По данным британских правоохранительных служб, московский бизнесмен был замешан в механизме по отмыванию денег. Помимо этого, в результате следствия, которое длилось три года, стало известно о причастности Казачкова к преступлениям, связанным с подделыванием документов и кражей удостоверений.

Казачкова засекли в 2004 году на операции, во время которой он пытался нелегально перевести 10 млн долларов из банка в Венгрии в Королевский Банк Шотландии. Именно эта сумма и была конфискована.

«Анатолий Казачков и другие подозреваемые предоставили аудиторский отчет, однако он вызвал подозрения, поскольку в нем обнаружилась связсь с обанкротившимся российским банком, который подозревался в отмывании денег»,— передает сообщение шотландской прокуратуры Guardian.