Міністерство фінансів США нарешті представило Конгресу довгоочікуваний звіт в рамках імплементації нового пакету санкцій проти Російської Федерації, передбачених «Актом протистояння противникам Америки шляхом запровадження санкцій» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Акт був ухвалений Конгресом США ще у серпні 2017 року. Даний звіт стосується російських олігархів, їх активів, а також свідчень їх співпраці з Кремлем. 

Варто нагадати, що «Актом протистояння противникам Америки шляхом запровадження санкцій» закріплюються на законодавчому рівні вже введені санкції проти РФ. Окрім цього відкриваються широкі можливості для активізації обмежувальних заходів по відношенню до РФ як засобу притягнення її до міжнародно-правової відповідальності за можливу спробу втручання у вибори в США в 2016 році, а також в контексті агресії проти України. CAATSA дозволяє ввести нові санкції проти російських громадян і компаній в цілому ряді секторів, включаючи фінансовий та енергетичний. 

Дані санкції вже викликали неабияку дискусію з боку експертного середовища в Україні, США та РФ. Крім цього, українська влада покладає значні сподівання на них: їх запровадження може вплинути на РФ, яка не припиняє свою агресивну поведінку та не йде на компроміс з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. 

Відповідно до розділу 241 CAATSA передбачено, що протягом 180 днів (цей термін сплив 29 січня) Міністерство фінансів США за підсумками консультацій з Директором національної розвідки і Державним секретарем має представити перед відповідними профільними комітетами Конгресу звіт. Він містить докладну інформацію щодо «головних фігур зовнішньої політики і олігархів» РФ, їх активів, взаємовідносини з Володимиром Путіним «і іншими представниками російської правлячої еліти», їх аффілійованості з зарубіжними юридичними особами, а також докладні відомості щодо російських «підприємств за участю державного капіталу». 

Крім цього, Міністерство фінансів США в цій доповіді прораховує потенційні наслідки від введення обмежувальних заходів щодо російських «олігархів», російських «державних підприємств» та російських «підприємств за участю державного капіталу», а також їх вплив на економіку РФ, економіку США та його союзників. 

Представлена нині «кремлівська доповідь» надає широкі можливості в подальшому здійснити відповідні заходи Офісу з контролю іноземних активів (OFAC), який функціонує в рамках Міністерства фінансів США. Безперечно, це не означає, що зазначені в «кремлівській доповіді» особи, тісно пов’язані з Кремлем, автоматично підпадають під санкційний удар, проте така загроза для них, безперечно, існуватиме. 

Хто потрапив до «чорного списку»? 

Довгоочікувана «кремлівська доповідь» містить список близьких до керівництва РФ «високопоставлених офіційних осіб і олігархів», до якого ввійшло 210 осіб – 114 офіційних високопосадовців та 96 наближених до російського режиму «олігархів». До списку потрапили представники російського парламенту, спецслужб, всі керівники Адміністрації президента, його помічники, прем’єр-міністр та весь Кабінет міністрів. В результаті, такий документ формує порядок денний для запровадження санкційних заходів проти РФ, оскільки буде покладений в основу подальших обмежувальних ініціатив щодо російських громадян і організацій.  

Опублікований список з 210 російських громадян є незасекреченою частиною доповіді. У документі зазначається, що окрім публічної частини списку є також секретна, де можуть бути зазначені особи, не включені у відкриті списки російських політиків та олігархів. Крім цього повідомляється, що їх посади можуть бути значно нижчими, ніж в осіб, зазначених у відкритій частині, а фінансовий стан оцінюватися у менше 1 млрд. дол. Фінансовий стан «олігархів», які потрапили до відкритої частини санкційного списку, оцінюється у більше, ніж 1 млрд. дол. 

Слід зазначити, що з юридичної точки зору потрапляння до цього списку на даний момент не має жодних правових наслідків. Згадування в «кремлівській доповіді» лише посилює можливість потрапляння під санкції в майбутньому. Доповідь Міністерства фінансів США у відповідності до розділу 241 має бути заслухана ще трьома комітетами як в Сенаті, так і в Палаті представників: з іноземних справ, фінансів та банківської діяльності. Надалі мають бути здійснені відповідні кроки з боку