Отношение на Западе к Мухтару Аблязову и его подельникам вовсе не столь однозначно, как старается показать сам олигарх-демократ-беженец. Так называемые ряженные демократы появились не сегодня, как и беглые банкиры, уголовники и аферисты. Их Старый Свет видывал немало и увидит не меньше в будущем.
Как бы не были "приятны" речи
Мухтара Аблязова на слух публике, его связи и биография не оставляют сомнений в бесчестности. Сайт BuzzFeedNews написал
чудесную статью, в которой рассказал об отношениях беглеца с фигурантом досье спецпрокурора Мюлера - Джозефом Мифсудом и его адвокатом, господином Стефаном Ро.
Весь текст заслуживает тщательного прочтения. Издание Полимедия
опубликовало его частично, уделив наибольшее внимание именно связи Аблязова со Стефаном Ро и крайне сомнительным сделкам, которые их объединяют. Похищенные капиталы БТА-банка расползлись так широко, что Полимедия предполагает, что они попали даже в фонды ипотечного строительства в США.
С одной стороны, в деле хищения миллиардов из Казахстана Стефан Ро выглядит периферийной фигурой. Однако те 25 компаний не ограничивают его сотрудничество с Аблязовым.
[показать]
В 2016 году Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и Балканская сеть журналистских расследований (BIRN) утверждали, что десятилетием ранее Аблязов использовал ряд офшорных компаний для инвестирования. В частности, речь идет о развлекательном комплексе и отеле в Белграде. При этом указывается, что инвестированные средства принадлежат БТА, а не лично Аблязову.
По данным BIRN, комплекс в Белграде, стоимость которого оценивается в 45 миллионов евро (около 50 млн долларов), был разработан сербской компанией. Однако сербы контролировались Gainsford Investments, зарегистрированной уже на Британских Виргинских островах.
Семьдесят процентов Gainsford, в свою очередь, принадлежало другому юридическому лицу на Британских Виргинских островах под названием Glintmill Investments. Прямое отношение к Аблязову имеет как раз эта компания.
Почему-то незамеченным остался тот факт, что Даниэль Шредер, старший юрист в фирме Стефана Ро,
числился по документам как генеральный директор Glintmill.
Ранее Аблязов заявил BIRN, что не имеет никакого отношения к Белградскому комплексу. Стефан Ро,
отвечая от имени Шредера, тоже сказал, что «…мы не знаем сербскую компанию, и г-н Шредер не имеет к ней отношения».
Но официальные документы говорят об обратном:
[показать]
Соглашение о покупке акций, по которому Шредер стал директором Glintmill Investments — компании, которая владеет долей 70% в Gainsford Investments.
Вовлечение Стефана Ро в
сагу про Аблязова далее осложняется новым персонажем. Это Ииш Аггарваль — британский бухгалтер в Дубае и центральная фигура процессов против Аблязова и его партнеров в США.
Вебсайт этого специалиста говорит: «Если вам нужен рядовой бухгалтер, ищите его на Yellow Pages».
В судебных документов он обозначен как финансовый советник, который верен Аблязову. Документ выпущен в мае 2016 в США и гласит, что компания, контролируемая Аггарвалем, была «инвестиционным предприятием Аблязова для сокрытия и передвижения денег»
Прочие документы и отчеты также говорят о том, что Аггарваль имеет отношение к Аблязову.
Согласно судебным документам, Великобритания считает, что Аггарваль управлял примерно половиной миллиарда долларов аблязовских денег, переданных родственнику Аблязова – Ильясу Храпунову. На просьбу прокомментировать этот факт Аггарваль не ответил.
Многочисленные звонки BuzzFeed в его офис так и остались на автоответчике.
В 2018 году Верховный суд Англии и Уэльса постановил: за сговор с Аблязовым и нарушение условий ордера замораживания активов Храпунов должен выплатить примерно 500 миллионов долларов США.
Было доказано, что в 2011 году именно он нанял Аггарваля управлять активами Аблязова на полмиллиарда.
[показать]
Храпунов отрицает, что является бенефециаром и владельцем компаний, которыми управляет Аггарваль. Он письменно сообщил, что не мог сам себя защищать в британском суде, потому что боялся туда ехать, опасаясь экстрадиции.
«Суд посчитал, что важность
Читать далее...