магнитский писал в Генпрокуратуру, МВД и СКП СК при МВД не известно, утверждает Дудукина. А о факте хищения 5,4 млр руб. из бюджета СК при МВД узнал самостоятельно следственным путем в сентябре 2008 г.

Магнитский, арестованный в ноябре 2008 г. по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организации, скончался год спустя в следственном изоляторе. По данным Генпрокуратуры, 37-летний мужчина умер от сердечно-сосудистой недостаточности. Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс, однако дело о его гибели было возбуждено только после прямого распоряжения президента Дмитрия Медведева. При этом следствие вначале заявило, что не нашло оснований возбуждать дело в отношении сотрудников МВД и Следственного комитета при МВД России, которые расследовали дело Магнитского, однако затем СКП отменил постановление об отказе в возбуждении дела, в середине сентября продлил срок его расследования.

В июле на сайте «Остановить неприкасаемых!», созданном друзьями Магнитского, были опубликованы материалы, в которых, в частности, утверждается, что следователи по делу Магнитского майор Карпов и подполковник Артем Кузнецов после хищения 5,4 млрд начали вести образ жизни, несопоставимый с их зарплатами. В начале августа глава МВД Рашид Нургалиев дал поручение ДСБ разобраться с обвинениями в отношении следователей, занимавшихся делом Магнитского.

Между тем в середине октября стало известно, что следственный отдел одного из ОВД Москвы возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 129 УК (клевета, соединенная с обвинениями лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) в связи с распространением информации о возможных злоупотреблениях, допущенных следователями по делу Магнитского. Кроме того, в канун Дня милиции руководство МВД вручило высшие награды за «добросовестный труд и успешное выполнение профессиональных задач» сотрудникам Следственного комитета при МВД, которых Магнитский обвинял в организации хищения из бюджета 5,4 млрд руб.

На прошлой неделе международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International посмертно удостоила МАгнитского своей высшей награды «За честь и достоинство».