С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда, если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма, — сообщает РБК
Приостановить могут даже законные поступления — частые мелкие переводы: «переводы от различных лиц без объяснений, возврат долга без подтверждающих документов, а также нестандартные траты».
То есть, перевели вы скажем пару раз товарищу, чтобы он червей для рыбалки купил или кофе захватил с собой в офис для вас — всё! Вы — готовый мошенник и экстремист.
Так что теперь, прежде чем кому-то переводить деньги, запасайтесь расписками, что этот человек вам по жизни должен. Даже если это 1 рубль.
